股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点50分[3] - 股权登记日为2024年12月25日[11] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月30日的9:15 - 15:00[5] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月25日上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 17:00[13] 审议议案 - 会议审议2025年度担保计划等议案[5] - 特别决议议案为2025年度担保计划议案[5] - 关联股东回避表决日常关联交易框架协议议案[5] 其他 - 本次股东大会会期半天，股东食宿、交通费用自理[16]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年12月13日召开，13位董事均参加[2] 议案表决 - 《关于2025年度担保计划的议案》13票同意待股东大会审议[3] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》13票同意待审议[4][6] - 《关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议》9票同意待审议[7] - 《关于投资设立全资子公司的议案》13票同意[8] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》13票同意[9]

业绩相关 - 中标工程金额4303.3万美元，约占2023年营收9.11%[2] - 项目对2024年经营业绩有积极影响[2] 项目情况 - 中标智利工程EPC总包，未签正式合同[2][3] - 执行期限以正式合同为准[3]

回购方案 - 回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元[4] - 回购股份价格不超过6.90元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[4] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] - 预计回购股份数量下限为2174万股，约占总股本1.90%；上限为4348万股，约占总股本3.81%[7] - 回购资金来源为自有资金及专项回购贷款[4] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划[4] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[7] 时间安排 - 2024年11月12日召开第六届董事会第七次会议审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[6] - 回购方案首次披露日为2024年11月13日[7] - 若回购期内股票因筹划重大事项连续停牌超10个交易日，将顺延实施并披露[11] 股份情况 - 若回购股份用于股权激励或员工持股计划并锁定，按下限计算有限售条件流通股份2174万股占比1.90%，无限售条件流通股份11.205067亿股占比98.10%；按上限计算有限售条件流通股份4348万股占比3.81%，无限售条件流通股份10.987667亿股占比96.19%[17] - 若回购股份全部注销，按下限计算股份总数为11.205067亿股，按上限计算股份总数为10.987667亿股[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产82.64亿元，归属于母公司股东的净资产26.85亿元，货币资金17.36亿元；按回购资金上限3亿元测算，占总资产、净资产、货币资金比例分别为3.63%、11.17%、17.28%[18] 股份转让 - 2024年2月20日协议约定，2025年3月范建刚所持股份全部解除限售后至2025年12月31日，其及其一致行动人将持有的19787.911万股（占比17.32%）转让给唐山工控[19] 其他情况 - 除协议转让外，公司其他董监高、控股股东等在董事会作出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间无增减持计划[20] - 除协议转让外，公司其他董监高、控股股东等未来3个月、6个月无减持计划安排[20] - 本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，36个月内完成转让，未转让部分将依法注销[20][21] - 公司本次回购不影响正常经营，若股份注销将履行通知债权人等法定程序[22] - 董事会授权经营管理层办理回购相关事宜，授权有效期至事项办理完毕[23] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、激励方案未通过、监管政策变化等风险[24][25] - 公司披露2024年11月12日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[26] - 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[26] - 回购专用证券账户持有人名称为常熟风范电力设备股份有限公司回购专用证券账户[26] - 回购专用证券账户号码为B886913446[26] - 该账户仅用于回购公司股份[26] - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露进展[26]

股票回购 - 2024年11月12日公司通过回购股份方案[3] - 回购期限12个月，价格不超6.90元/股[3] - 回购资金1.5 - 3亿元[3] 专项贷款 - 获农行常熟分行25000万元专项贷款额度[2] - 贷款期限1年，用于回购股票，信用担保[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人350人[4] - 出席股东所持表决权股份159,833,216股，占比22.5688%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - A股对发行中期票据议案同意票数159,430,116，比例99.7477%[6] - A股对申请专项贷款授信额度议案同意票数155,906,088，比例97.5429%[7] - 5%以下股东对发行中期票据议案同意票数14,749,441，比例97.3397%[11] - 5%以下股东对申请专项贷款授信额度议案同意票数11,225,413，比例74.0827%[11] 人员增补情况 - 增补董事徐鑫得票数150,978,128，占比94.4597%[8] - 增补独立董事杨家茂得票数151,043,204，占比94.5005%[9] - 增补监事姚春飞得票数151,027,119，占比94.4904%[10]

会议时间安排 - 2024年10月30日刊登第二次临时股东大会通知[2] - 2024年11月7日刊登增加临时提案及更正公告[3] - 2024年11月9日刊登股东大会延期公告[3] - 2024年11月18日召开股东大会，现场会议14:40开始[4] - 交易系统投票平台网络投票时间为2024年11月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人350名，代表159,833,216股，占总股本22.5688%[6] - 出席现场会议股东及委托代理人8名，代表145,501,175股，占总股本20.5451%[6] 会议审议 - 审议对中小投资者单独计票议案为议案1 - 5[8] - 所有议案均获通过[10] - 审议议案包括申请注册发行中期票据、申请专项贷款授信额度、选举董事等[11]

股权结构 - 范建刚持股216,292,500股，占总股本18.94%[1][4] - 范立义持股180,731,250股，占总股本15.82%[1][4] - 唐山工业控股集团有限公司持股144,680,675股，占总股本12.67%[1][4] - 范岳英持股35,518,275股，占总股本3.11%[1][4] - 上海伊洛私募基金相关基金持股20,400,000股，占总股本1.79%[1][4] - 香港中央结算有限公司持股5,664,367股，占总股本0.50%[1][4] - 邵友喜持股5,350,000股，占总股本0.47%[3][4] - 张振宇持股3,941,400股，占总股本0.35%[3][4] - 赵金元持股2,873,660股，占总股本0.25%[3][4] 公司决策 - 公司2024年11月12日董事会通过回购股份方案[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知和议案材料于2024年11月6日送达全体董事[2] - 会议于2024年11月12日以通讯表决方式召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 会议结果 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[3] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元[4] - 回购股份价格不超过6.90元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[4] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] - 预计回购股份数量下限为2174万股，约占总股本1.90%；上限为4348万股，约占总股本3.81%[7] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若36个月内未使用完毕将依法注销[13] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[7] - 回购资金来源为公司自有资金及专项回购贷款[4] 股权变动 - 2025年12月31日前，范建刚及其一致行动人将转让19787.911万股（占比17.32%）给唐山工控[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产82.64亿元，归属于母公司股东的净资产26.85亿元，货币资金17.36亿元，按回购资金上限3亿元测算，占比分别为3.63%、11.17%、17.28%[18] 风险提示 - 回购方案存在股价超上限、重大事项发生、激励计划未通过等实施风险[3] - 回购存在价格、重大事项、转让、监管规定等不确定性风险[24][25]