战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成[5] 会议通知与召开 - 召集人7日内签发会议通知[13] - 办公室会前3日送达通知[14] - 会议需三名以上委员出席[15] 委员履职与调整 - 出席次数不足四分之三视为不能履职[15] - 连续两次未出席董事会可调整成员[15] 会议相关安排 - 会议一般现场召开，特殊可通讯召开[15] - 规划部门准备资料并制定制度[20] - 办公室制作会议记录[22] 规则施行 - 规则经董事会决议通过后施行[26]