业绩说明会信息 - 2024年11月7日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动方式在价值在线召开[3][5] - 参加人员含董事长章朝阳，可能调整[5] 投资者参与 - 2024年11月7日前可会前提问[2][6] - 当天15:00 - 16:00通过网址或小程序码互动[6] 其他 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7] - 联系人杨威，电话025 - 83651217，邮箱yangwei03@ppm.cn[8] - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日9点30分在南京凤凰广场B座2701会议室召开[3] - 网络投票时间为11月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括变更审计机构、买责任险、选2名监事等[8] 股权与登记 - 股权登记日为11月13日，A股代码601928，简称凤凰传媒[16] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在证券发展部[19] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3，无关联股东回避表决议案[13] - 股东100股对应董事会选举1000股选举票数[25] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[25][26]

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构，原苏亚金诚，拟聘中兴华[2] - 变更议案已通过董事会会议审议，尚需股东大会通过生效[10] 拟聘机构情况 - 2024年拟收财务报告审计费210万、内控审计费80万，低于2023年[7] 拟聘机构数据 - 2023年末合伙人189人，注会968人，签过证券业务报告注会489人[4] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[4] - 2023年审计上市公司124家，收费15,791.12万元，同行业2家[4] - 2023年末计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额1亿[4] 拟聘机构风险 - 近三年在青岛亨达股份案担责，受行政处罚2次等，42名从业人员受罚8人次[5]

会议表决 - 2024年第三季度报告议案表决同意11票[2] - 购买责任保险议案11票回避[3] - 变更审计机构议案同意11票，需股东大会批准[5] - 召开临时股东大会议案同意11票[6] 会议信息 - 2024年10月30日召开第五届董事会二十一次会议，11位董事表决[1]

会议信息 - 公司于2024年10月25日通知召开第五届监事会第十二次会议[2] - 会议于2024年10月30日现场召开[2] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，3票同意[2] - 审议通过选举公司监事议案，3票同意，需提交股东大会[2] - 为公司及董监高买责任险议案，3票回避，直接提交股东大会[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入23.24亿元，同比减少5.99%；年初至报告期末95.60亿元，同比减少0.94%[2] - 2024年前三季度营业总收入为95.60亿元，2023年前三季度为96.51亿元，同比下降0.94%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比减少44.33%；年初至报告期末13.43亿元，同比减少24.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.98亿元，同比减少48.84%；年初至报告期末13.07亿元，同比减少23.05%[2] - 2024年前三季度净利润为13.63亿元，2023年前三季度为18.05亿元，同比下降24.47%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.43亿元，2023年同期为17.74亿元[17] - 2024年前三季度少数股东损益为1997.37万元，2023年同期为3112.57万元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0469元/股，同比减少44.37%；年初至报告期末0.5279元/股，同比减少24.27%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.5279元/股，2023年同期为0.6971元/股[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.70亿元，同比减少55.41%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为94.73亿元，2023年同期为105.84亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.70亿元，2023年同期为26.24亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.87亿元，2023年同期为 -42.37亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -13.71亿元，2023年同期为 -14.25亿元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -421.32万元，2023年同期为140.98万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -9.92亿元，2023年同期为 -30.36亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为20.67亿元，2023年同期为33.33亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产314.54亿元，较上年度末增长0.33%；归属于上市公司股东的所有者权益191.81亿元，较上年度末增长0.20%[3] - 2024年第三季度末非流动资产合计为195.85亿元，上一报告期为191.51亿元，同比上升2.27%[13] - 2024年第三季度末资产总计为314.54亿元，上一报告期为313.50亿元，同比上升0.33%[13] - 2024年第三季度末流动负债合计为106.80亿元，上一报告期为105.95亿元，同比上升0.80%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计为12.85亿元，上一报告期为13.26亿元，同比下降3.09%[14] - 2024年第三季度末负债合计为119.66亿元，上一报告期为119.21亿元，同比上升0.38%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为194.88亿元，上一报告期为194.29亿元，同比上升0.30%[14] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计为314.54亿元，上一报告期为313.50亿元，同比上升0.33%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2144.66万元，年初至报告期末3621.98万元[4] 特定资产变动情况 - 货币资金较年初减少32.36%，主要系购买大额存单及信托产品[6] - 交易性金融资产较年初增长116.78%，主要系购买信托产品[6] - 2024年9月30日货币资金为2079233642.70元，2023年12月31日为3074074454.65元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为149098045.54元，2023年12月31日为68779586.67元[12] - 2024年9月30日应收票据为358800.00元，2023年12月31日为35312551.04元[12] - 2024年9月30日应收账款为971938965.74元，2023年12月31日为635919636.61元[12] - 2024年9月30日存货为2297188500.66元，2023年12月31日为2170534654.16元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为11869084641.90元，2023年12月31日为12199629040.32元[12] - 2024年9月30日长期股权投资为1295329293.40元，2023年12月31日为1277473057.78元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41254户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 江苏凤凰出版传媒集团有限公司持股1598290258股，持股比例62.8%[8] - 中移投资控股有限责任公司持股254490000股，持股比例10%[8] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股66981280股，持股比例2.63%[8] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为79.33亿元，2023年前三季度为78.73亿元，同比上升0.76%[16]

保险计划 - 公司拟为自身及董监高购买责任保险[1] - 赔偿限额不超10000万元/年，费用不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可按年续保或重新投保[2] 流程进展 - 2024年10月30日董事会和监事会审议议案[2] - 议案将提交公司股东大会审议[3]

监事选举 - 公司目前监事空缺两名[2] - 控股股东提名林海涛、单嵩为第五届监事会监事候选人[2] - 选举议案尚需提交公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 林海涛1976年11月生，现任集团董事、副总经理[7] - 单嵩1979年3月生，现任集团审计部主任[8]

| | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长 率(%) | 去年 | 本期 | 增长率 (%) | 去年 | 本期 | 增长 率(%) | 去年 | 本期 | 增长率 | | 出 | | | | | | | | | | | | | | 版 业 | 752,590.57 | 712,000.42 | -5.39 | 333,948.83 | 324,182.05 | -2.92 | 213,735.53 | 195,268.83 | -8.64 | 36.00 | 39.77 | 增加 3.77 个 百分点 | | 务 | | | | | | | | | | | | | | 发 | | | | | | | | | | | | | | 行 业 | 1,069,612.00 | 1,057,881.11 | -1.10 | 757,952.58 | 759,122.03 ...

人事变动 - 监事会主席钱亮因退休、监事李澜因工作调整请求辞职[1] - 二人辞职后不再任职，报告待补选新监事生效[1] - 补选前二人仍履职，公司将尽快完成补选[1]