会计师事务所选聘制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件以及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 宁波海天精工股份有限公司 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成[5] 会议通知与召开 - 召集人7日内签发会议通知[13] - 办公室会前3日送达通知[14] - 会议需三名以上委员出席[15] 委员履职与调整 - 出席次数不足四分之三视为不能履职[15] - 连续两次未出席董事会可调整成员[15] 会议相关安排 - 会议一般现场召开，特殊可通讯召开[15] - 规划部门准备资料并制定制度[20] - 办公室制作会议记录[22] 规则施行 - 规则经董事会决议通过后施行[26]

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名彭新敏为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 宁波海天精工股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度立信业务收入（未经审计）46.14亿元[2] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 会议与审计 - 2023年多项会议审议通过聘任2023年度审计机构议案[2] - 2023 - 2024年召开审前沟通及审计委员会会议[5] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的合并净利润6.0948374995亿元，母公司净利润5.6008473418亿元[7] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计拟分配1.4094亿元（含税）[7][8] - 2023年10月已每10股派发1.80元（含税），合计分配0.9396亿元（含税）[7][8] 薪酬情况 - 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计881.36万元[13] 人员提名 - 监事会提名童永红、虞文贤为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[15]

宁波海天精工股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）法人治理 结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下称《独董管理办法》）和 公司章程等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益 和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地 ...

会议时间 - 2024年4月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月8日[16] - 会议登记时间为2024年4月9日9:00 - 16:00[17] 会议地点 - 股东大会在浙江省宁波市北仑区海天路1688号海天大楼三楼会议室[3] - 登记地点在浙江省宁波市北仑区海天路1688号海天大楼一楼会议室[17] 会议议案 - 审议15项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[7] - 议案6、7、12为特别决议议案[10] - 议案8涉及关联股东回避表决[10] - 议案5、6、7、8、9、12、13、14对中小投资者单独计票[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 以每个议案组选举票数为限投票，可集中或组合投给不同候选人[27] 其他信息 - 会议联系人谢精斌、屠明慧，电话0574 - 86188839，传真0574 - 86182747[21] - 现场会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理[21]

审计委员会 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 2023年召开4次会议，全体委员均出席[2] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[3] - 认为立信所审计服务遵循相关要求，财务报告真实准确完整公允[3][4] 履职情况 - 2023年董事会审计委员会充分发挥职能履行职责[6]

财务内控审计 - 审计公司对海天精工2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6] - 审计公司认为海天精工当日保持有效财务报告内控[8]

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回 避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-006 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交 易类别 | | 关联人名称 | 预计金额 | 实际金额 | 实际发生关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...