监事会会议时间 - 定期会议每六个月至少召开一次[5] - 特定情况十日内召开临时会议[6] 会议通知与提案 - 征集提案和征求意见至少用两天[9] - 收到提议三日内发临时会议通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[14] 会议召开与表决 - 半数以上监事出席方可举行会议[17] - 表决实行一人一票[21] - 决议须经半数以上监事通过[20] 资料保存与规则修改 - 会议资料保存十年以上[23] - 规则修改由监事会提修正案，股东大会批准[26]

宁波海天精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名诸成刚为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

宁波海天精工股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告及财务报表 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 宁波海天精工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10228 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海天精工股份有限公司(以下简称"海天精工") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 ...

股份收购 - 公司收购股份维护公司价值及股东权益需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[3] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%为收购股份条件之一[3] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%为收购股份条件之一[3] - 公司因特定原因收购股份后，属第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[3] - 公司因特定原因收购股份后，属第（二）、（四）项情形应在6个月内转让或注销[3] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[3] - 公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，优先股发行除外[4] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并口径可供股东分配利润的33%[6] - 公司存在重大投资或重大现金支出时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%[7] - 公司无重大投资或重大现金支出时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%[7] - 重大投资或重大现金支出指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超过2亿元[7] - 公司不进行现金分红或调整现金分红比例时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[7] - 调整或变更现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[7] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8][9] - 公司利润分配方案由董事会制定，经独立董事发表意见并董事会审议通过后提交股东大会审议[8] - 公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案，需就相关事项进行专项说明并提交股东大会审议[8] - 遇到特定情况公司可对利润分配政策进行调整，由董事会提出议案并经股东大会2/3以上表决权通过[8][9] - 股东大会审议利润分配政策变更事项时应为股东提供网络投票方式[9] - 公司审议利润分配方案时应为股东提供网络投票方式[8] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红议案并直接提交董事会审议[8] 公司治理 - 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订规则议案[1] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[5] - 公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会[5] - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 本次修改《公司章程》等议事规则事项需提交公司2023年年度股东大会审议[14] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》经股东大会审议通过后施行[10][12][13]

宁波海天精工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一) 交易额度 根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过 5,000 万美元或 等值外币开展外汇衍生品交易业务，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金 额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 (二) 交易类型 (五) 交易对方 具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构。 (六) 流动性安排 公司所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，不会对公司的流动性造成影响。 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑岳常,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波海天精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法 ...

业绩总结 - 2023年度立信业务收入（未经审计）46.14亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 风险保障 - 2023年末累计已提取职业风险基金1.61亿元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[2] 审计人员 - 项目合伙人毛玥明2003年执业，2023年开始服务[4] - 签字注册会计师姚一君2017年执业，2018年开始服务[4] - 质量控制复核人陈剑2000年执业，2022年开始服务[4] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[6] - 2023年对重大会计审计事项达成一致意见[6] - 2023年制定审计工作方案并按时完成[8] - 公司明确立信信息安全管理责任，制度有效执行[11]

董事会议事规则 （草案） 宁波海天精工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海 天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制订本规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召 集。 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第八条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会临时会议： 第二条 董事会根据《公 ...

业绩审计 - 立信会计师事务所对海天精工2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 海天机械（广东）有限公司2023年初应收款余额 -8740.02万元，年末31.60万元[16] - 海天塑料机械（广州）有限公司2023年占用及偿还累计发生金额均为0.98万元[16] - 宁波海迈克动力科技有限公司2023年末应收款余额0.75万元[16] - 宁波海天智联科技有限公司2023年占用及偿还累计发生金额均为24.71万元[16] - 宁波长飞亚塑料机械制造有限公司2023年初应收款余额39.10万元，年末5.50万元[16] - 宁波斯达弗液压传动有限公司2023年末应收款余额2.00万元[16] - Haitian Huayuan Machinery India Pvt. ltd.2023年初应收款余额54.90万元，年末0.01万元[16] - 海天塑机集团有限公司2023年初应收款余额444.61万元，年末757.50万元[16] 账款数据 - PT HAITIAN PRECISION MACHINERY应收账款为510.95，占比37.35%[17] - 宁波海天激光科技预付款为22.05[17] - 海天国华（大连）精工机械有限公司其他应收款为43380.00[17] - 海天精工（香港）有限公司其他应收款为3.62，新增0.05[17] - 海天精工（新加坡）有限公司其他应收款为0.27[17] - 海天精工（土耳其）有限公司其他应收款为20.87[17] - 宁波海天奥林工程技术有限公司其他应收款为130.89[17] - 海天精工机械（广东）有限公司其他应收款为100.00[17] - 宁波海能精密机械有限公司其他应收款为205.91[17] - 总计应收账款为 -7662.51，其他应收款为54851.04，净增加44556.92，总计为2631.61[17]

宁波海天精工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 (一)投资目的 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-008 上述预计投资金额使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 至董事会重新审议该事项之日止。 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。 (二)投资金额 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等产品或上述产品的组合。 投资金额：使用不超过 5,000 万美元或等值外币的闲置自有资金进行 外汇衍 ...