宁波海天精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立薪酬与考 核委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): 宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭新敏,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年审计委员会开会4次，其他委员会各开会1次[5] 人员履职 - 独立董事万伟军应参加董事会5次，出席股东大会2次[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[8] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[9]

宁波海天精工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 经核查独立董事万伟军、冯绍刚、彭新敏的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宁波海天精工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，宁波海天精工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万伟军、冯绍刚、彭新 敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-003 宁波海天精工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,187,762,853.57 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 140,940,000.00 元（含税）。 此外，公司已于 2023 年 10 月 12 日向全体股东派发 2023 年中期现金红利， 每 10 股派发 1.80 元（含税），合计派发现金红利 93, ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人诸成刚,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波海天精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-001 宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 3 月 22 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通 知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 公司 2023 ...

业绩总结 - 2023年营业收入33.23亿元，较2022年增长4.59%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.09亿元，较2022年增长17.06%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，较2022年增长160.99%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.12亿元，较2022年末增长16.46%[18] - 2023年末总资产46.17亿元，较2022年末增长2.07%[18] - 2023年度每10股派息4.50元，现金分红23,490.00万元，占净利润比率38.54%[29] 公司概况 - 公司成立于2002年，注册资本52200万人民币，2016年11月7日上市[14] - 公司拥有宁波大港、堰山、大连等制造基地，在越南、印度等多地设有海外子公司[14] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[23] 产品研发与服务 - 研发双五轴高速铣削中心等产品，增设部件维修中心提升售后服务效率[15] - 2023年新增批准使用检验规范69份，处理落实质量问题106项，新机合格率显著提升[44] 管理与制度 - 建立并完善供应商管理制度和评估体系，搭建SRM系统[35] - 对专业技术人员按7个等级进行技术职务评定和考核[32] - 每年针对新产品开发等项目进行科技进步及创新贡献奖评审和奖励，每两年对青年技术员工进行技术雏鹰评审[34] 营销与客户服务 - 在全国重点营销网点设立常驻应用工程师，提供点对点服务[38] - 每年多次组织客户进行应用培训及实操练习[38] - 加大变革，更新营销体系，整合资源提高客户满意度[39] 质量管控 - 推行质量奖罚考核制度，建立全流程质量管控体系，召开质量会议推动PDCA循环[43] - 2023年转变机床交付质量监督反馈机制，引入合作方考核机制等提升售后质量[45] - 搭建质量管理数字化平台，扩大数字化质量管控覆盖面[46] 安全与环保 - 2023年委托第三方对危险化学品备货库及使用场所开展安全评价，结论为满足安全生产条件[53] - 2023年改造升级危险废弃物堆场，改造后面积达120㎡，可贮存六类危险废物共计可达20吨[58] - 2023年经第三方检测废水排放指标稳定达到二级排放标准[60] - 2023年8月被评定为“宁波市绿色工厂”，并通过环境管理体系认证[61] 员工与社会责任 - 为员工提供工作餐、住宿、班车、每年体检，佳节发放购物卡等[67] - 每年定期开展公益日活动，为社区群众提供多项免费服务[69] - 每年组织开展“慈善一日捐”爱心捐资活动[69]

宁波海天精工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）审计制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董 事会议事规则》）等，公司董事会设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。委员会应至少有一 名独立董事具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长。委员会委员由董 事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。召集人由 公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在 ...

授信担保 - 海能精密拟向兴业、浦发银行合计申请不超3.5亿元综合授信[3] - 公司为海能精密提供担保，无反担保，期限12个月[3][4] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][9] 财务数据 - 2023年度海能精密营收49758.74万元，净利润180.84万元[6] - 2024年1 - 2月海能精密营收3581.73万元，净利润 - 414.4万元[6] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额121.69万元，占比0.05%[10] 公司信息 - 海能精密2022年4月24日成立，注册资本1000万元，公司持股100%[5][6] - 截至2023年12月31日，海能精密资产25649.65万元、负债25144.63万元、净资产505.03万元[6] - 截至2024年2月29日，海能精密资产28174.24万元、负债28045.25万元、净资产129万元[6]