新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 新华文轩出版传媒股份有限公司为了 进一步完善公司法人治理结构，保障公司董事和董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《新华文轩出版传 媒股份有限公司章程》（公司章程）以及其他有关法 律法规和监管规则的规定，结合公司实际制定本规则。 第二条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的 作用。 第三条 公司坚持党的领导与公司治理的有机统 一，按照有关规定明确重大经营管理事项范围，重大 经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会 作出决定。 第二章 董事会的构成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中应有 1 名 职工代表董事，外部董事应占二分之一以上并至少有 —1— 三分之一的独立非执行董事，独立非执行董事中至少 有一名会计专业人士，且至少一名独立非执行董事为 香港上市规则所规定的常居于香港的人士。董事在任 职期间享有法律法规、监管规则规定的权利并承担相 应的义务。公司应当为董事履行职责提供必要条件 ...