股东大会信息 - 2025年5月16日13点30分在重庆召开2024年年度股东大会[3] - 审议9项议案，含《2024年度董事会报告》等[7] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 9号[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码601965[15] - 现场参会登记时间为2025年5月16日13:00 - 13:30[18] - 公司拟用上证信息股东大会提醒服务[20]

会议与议案 - 2024年召开8次董事会，审议51项议案，48项已执行完成[9][12] - 2024年召开3次股东大会，审议21项议案，19项已执行完成[9][11] - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[32][33] 业绩数据 - 2024年营业收入46.97亿元，同比增长14.65%[20][44] - 2024年利润总额11.40亿元，同比增长14.00%[20][44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.08亿元，同比增长8.56%[44] - 2024年汽车技术服务业务收入41.25亿元，同比增幅21.36%[20] - 2024年装备制造业务收入5.35亿元，同比降幅20.50%[20] - 2024年末资产总额100.34亿元，同比增长9.98%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产70.61亿元，同比增长7.24%[21] - 2024年资产负债率为25.76%，加权平均净资产收益率13.44%[21] - 2024年基本每股收益0.92元/股，同比增长8.24%[21] 研发与成果 - 2024年搭建大安全测评虚拟技术中心，立项产品开发项目11项[21] - 2024年获省部级、行业科技奖励27项，其中一等奖11项[21] - 2024年获批国家级课题13项，省部级科研项目18项[22] - 2024年授权专利175件，登记软件著作权63项[22] 投资与分红 - 2024年完成股权投资34,181万元，同比增加180.63%[22] - 2024年固定资产投资122,812万元，同比增加73.80%[22] - 2023年度派发现金红利331,084,276.71元，每股0.33元[25] - 2024年前三季度派发现金红利100,328,568.70元，每股0.10元[25] - 提议2024年度每10股派现金2.4元，共派现金红利240,788,564.88元[57] 公司规划 - 2025年预计资本支出233,748万元[52] - 2025年年度授信计划总额1,056,000万元，担保计划总额不超111,822万元[52] - 2025年中期现金分红（不含回购）金额不超2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%[60] 关联交易 - 预计2025年度与关联方发生的各类日常关联交易总额约为36330万元[63] - 向关联人购买商品及劳务预计金额5700万元，占同类业务比例2.13%[64] - 向关联人销售商品、提供劳务预计金额30500万元，占同类业务比例8.05%[64] 子公司情况 - 2024年凯瑞认证公司营业收入8,308.20万元，净利润686.39万元[23] - 2024年凯瑞装备公司营业收入37,457.65万元，净利润3,008.42万元[23] - 2024年江苏公司营业收入15,799.03万元，净利润1,186.69万元[24] - 2024年智能网联公司营业收入34,295.48万元，净利润7,538.17万元[24] 担保情况 - 2024年对外担保审批金额不超222,000万元[78] - 2024年担保发生金额为36,131.59万元[82] - 2025年计划为子公司在金融机构提供担保总额111,822万元[83]

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-016 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持， 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度监 事会工作报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度 报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2024 年年报编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公 司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发 现参与年报编制和审 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-015 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林 董事长主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会 议形成决议如下： 一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度董事会 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。 二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度总经理 工作报告》的议案。 三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度报告》 及其摘要的议案，该议案 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-017 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润 为 1,095,390,078.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税）。2024 年度公司不 以资本公积金转增股本，不送股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,003,285,687 股，本次拟派发 240,788,564.88 元（含税），加上 2024 年前三 季度已分配现金股利 100,328,568.70 元（含税），2024 年度合计派发现金红利 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-024 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注 销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据董事会会议决议，公司将 以 9.52 元/股回购注销 1 名公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次 授予的原激励对象已获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票，以 10.83 元/股回 购注销 11 名公司限制性股票激励计划（第三期）原激励对象已获授但尚未解锁 的 215,800 股限制性股票，并按照《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）草 案》的约定向 4 名因退休触发股份回购的激励对象支付利息 38,859.81 元。 本次 回购 注销完 成后 ，公司 股份 总数将 由 1,003,285,687 股减 少 至 1,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》，鉴于中国汽研限制性股票激励计划（第二期）预留部分第 二次授予的原激励对象赵树廉因离职已与公司解除劳动关系，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《中国汽车工程研究院股份 有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"《激励草案（第二 期）》"）的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计 15,000 股限制 性股票进行回购注销处理。现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1.2019年12月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司第 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 N LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-05-114 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实 施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股 票激励计划(第二期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第二期)》")的有关规 定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本 ...

2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11792 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 中国汽车工程研究院股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZG11792 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是中国汽研董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...