股东大会时间 - 2024年5月29日15点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月29日[6] 会议地点 - 现场会议在广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室[3] - 会议登记地点为广州市越秀区水荫路11号出版大楼311 [19] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月23日[15] - 会议登记时间为2024年5月24日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 [19] 议案情况 - 特别决议议案为第9项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、7项[12]

公司代码：601900 公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南方出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一般图书出版业务 - 2023年销售码洋307,783.62万元，同比增48.21%[2] - 2023年营业收入64,963.54万元，同比增13.69%[2] - 2023年营业成本59,654.09万元，同比增20.76%[2] - 2023年毛利率8.17%，同比降5.38个百分点[2] 报媒业务 - 2023年发行量81.05万册[3] - 已签订广告订单额14,880.78万元[3] - 已确认广告、服务收入16,055.81万元[3]

公司基本信息 - 公司的中文名称为南方出版传媒股份有限公司，中文简称为南方传媒，外文名称为Southern Publishing and Media Co.,Ltd.[10] - 公司注册地址为广东省广州市越秀区环市东路472号11楼，办公地址为广东省广州市越秀区水荫路11号，公司网址为www.nfcb.com.cn[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到936.52亿元，同比增长3.35%[12] - 公司2023年净利润为128.36亿元，同比增长34.39%[12] - 公司2023年末净资产为794.63亿元，同比增长8.68%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.46元，同比增长35.19%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.91%，较上年增加4.18个百分点[12] 业务板块表现 - 教育出版集约化经营改革成效显著，教材教辅出版年收入28.21亿元，同比增长7.3%[18] - 公司出版大众图书5058种，销售码洋28.01亿元，同比增长35.48%[20] - 公司全年销售额达到9.5亿元，其中《漫画小学生心理》位居全国畅销书榜少儿类第一名[21] - 公司发行板块实现年收入73.35亿元，同比增长3.8%，全年发行中小学教材4亿册，总码洋31.5亿元[21] - 公司报媒板块实现年收入2.07亿元，全媒体矩阵全网流量超过39.6亿，新周刊微博粉丝2127万[22] 财务风险与管理 - 公司可能面对的风险包括新业务拓展不达预期、税收优惠政策变化、转型升级不及时、成本风险增加[86] - 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司治理结构，符合相关规定[87] - 公司审计委员会对报告期内的监督事项无异议[127] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为50,299户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为36,667户[173] - 前十名股东持有有限售条件股份的数量分别为61,645,313股、13,906,472股、10,603,802股等[173] - 广东省出版集团有限公司持有551,781,692股人民币普通股，占比61.59%[174] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列示，包括姓名、职务、性别、年龄、持股变动量、报酬情况等[92] - 公司董事长谭君铁具有丰富的政府和出版行业工作经历，现任南方传媒党委书记、董事长[93] - 公司高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资和津贴补贴三部分组成，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为819.42万元[113][115]

●授权金额：不超过人民币 25 亿元； ●履行的审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项不 需要提交公司股东大会审议； 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2024-008 南方出版传媒股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类： 定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品及低风险的 现金类银行理财产品； （五）理财产品的产品期限 ●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益 的存款类产品及低风险的现金类银行理财产品进行现金管理，其中理财产品可能 存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品 的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险， 拟定风险控制措施。 一、情况概述 （一）现金管理的目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常 经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买存款类产品及低风险的现金类银行 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-014 南方出版传媒股份有限公司 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增长 率 一 般 图 书 出 版 业 务 36,194.09 39,763.77 9.86% 7,050.42 6,491.09 -7.93% 6,577.00 6,611.75 0.53% 6.71% -1.86% 下降 8.57 个百 分点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量(万册) | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、服 | 广告违法违 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额(万元) | 务收入(万元) | 规处罚情况 | | | 报媒业务 | | 28.03 | 1291.09 | 1077.31 | 元 | 注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差 异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董 ...

南方出版传媒股份有限公司 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传 媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体 ...

南方出版传媒股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，南方传媒董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）续聘程序 公司 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议和 2023 年 ...

内部控制 - 信永中和审计南方传媒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 南方传媒董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[4] - 南方传媒于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师执业资格等条件之一[6] - 最近36个月内若因证券期货违法犯罪被立案调查或处罚等不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职，在本公司连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[8][9] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出候选人[10] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权利[10] - 股东大会选举两名以上独立董事应按规定操作[11] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年[11] - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[11,13] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[16] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[16] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[25] 委员会相关规定 - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[3] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20,21] - 董事会提名与薪酬考核委员会负责拟定标准、遴选审核人选并就相关事项向董事会提出建议[21] - 董事会对提名与薪酬考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21] - 董事会提名与薪酬考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策等并提出建议[26] 其他规定 - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料，会议资料保存至少十年[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[28] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[30] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 可建立独立董事责任保险制度[37] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[30] - 本制度由公司董事会拟订，经股东大会审议通过后生效[32]