募集资金情况 - 公司非公开发行股票1亿股，每股发行价5.88元，募集资金总额5.88亿元，净额5.7672641509亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额86.29112万元[4] - 2022年8月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.119068亿元，已支付不含税发行费用90万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金置换已支付项目2.102479亿元，剩余165.89万元不再置换[12] - 2022年10月27日，公司使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年10月23日全部归还[13] - 2023年10月25日，公司使用不超7800万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年10月17日全部归还[13] 项目投资情况 - 高端智能铸造及加工项目承诺投资27,000.00万元，本年度投入5,859.35万元，累计投入27,049.38万元，投入进度100.18% [25] - 补充流动资金承诺投资17,172.64万元，累计投入17,172.64万元，投入进度100.00% [25] - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目承诺投资6,500.00万元，累计投入6,507.49万元，投入进度100.12% [25] - 年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目承诺投资4,500.00万元，累计投入4,501.18万元，投入进度100.03% [25] - 年产100万台高效环保节能变频电机项目承诺投资2,500.00万元，累计投入2,506.01万元，投入进度100.24% [25] 项目效益情况 - 年产100万台大规格商用制冷压缩机、400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目未达预计效益，因市场竞争及产品结构布局调整，销售价格不达预期[26] 其他情况 - 2022年4月18日，公司将“高端智能铸造及加工项目”实施地点变更[10] - 2024年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[11] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规使用情形[20]

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 2 日，第二届 董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计 机构的议案》，同意 ...

经核查独立董事徐晔彪、谢进城、赵纯祥的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北东 贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

委托理财金额：公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资 期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额） 不应超过上述额度。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资 金可循环滚动使用。 投资对象：委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动 性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资 产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-015 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财 产品。但金融 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-009 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循 协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公 司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤 其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 9 日，第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议 案》。本次预计 2025 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符 合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提 交 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席了全部会 议，主要内容涉及财务报告审阅、内控有效性评估、关联交易审议、利润分配等 事项，具体如下： 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，充分发挥独立董事及 专门委员会委员的作用，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 现公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐晔彪先生、谢进城先生和赵纯 祥先生 3 名成员组成，审计委员会成员全部为独立董事组成，其中召集人由具有 专业会计资格的独立董事徐晔彪先生担任。 审计委员会原成员石璋铭先生因工作变动辞去公司独立董事及董事会下设 各专门委员会相关职务，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次 会议对审计委员会成员进行调整，同意补选赵纯祥 ...

人员情况 - 从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 本期拟收费70万元，年报审计费用60万元，内控审计费用10万元[6] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户134家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚6次等[4] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 未来事项 - 2025年4月9日董事会和监事会表决通过续聘大信为审计机构[8][9] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[10]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-010 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 金融机构综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据 2025 年现金流量预测，结 合公司目前已有的授信额度，2025 年公司以及各子公司总授信额度将控制在 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为"公司"）及 2024纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2025年授信总额不超过67.005 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计 65.005 亿元,按实际担保金 额的 1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资 主体提供连带责任保证。 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电 （江苏）有限公 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月9日[4] - 现场会议召开时间为2025年5月9日13点30分[6] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[6] 其他时间 - 议案于2025年4月9日经董事会审议通过[9] - 股权登记日为2025年4月30日[14] - 会议登记时间为2025年3月21日[16] 议案相关 - 应回避表决的关联股东为黄石汇智等[10] - 特别决议议案为7号议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 8号[12]