回购计划 - 回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元[4] - 回购股份价格不超过6.90元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[4] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] - 预计回购股份数量下限为2174万股，约占总股本1.90%；上限为4348万股，约占总股本3.81%[7] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若36个月内未使用完毕将依法注销[13] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[7] - 回购资金来源为公司自有资金及专项回购贷款[4] 股权变动 - 2025年12月31日前，范建刚及其一致行动人将转让19787.911万股（占比17.32%）给唐山工控[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产82.64亿元，归属于母公司股东的净资产26.85亿元，货币资金17.36亿元，按回购资金上限3亿元测算，占比分别为3.63%、11.17%、17.28%[18] 风险提示 - 回购方案存在股价超上限、重大事项发生、激励计划未通过等实施风险[3] - 回购存在价格、重大事项、转让、监管规定等不确定性风险[24][25]

融资计划 - 拟在中国银行间债券市场申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[12] - 拟向银行申请不超3亿元专项贷款授信额度用于股票回购[24][25] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日14点40分在江苏常熟公司会议室召开[10] - 采用现场和网络投票结合方式，特别决议须三分之二以上表决权通过[5] - 股东发言不超两次，每次不超5分钟[4] - 议案含申请发行中期票据、贷款授信、选举非独立董事等五项[8] 人事变动 - 董事裴涛因工作调动辞职，报告送达生效[1] - 拟增加非独立董事和独立董事人数，提名徐鑫等5人为候选人[1][30][38] - 股东代表监事梁雪平因工作调整辞职，提名姚春飞为候选人[45] 资金用途 - 中期票据募集资金用于归还有息债务、项目投资、补充流动资金[12] 授权事宜 - 拟提请股东大会授权董事会全权负责中期票据注册发行事宜[18]

股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会延期至11月18日14:40召开，原定于11月14日[4][6] - 股权登记日为11月7日不变[4][6] - 网络投票11月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 参会信息 - 会期半天，股东食宿、交通自理[8] - 提前半小时签到，联系地址、电话、传真、邮箱、联系人[8]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-081 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公司"） 为晶樱光电提供的担保金额为 7,000 万元，本次担保事项系原风范股份为晶樱 光电向浙商银行股份有限公司张家港支行借款提供的 7,000 万担保合同已到 期，现对原有的担保合同续签，未占用新的担保额度；截至本公告披露日，风 范股份已实际为晶樱光电提供的担保余额仍为 6.05 亿元； 公司及控股子公司对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

公告信息 - 公司2024年11月6日发布股东大会增加临时提案公告[1] - 原公告错填提案人实际提案日期[1] 提案内容 - 增加临时提案为提名董、监事候选人议案[1][3] 审议披露 - 议案经相关会议审议通过[1][3] - 会议决议公告于2024年11月7日披露[1][3]

人员变动 - 股东代表监事梁雪平因工作调整申请辞职，待选新监事后生效[1] - 梁雪平及其关联人未持股[1] 监事提名 - 2024年11月6日会议通过提名第六届监事会监事候选人议案[2] - 提名姚春飞为股东代表监事候选人，任期至第六届监事会届满[2] - 提名需股东大会审议，累积投票制选举[2] 候选人信息 - 姚春飞1985年6月出生，有多项资质，现任唐控集团要职[6] - 无不得任职情形，未受处罚、禁入，未持股[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日召开，股权登记日11月7日[2] - 现场会议11月14日14点40分在江苏常熟公司会议室召开[6] - 网络投票系统为上交所系统，11月14日可投票[6] 临时提案 - 唐山工业控股集团11月6日提出两项临时提案[4] 候选人信息 - 董事应选3人，候选人徐鑫、倪静、梁雪平[9] - 独立董事应选2人，候选人杨家茂、阳晓宇[9] - 监事应选1人，候选人为姚春飞[9]

会议安排 - 公司第六届监事会第三次会议通知和议案材料于2024年11月1日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月6日以现场及通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 应参加监事3人，实际参加3人[2] - 会议由监事会主席耿学军主持[2] 议案表决 - 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 6 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-075 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 11 月 1 日以书面及电子邮件 等形式送达全体董事。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决 ...