证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-011 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和材料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体董事。 （三）本次会议于2023年3月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址 为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会同意将本议案提交 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-016 广西丰林木业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品中的纤维板 销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波动 对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公 司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货 交易目的：为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品 毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司决定开展期货套期 保值业务，不作为盈利工具使用。 交易品种及方式：仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗 商品，如甲醇、尿素、纤维板等。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币2,000万元（不包括交割当期头 寸而支付的全额保证金），有效期间内循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十四次会议审议 ...

审计委员会组成 - 由三至五名成员组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会职责 - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会提建议[8] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[15] - 至少每半年向董事会报告一次，含内部审计工作及重大问题[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可按需开临时会议[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[22] 其他 - 公司披露年报时，应在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[16] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[25][26]

制度修订与审议 - 2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过八项修订、重新编制的议案[1] - 《公司章程》等四项制度需提交股东大会审议通过后生效[4] 利润分配 - 实施现金分红需当年度净利润超5000万元，资产负债率不高于70%，年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正[6][7] - 现金分红比例不少于当年净利润的30%，拟不分红或低于30%需董事会说明原因[7] - 年中期分红上限不超相应期间归属于股东的净利润[8] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[6] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，董事长十日内召集主持临时会议[8] 关联交易 - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议披露[9] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告并提交股东大会审议[10] 审计委员会 - 由三至五名成员组成，独立董事占多数，召集人为会计专业人士，任期与董事会一致[11] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议，至少召开四次定期会议[12][14] - 指导内部审计、审核财务报告、评估内部控制有效性，督导内部审计部门半年检查一次重大事件和资金往来[12][13][14] 提名与薪酬委员会 - 每年至少召开一次定期会议，定期会议提前5天通知，临时会议提前3天通知[16] 募集资金管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，及时通知保荐机构或独立财务顾问[18] - 募集资金到位一个月内签三方监管协议并公告，协议提前终止两周内签新协议并备案公告[18][19] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证可行性并披露进展[20] - 募集资金置换自筹资金等需董事会审议，变更用途需股东大会审议[20] - 单个募投项目完成后节余资金用于其他项目需董事会及相关方同意，全部完成后节余超10%需董事会和股东大会审议[21] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，投资到期归还专户并公告后可再开展[21] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不超30%，承诺12个月内不高风险投资及财务资助[23] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月，投资产品和补充流动资金均需董事会审议并公告[22] - 超募资金用于在建及新项目投资主营业务，比照变更用途规定[22] - 募投项目变更需董事会、股东大会审议，仅变更实施地点经董事会审议[24] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订备案等手续，授权修改相关条款[28][29]

二○二四年三月 广西丰林木业集团股份有限公司章程 广西丰林木业集团股份有限公司 章程 广西丰林木业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广西丰林木业集团股份有限公司系依照《公司 法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1592 号《商 务部关于同意广西丰林木业集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由各发起人以发起方式设立， 在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得企股桂总 字第 003733 号《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2011 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5862 万股，于 2011 年 9 月 29 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：广西 ...

丰林集团 独立董事制度 广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《1 号指引》）及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证与变更 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[10] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，免股东大会程序[20] - 拟变更募投项目，需公告原项目、变更原因、新项目情况等[21] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[13] - 募投项目完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[13] - 节余占净额10%以上，使用需经股东大会审议通过[13] 资金置换与管理 - 以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内以募集资金置换，需鉴证报告[11] - 对闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月[14] - 以闲置资金补充流动资金，单次不超12个月[16] 协议签订与用途变更 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议并公告[6] - 变更募集资金用途，需经董事会、股东大会审议通过[10][11] 超募资金使用 - 每12个月内超募用于永久补充流动资金或还贷累计不超总额30%[18] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告[24] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查[26] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[27] 项目转让与置换 - 拟将募投项目对外转让或置换，需公告原因、已使用资金金额等[24] 资金使用记录 - 会计部门对募集资金使用情况设立台账[24]

独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次均亲自出席，无反对和弃权票[5] - 2023年独立董事出席股东大会2次、审计委员会7次、提名与薪酬委员会1次[5] - 2024年独立董事将为公司提供更多建设性建议[15] 财务相关 - 2023年聘请大信会计师事务所，财务报表审计费用80万元，内控审计费用20万元[9] - 2022年度不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本[10] 担保情况 - 截至报告期末，公司对外担保余额为1.58亿元，为5家子公司提供担保[12] - 报告期内无逾期、违规、关联方担保情况[12] 合规运营 - 报告期内推动内控规范体系建设，完善内控制度[13][14] - 报告期内遵守信息披露规定，无违规事项[14] - 公司及股东无违反承诺履行情况，无关联方占用资金情况[12][14]

广西丰林木业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：谢泽敏 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 要求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 公司于 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 14 日分别召开公司第六届董事会 第八次会议和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》， ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-020 汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经 公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚 先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。李红刚先生简历附后。 李红刚先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备董事 会秘书的任职资格。截至本公告日，李红刚先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 关于选举副董事长、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于 聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于选举副董事长的情况 根据企业战略发展及经营 ...