会议情况 - 2023年召开董事会16次、股东大会5次[5] - 独立董事召集审核委员会3次，参加薪酬与考核等委员会各3次[6] 审计与聘任 - 2023年聘用天职国际等为境内外财务报告审计机构[10] - 董事会审议聘任高管及董事调整议案，程序合规[14] 薪酬与政策 - 董事、高管薪酬方案合理、程序合规[15] - 2023年无承诺、激励计划等变更情形[9][12][13][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[19]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断及影响独立性情况[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年3月22日[2]

资产减值 - 安徽公司计提债权投资减值准备1977.91万元[2] - 大唐黑龙江发电有限公司确认信用减值损失661.27万元[3] - 内蒙古煤电一体化项目计提在建工程减值准备121076.37万元[4] - 持有大唐财富15%股权全额计提长期股权投资减值准备12332.31万元[4] 其他损失 - 2023年报废固定资产影响利润总额减少1086.32万元[6] - 2023年报废库存物资影响利润总额减少3495.78万元[8] - 河北燃料公司核销无形资产净值影响利润总额减少39.78万元[9] - 前期费用核销影响2023年利润总额减少2069.97万元[10] 总体影响 - 上述事项合计影响2023年合并口径利润总额约减少144816.43万元[11] - 上述事项合计影响2023年归属于母公司净利润约减少139712.41万元[11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人25人，A股23人，H股2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数12,937,813,010股，占比69.91%[4] - 公司在任董事15人出席14人，监事4人全出席[7] 议案表决 - 子公司财务资助议案普通股同意票数12,724,243,514，比例98.34926%[8] - 修订《董事会议事规则》议案普通股同意票数12,937,592,810，比例99.99830%[9] 议案通过情况 - 第1项非累计投票普通决议案获二分之一以上通过[9] - 第2项非累计投票特别决议案获三分之二以上通过[9] 律师见证 - 见证律所北京市京都律师事务所，结论股东大会合法有效[10]

担保额度 - 公司同意为鸡西热电增1.99亿、双鸭山热电增0.48亿担保额度[4] - 本次担保合计不超2.47亿元[5] 担保余额 - 截止公告日，为鸡西热电担保余额约1.83亿、双鸭山约0.82亿[5] - 公司累计对外担保余额约39.16亿元[5] 子公司情况 - 鸡西热电2月营收0.73亿、净利润 -0.08亿，资产负债率186.36%[6][7] - 双鸭山热电2月营收1.19亿、净利润 -0.10亿，资产负债率122.16%[6][10] 担保信息 - 保证方式为连带责任保证，范围含本金、利息等[10] - 担保用于购买燃料及置换到期债务[12]

审计相关 - 审核委员会认为天职国际具备审计资质和专业能力[1] - 2023年第一次审核委员会同意续聘天职国际为2023年度审计机构[2] 报告审议 - 2024年第一次审核委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[3]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告超414人[3] - 拟安排人员近三年签署及复核上市公司审计报告有相应数量[6][7] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业13家[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 处罚情况 - 近三年公司及从业人员因执业行为受不同措施次数及涉及人员情况[6] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用1241万元，较上年增加39.5万元，内控审计费用180万元[9]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.19%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 风险与整改 - 重点关注项目投资等多个高风险领域[10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] - 对一般缺陷一经发现即整改[17][19]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人苏菊荣近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师程晓婷近三年签1家、复核0家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人向芳芸近三年签2家、复核3家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，大唐国际同行业客户13家[2][3] 合规情况 - 近三年公司因执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[4] - 从业人员近三年因执业受监督管理措施8次，涉及24人[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 近三年不存在因执业在民事诉讼中担责情况[11]

审核委员会构成 - 审核委员会由5名董事组成，3名为独立董事[2] 会议情况 - 2023年召开3次审核委员会会议[3] - 第一次会议确定审计计划并审议通过相关报告[3] - 第二次会议审议通过2023年中期业绩报告[3] - 第三次会议审议通过2023年第三季度报告[4] 审计相关 - 同意续聘审计机构[6] - 内审无重大问题，内控无重大和重要缺陷[6]