关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 9 日在位于湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号的公司会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、罗 琼律师出席本次现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年年度股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意 ...

股价表现与交易数据 - 东贝集团今日股价下跌5 94% 全天换手率19 02% 成交额7 44亿元 振幅5 14% [2] - 营业部席位合计净卖出591 12万元 因日跌幅偏离值达-7 07%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交8506 18万元 买入3957 53万元 卖出4548 65万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 买入935 52万元 [2] - 第一大卖出营业部为财通证券台州临海杜桥滨海西路证券营业部 卖出1261 80万元 [2] 龙虎榜历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜6次 上榜次日股价平均跌1 54% 上榜后5日平均跌7 56% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流出4126 53万元 特大单净流出982 80万元 大单净流出3143 73万元 [3] - 近5日主力资金净流出2 75亿元 [3] 财务数据 - 一季度营业收入15 00亿元 同比增长2 89% [3] - 一季度净利润4524 81万元 同比下降5 85% [3] 营业部交易明细 - 买二为国信证券浙江互联网分公司 买入795 60万元 [3] - 买三为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 买入755 22万元 [3] - 买四为中信证券浙江分公司 买入746 76万元 [3] - 买五为东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 买入724 43万元 [3] - 卖二为国金证券深圳湾一号证券营业部 卖出851 68万元 [3] - 卖三为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 卖出831 96万元 [3] - 卖四为国投证券佛山北滘证券营业部 卖出805 62万元 [4] - 卖五为摩根大通证券上海银城中路证券营业部 卖出797 58万元 [4]

股价表现与交易数据 - 东贝集团今日跌停 全天换手率22.70% 成交额9.74亿元 振幅9.96% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入490.30万元 [2] - 该股因日换手率达22.70% 日跌幅偏离值达-9.79%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.38亿元 买入7129.00万元 卖出6638.71万元 [2] - 第一大买入营业部为国元证券宁波分公司 买入3038.30万元 [2] - 第一大卖出营业部为浙商证券杭州五星路营业部 卖出2229.99万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均跌0.44% 上榜后5日平均跌3.67% [2] - 今日主力资金净流入960.82万元 特大单净流入2108.15万元 大单净流出1147.34万元 [2] - 近5日主力资金净流出1.93亿元 [2] 一季度财务数据 - 一季度实现营业收入15.00亿元 同比增长2.89% [3] - 一季度净利润4524.81万元 同比下降5.85% [3] 龙虎榜交易明细 - 买二为财通证券台州临海杜桥营业部 买入1344.79万元 [3] - 买三国信证券浙江互联网分公司 买入1044.47万元 [3] - 买四国金证券深圳湾一号营业部 买入867.48万元 [3] - 买五中信证券浙江分公司 买入833.96万元 [3] - 卖二中国银河证券厦门嘉禾路营业部 卖出1204.58万元 [3] - 卖三未显示具体营业部名称 卖出1118.41万元 [3] - 卖四东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 卖出1090.72万元 [4] - 卖五东方财富证券拉萨团结路第二营业部 卖出995.01万元 [4]

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 三、2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 四、2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 五、2024 | 年年度报告及摘要 | 16 | | 六、2024 | 年度财务决算报告 | 17 | | 七、关于公司 | 2024 年度利润分配的议案 | 20 | | 八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | | 21 | | 九、关于 2025 | 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授 | | | 信额度内融资提供担保进行授权的议案 | | 24 | | 十、关于公司 | 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易 | | | 预计的议案 | | 35 | | 十一、2024 | 年度独立董事述职报告 | 41 | 2024 年年度股东大会会议资料 湖北东贝机电集团股份有 ...

关于《湖北东贝机电集团股份有限公司股票异常波动事项的 询证函》的回函 湖北东贝机电集团股份有限公司： 贵司关于"公司股票异常波动事项的询证函"已收到,现回复如 下： 1、本合伙企业不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本合伙企业不存在买卖湖北东贝机电集团股份有限公司股票 的情况。 特此回复。 黄石汇智投资食 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-019 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 二、审议通过《关于建立<环境、社会和治理（ESG）管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 公司股票自 2025 年 4 月 23 日起至 4 月 28 日已连续 4 个交易日触及涨停， 股价累计上涨 46.38%，平均换手率 2.34%。近期公司股票交易价格涨幅较大，交 易频繁，存在非理性炒作风险，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 经公司自查，并书面函证控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露 而未披露的重大事项或重大信息。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-021 湖北东贝机电集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2025年4月25日、 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 第六条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则： （一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、 关键指标与目标等应与公司战略目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章总则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，进一步加强湖北东贝机 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理， 推动公司可持续发展，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和 回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任 ...

绿色智造，绘制东贝生态蓝图 应对气候变化 环境合规管理 资源优化利用 01 2024年度环境、社会和公司治理报告 2024年度环境、社会和公司治理报告 02 | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进东贝集团 | 07 | 治理固本，护航东贝发展征程 | 持续发展管理 | 13 | | --- | --- | | 致力公司治理 | 19 | | 秉承商业道德 | 24 | | 推进党建引领 | 27 | | 科技赋能，铸就东贝百年辉煌 | | --- | | 科技赋能，铸就东贝百年辉煌 | | --- | | 创新驱动前行 | | 产品质量安全 | | 客户权益保护 | | 保障供应安全 | | 聚焦数据安全 | | 以人为本，共筑东贝幸福家园 | | 员工权益保护 | | 员工培训发展 | | 职业健康安全 | | 社会奉献，传递东贝温暖力量 | | 促进社区发展 | | 推动乡村振兴 | | 附录 | | 关键绩效表 | | 指标索引表 | | 反馈意见表 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引表 | | 反馈意见表 | | ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为15.00亿元，同比增长2.89%[3] - 2025年第一季度营业总收入为1,500,252,972.58元，同比增长2.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4524.81万元，同比下降5.85%[3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3022.02万元，同比下降17.74%[3] - 基本每股收益为0.0731元/股，同比下降6.40%[3] - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期减少0.12个百分点[3] - 营业利润为48,229,071.05元，同比下降8.87%[17] - 净利润为43,398,178.49元，同比下降10.13%[18] - 归属于母公司股东的净利润为45,248,052.05元，同比下降5.85%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为63,285,889.47元，同比下降7.24%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5420.07万元，较上年同期的-2.18亿元大幅改善[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,200,729.64元，同比改善75.17%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,279,327,252.70元，同比增长3.62%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,300,842.30元，同比恶化113.78%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,577,019.68元，同比下降35.83%[22] - 期末现金及现金等价物余额为448,019,797.57元，同比下降11.52%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的10.16亿元降至2025年3月底的9.57亿元，下降5.8%[12] - 应收账款从2024年底的18.92亿元降至2025年3月底的18.74亿元，下降0.95%[12] - 存货从2024年底的8.69亿元增至2025年3月底的10.14亿元，增长16.8%[12] - 流动资产总额从2024年底的48.85亿元增至2025年3月底的50.37亿元，增长3.1%[12] - 短期借款从2024年底的5.6亿元增至2025年3月底的6.13亿元，增长9.5%[13] - 应付票据从2024年底的19.22亿元增至2025年3月底的20.96亿元，增长9.1%[13] - 合同负债从2024年底的2107万元增至2025年3月底的5955万元，增长182.6%[13] - 公司总资产为72.27亿元，较上年度末增长2.48%[4] - 公司总资产从2024年底的70.52亿元增至2025年3月底的72.27亿元，增长2.5%[14] 股东权益和所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.43亿元，较上年度末增长1.84%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的24.97亿元增至2025年3月底的25.43亿元，增长1.8%[14] - 未分配利润从2024年底的7.96亿元增至2025年3月底的8.41亿元，增长5.7%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2076.35万元[5] 股东信息 - 公司第一大股东黄石汇智投资合伙企业持股比例为47.15%[8]