广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 （秦媛） 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 （黄陈） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄陈的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 经核查，公司董事会认为，独立董事黄陈未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— ...

丰林集团 董事会提名与薪酬委员会工作细则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西丰林木业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的提名和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西丰 林木业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序并提出建议，并负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三至五名成员组成，其中，独立董 事应占多数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2023年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 第六届董事会审计委员会由独立董事秦媛女士、胡启先生及董事SAMUEL NIAN LIU先生3名成员组成，其中秦媛女士为主任委员。 根据公司于2022年9月16日召开的第六届董事会第一次会议决议，选举独立 董事秦媛女士、胡启先生及董事李红刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员， 其中秦媛女士为主任委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度， ...

广西丰林木业集团股份有限 公司 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 内控审计报告 大信审字[2024]第 29-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling. China. 100083 三、内部控制的固有局限性 大信审字[2024]第 29-00001 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"丰林集团")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性 ...

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意后提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议披露[14] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计报告或评估报告并提交股东大会审议[14] 审议程序 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[15] - 股东大会审议关联交易关联股东回避表决[17] 金额计算与特殊情况 - 与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按连续十二个月累计计算金额[19] - 与关联人交易有条件确定金额以预计最高金额为成交金额[19] - 公司单方面获利益且无对价无义务等交易可免于按关联交易审议和披露[19] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保的交易可免审议披露[19] 其他规定 - 提交股东大会审议的交易若评估值较账面值增减值较大应详细披露原因及推算过程[21] - 与关联人共同出资设立公司，出资额达标且均现金出资按比例确定股权可豁免提交股东大会审议[25] - 日常关联交易预计金额超出实际执行时应按超出金额重新履行审议程序并披露[28] - 向关联人购买或出售资产，关联交易标的为公司股权且达披露标准应披露标的公司基本情况及财务指标[32] - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%且对方未承诺应说明原因及保障措施[33] - 为关联人提供财务资助，向非控股股东等控制的关联参股公司且其他股东按比例提供同等资助需特定审议并提交股东大会[35] - 为关联人提供担保需董事会审议通过并披露后提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[35] - 与关联人委托理财可合理预计范围、额度及期限，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[36] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议程序和披露义务[29] - 因购买或出售资产可能导致非经营性资金占用应明确解决方案并在交易实施完成前解决[33] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释[39] - 制度自公司股东大会审议批准之日起生效，修改亦同[40]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价定量占比与财务报告相同，有定性标准[14][15] 内控缺陷结果 - 报告期公司不存在财务报告内控各等级缺陷，无未完成整改的重大和重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控各等级缺陷，无未完成整改的重大和重要缺陷[17] 其他 - 公司依据相关体系和办法开展评价工作，认定标准与以前年度一致[11][12] - 上一年度整改、本年度运行及下一年度改进、其他重大事项说明不适用[17]

薪酬管理 - 高级管理人员薪酬绩效管理办法实施对象为总经理等[2] - 董事会提名与薪酬委员会负责考核并提薪酬建议，由董事会核准[4] - 高级管理人员年度收入实行年薪制，薪资调整与上年绩效挂钩[4] 绩效考核 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[6] - 经营年度结束时进行年终绩效考核评价[6] - 绩效结果与任命、续聘挂钩，董事会可调整高管层[8] 其他规定 - 高管对考核结果有异议可向董事会申诉[11] - 公司追究高管玩忽职守造成的损失责任[8] - 本办法自董事会审议通过生效，2016年相关办法废止[11]

广西丰林木业集团股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司主要产品中的中 纤板销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价 格波动对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风 险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定 充分利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产 品的价格波动等风险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易金额 最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的 全额保证金），有效期间内循环使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 三、套期保值的风险分析及风控措施 （一）套期保值的风险分析 公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所 带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险： 1、市场风险。期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易 的损失。 2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"丰林集团"或"公司"）2018 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及中信建投与丰林集团签订的关于保 荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。丰林集 团于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每 股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 644,670,21 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-019 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融 ...