独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师执业资格等条件之一[6] - 最近36个月内若因证券期货违法犯罪被立案调查或处罚等不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职，在本公司连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[8][9] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出候选人[10] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权利[10] - 股东大会选举两名以上独立董事应按规定操作[11] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年[11] - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[11,13] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[16] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[16] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[25] 委员会相关规定 - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[3] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20,21] - 董事会提名与薪酬考核委员会负责拟定标准、遴选审核人选并就相关事项向董事会提出建议[21] - 董事会对提名与薪酬考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21] - 董事会提名与薪酬考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策等并提出建议[26] 其他规定 - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料，会议资料保存至少十年[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[28] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[30] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 可建立独立董事责任保险制度[37] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[30] - 本制度由公司董事会拟订，经股东大会审议通过后生效[32]