会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知和议案材料于2024年06月07日送达全体董事[2] - 会议于2024年06月11日以通讯表决方式召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] - 会议由董事长王建祥主持，监事和高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[4]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-047 常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 1、公司根据长期发展战略规划及业务发展需要，于 2024 年 06 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金投资设立全资子公司。本次计划投资金额 5000 万人民币。 2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事 项无须提交公司股东大会审议。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢 注册资本：5000万元 经营范围：一般项目：工业控制计算机及系统销售；金属材料销售；金银 制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建 筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售； 货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；工业工程设计服务；新材料技术 研发；技术服务、技 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-048 常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司名称：风范新能源（岳阳）有限公司 注册地址：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械 产业园标准化厂房21栋202室 注册资本：5000万元 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司根据长期发展战略规划，进一步落实"输电+光伏"的公司发展大战略，于 2024 年 06 月 11 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立 全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司风范新能源（苏州）有限公司以自有 资金投资设立全资孙公司。本次计划投资金额 5000 万人民币。 2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事 项无须提交公司股东大会审议。 3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重 大资产重组。 投资标的名称：风范新能源（岳阳）有限公司（暂定名，以工商注册登 记为准）。 投资金额： ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-045 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"苏州晶樱"）； 扬州晶樱光电科技有限公司（以下简称"扬州晶樱"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公 司"）为苏州晶樱提供的担保金额为 3,000 万元；截至本公告披露日，风范股 份已实际为苏州晶樱提供的担保余额为 5.95 亿元； 2、苏州晶樱为扬州晶樱提供的担保金额为 2,000 万元；截至本公告披露日， 苏州晶樱已实际为扬州晶樱提供的担保余额为 3.585 亿元。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 ...

注册资本 - 公司注册资本由113,323.21万元变更为1,142,246,700元[2] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[2] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[2] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[2] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东大会审议[3] 组织建设 - 公司设立共产党组织并开展党的活动[2] 股东大会 - 股东大会通知新增网络或其他方式的表决时间及表决程序[3] 员工与利润政策 - 公司增加员工持股计划和调整利润分配政策相关内容[3] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事总人数的三分之一[4] - 董事会设董事长1名，可设副董事长2名，由全体董事过半数选举产生[6][7] - 董事会决议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通过传真、电话会议等方式进行并决议，参会董事签字[7] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[4] - 交易成交金额占上市公司近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议[4] - 交易产生利润占上市公司近一会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议[4] - 交易标的近一会计年度相关营业收入占上市公司近一会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议[4] - 交易标的近一会计年度相关净利润占上市公司近一会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占上市公司近一期经审计总资产50%以上，除董事会审议外还应提交股东大会审议[5] - 交易成交金额占上市公司近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，除董事会审议外还应提交股东大会审议[5] - 交易产生利润占上市公司近一会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，除董事会审议外还应提交股东大会审议[5] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易，与关联法人发生交易金额超300万元且占公司近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[5] - 公司与关联人交易（除特定情况）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后还需提交股东大会审议[6] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除提供担保），应提交董事会审议[6] 管理层 - 公司设经理1名，副经理数名，均由董事会聘任或解聘[7] - 公司高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人等，应忠实履职，否则承担赔偿责任[7] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[7] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一，由公司职工民主选举产生[7] - 监事会制定议事规则，明确议事和表决程序，规则由监事会拟定、股东大会批准[7] 利润分配 - 公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金利润分配，董事会可提议中期现金分配[9] - 符合现金分红条件时，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[9] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[9] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[9] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[9] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[9] - 公司在经营情况良好，董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利全体股东利益，且满足现金分红条件时，可提出股票股利分配预案[9] - 董事会提出利润分配预案时应综合考虑多因素拟定差异化方案[9] - 公司在当年盈利、累计未分配利润为正，满足生产经营资金需求、预留公积金且无重大投资或现金支出事项时，应采取现金方式分配股利[8] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期为1年，可以续聘[10] 公司变更 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[10] - 债权人接到合并通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[10] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[11] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[11] - 债权人接到减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[11] 清算 - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[11] - 债权人接到清算通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，向清算组申报债权[11]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-041 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 选举耿学军先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 27 日以书面及电子邮件 形式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 5 月 31 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事耿学军先生主持。 二、监事会会议审议情况 监 事 会 二〇二四年 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-044 2024 年 5 月 21 日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届第九次职工代表大会，选举沈小刚先生为公司第六届监事会职工代表监事。 2024 年 5 月 31 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第六届董事 会董事、第六届监事会股东代表监事；同日公司召开第六届董事会第一次会议及 第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各 专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表，选举产生公司第六 届监事会主席。具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 1 日、 2024 年 6 月 3 日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。 现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员 董事长：王建祥 副董事长：范立义、 ...

常熟风范电力设备股份有限公司章程 常熟风范电力设备股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） 江 苏 二零二四年五月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 事 31 | | 第二节 | | ...

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 27 日以书面及电子邮件 等形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 5 月 31 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-040 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 5、本次董事会会议由董事王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 选举王建祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 2、审议通过了《关于聘任公司 ...

公司人事 - 2024年5月31日公司召开第六届董事会第一次会议[1] - 董事会同意聘任范建刚为第六届董事会名誉董事长，任期三年[1] - 范建刚为公司创始人，将为公司战略建言献策[1][2]