临时股东大会信息 - 临时股东大会拟于2025年12月23日上午9时30分在四川成都举行[1][4] - 代理人委任表格需不迟于2025年12月22日上午9时30分交回[2][4] - 临时股东大会上所有决议案将以投票方式表决，每股股份投一票[4] 公司章程修订 - 修订后强调坚持和加强党的全面领导等，明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人[29][30] - 对党委成员有约束力，明确高级管理人员范围，设立党组织并开展活动[31][32] - 经营范围增加出版物批发等许可项目，新增互联网销售等一般项目[33][34] 股份相关 - A股每股面值为人民币1.00元，股份代号为601811；H股每股面值为人民币1.00元，股份代号为811[8][10] - 2007年5月30日和6月7日公司公开发行H股，实际募集资金港币23.302138亿元，折合人民币22.7977455373亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币21.0996999482亿元，注册资本为人民币4.01761亿元[38] - 2016年7月27日公司首次公开发行A股，实际募集资金人民币7.028152亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.4517509806亿元，注册资本为人民币0.9871亿元[38][39] 股东权利与义务 - 股东按股份份额领取股利和其他利益分配，可依法参加股东大会并行使表决权[63] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查账，可委托中介机构进行[64] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[74] 股东会职权 - 股东会决定公司发展战略和规划、投资计划，选举和更换非由职工代表担任的董事并决定报酬事项[79] - 对公司增加或减少注册资本、合并、分立、申请破产等事项作出决议[79] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，董事任期为3年，可连选连任[121][122] - 董事会制定议事规则，经股东会批准，每年至少召开4次会议[125][134] - 董事会根据适用法律法规、监管规则决定支付价款不超公司净资产10%的公司合并事项[127] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会成员不得少于3名，且独立非执行董事应占多数，行使《公司法》规定的监事会职权等[146][147] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[149] - 战略与投资委员会对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[150] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，总编辑1名，副总经理若干名，总法律顾问、财务负责人、董事会秘书各1名，每届任期3年，可连聘连任[155] - 总经理可决定交易金额达公司最近一期经审计净资产值2.5%以下的对外投资项目，单项金额为公司最近一期经审计净资产值1%以下的借款[156] 财务报告 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[177] - 财务会计报告应在召开股东大会年会的20日前置备于公司供股东查阅[178] - 在会计年度结束之日起4个月内向监管机构报送年度财务会计报告，3个月内公开披露[178]