致：常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派廖筱云律师、何洋洋律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟风范电力设备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的 合法性等有关法律问题出具法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据相关法律、法规、部 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-039 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,047,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.7518 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长范立义先生主持。本次股东大会的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-038 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东唐山金控 产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"）持有公司股份 144,680,675 股，占公司总股本的 12.67%。本次股份质押数量为 24,384,383 股，占其所持公司股份的 16.85%，本次股份质押后，唐控 产发累计质押公司股份 48,768,766 股，占其所持公司股份的 33.71%， 占公司目前总股本的 4.27%。 公司于近日接到公司控股股东唐控产发的通知，获悉其将持有的本公司部分 股份办理了质押手续，具体情况如下： 二、股东累计质押股份情况 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否补 充质押 质押 期限 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融资资 金用途 唐山金控产业 发展 ...

被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称"风范绿建" 或者"全资子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次常熟风范电力设备股 份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公司"）为风范绿建提供的担保金额 为 0.5 亿元；截至本公告披露日，风范股份已实际为风范绿建提供的担保余额为 4.34 亿元。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子 公司的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权 担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》、《关于向银 行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-037 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

重要内容提示: 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东唐山金控 产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"）持有公司股份 144,680,675 股，占公司总股本的 12.67%。本次股份质押后，唐控产 发累计质押公司股份 24,384,383 股，占其所持公司股份的 16.85%，占 公司目前总股本的 2.13%。 公司于近日接到公司控股股东唐控产发的通知，获悉其将持有的本公司部分 股份办理了质押手续，具体情况如下： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-036 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、控股股东股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持 续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司治理造成实质性影响。 2、目前，控股股东资信状况良好，所持公司股票质押率处于合理水平，且 其具备资金偿还能力，质押风险可控，未出现平仓风险或被强行平仓的情形。若 公司股价触及预警线或平仓线，控股股东将采取 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-034 常熟风范电力设备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十三日 附件：职工代表监事简历 沈小刚，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，本科学历。历任常熟市铁塔有限公司营销部业务经理、常熟风范电力设备 股份有限公司国内业务部部长助理。常熟市文明职工获得者。现任常熟风范电 力设备股份有限公司营销副总经理助理兼营销事业二部部长、职工代表监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期原 定于 2024 年 9 月 14 日届满，鉴于公司控制权已于 2024 年 5 月 14 日完成变 更，为满足监事会的正常运作，保证公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 21 日在公司召开了职工代表大 会。会议由工会主席朱群芬女士主持，经与会职工代表 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-029 常熟风范电力设备股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会任期原定 于 2024 年 9 月 14 日届满，公司控制权已于 2024 年 5 月 14 日完成变更，为保 证公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司 提议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届选举， 公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 董事会提前换届选举的议案》。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。现将本次董事会换届情况说明如下： 一、提名第六届董事会非独立董事候选人 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王建祥先生、范立义先 生、陆巍先生、裴涛先生、孔立军先生、黄金强先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人。（简历详见附件） ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-032 常熟风范电力设备股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信 提供新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足晶樱光电及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运 作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就晶樱光电向银行等金融机构申请 综合授信提供新增担保，主要授信及担保情况如下：风范股份拟为控股子公司晶 樱光电申请银行综合授信提供连带责任担保，新增担保金额不超过 1 亿元人民币 或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。 担保期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 审议批准新的担保额度止。 被担保人名称：苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"晶樱光电"）。 上述被担保人为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或"公 司"）的控股子公司，不存在其他关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供担保余额： 公司本次为控 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-027 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 13 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、审 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-033 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601700 | 风范股份 | 2024/5/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 12.67%股份的股东唐山金控产业发展集团有限公司，在 2024 年 5 月 17 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：唐山金控产业发展集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 202 ...