（二）本次交易的具体方案 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日召开了独立董事 2024 年第二次 专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会 议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定会议审议并通过以下决议： 一、 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 二、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 （一）本次交易方案概述 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 1.发行股份及支付现金购买资产方案 (1)交易对方 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (2)标的资产 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (3)交易价格及定价依据 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 (4)支付方式 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权并募集配套资金[3] 合规情况 - 本次交易相关主体截至说明出具日无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情况[3] - 本次交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或司法机关追究刑事责任的情形[3] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-039 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 案件已判决尚未生效； 公司子公司为案件之原告方； 涉案金额：本次涉及（2023）浙 02 民初 479 号案件相关的工程款 67,021,111 元及相关利息； 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件已判决尚未生效，存 在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无法判断 对公司本期或期后利润影响。 一、重大诉讼起诉的基本情况 因宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司（以下简称"东钱湖文旅 集团"、"被告"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、 "宁波建工"）全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（以下简称"建工 建乐"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工建乐向宁波市中级人 民法院提起诉讼，请求判令东钱湖文旅集团支付所欠工程款及逾期付款 利息、检测费，并请求判令建工建乐对涉案"宁波院士中心项目"折价或 拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市中级人民法院于 2023 年 7 月受理本案。（详见公司 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披 1 本公司董事会及 ...

业绩总结 - 2024年4 - 6月公司及子公司新签合同361个，金额约56.12亿元，同比增30.27%[2] - 截止2024年6月，公司及子公司本年累计新签合同673个，金额约92.91亿元，同比增24.07%[2] 业务细分 - 2024年4 - 6月房屋建设新签合同24个，金额300484.36万元，同比增10.42%[2] - 2024年4 - 6月基建工程新签合同76个，金额201494.95万元，同比增111.14%[2] - 2024年4 - 6月专业工程新签合同240个，金额36435.10万元，同比增13.39%[2] - 2024年4 - 6月建筑装饰新签合同21个，金额22797.22万元，同比减26.76%[2] 重点项目 - 2024年4 - 6月宁波大学医学部项目合同金额38850.12万元[3] - 2024年4 - 6年年产5亿套高精密轴承项目合同金额21700.00万元[4] - 2024年4 - 6月奉化区地块建设项目合同金额64808.68万元[4] - 2024年4 - 6月通途西路综合管廊工程合同金额23712.28万元[4]

中标项目 - 公司下属子公司浙江建港中标北仑项目施工（II标段）[1] 项目数据 - 总用地面积约67753平方米[2] - 总建筑面积约25万平方米，Ⅱ标段11万平方米[2] - 地上建筑面积约18.9万平方米，Ⅱ标段8.5万平方米[2] - 中标金额477250692元，工期1100日历天[3]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-035 宁波建工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,086,798,590 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 108,679,859.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | | 股份类别 | 股权登记日 | ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-036 宁波建工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监 事会第六次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过 了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。项目 结项的具体情况，详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《宁波建工股份 有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 公司本次注销的募集资金专户信息如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可 ...

案件情况 - 公司子公司为案件原告方，案件已判决未生效[2] - 建工集团起诉穗华置业支付工程款，要求上海盛建担责[3] 涉案金额 - 涉案工程款132,113,647.39元及相应利息[2] - 截至2023年11月2日逾期付款利息暂计10,038,321元[4] 后续处理 - 因案件不确定，无法判断对利润影响[2] - 公司将根据进展进行会计处理[6]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-033 宁波建工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司 本次可转债募集资金总额（含发行费用）为 54,000.00 万元，扣除保荐承 销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为 525,247,169.80 元，上述 资金已于 2020 年 7 月 14 日全部存入公司募集资金专户，并经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第 4-00025 号）验证。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-032 宁波建工股份有限公司 关于下属控股子公司中标奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a）地 块建设项目工程总承包（EPC）的公告 四、建设地点：奉化区锦屏街道仁湖公园南侧。 五、中标金额：669,391,671.00 元，即人民币陆亿陆仟玖佰叁拾玖万 壹仟陆佰柒拾壹元整。 六、工期：840 日历天。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司浙江甬 筑工程建设有限公司（以下简称"浙江甬筑"）与宁波市房屋建筑设计研 究院有限公司及浙江中林勘察研究股份有限公司组成的联合体（简称"联 合体"）于近日收到招标人宁波市奉化区交投实业发展有限公司及招标代 理人宁波和丰建设项目管理有限公司签发的《中标通知书》，根据该中标 通知书及招标文件，联合体为奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a） 地块建设项目工程总承包（EPC）中标单位，具体情况如下： 一、项目名称：奉化区锦屏街道仁湖公园南 ...