证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-050 债券代码：113058 转债简称：友发转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 22 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司"）召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,300.00 万元的公开发行 可转换公司债券（债券简称"友发转债"）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。 20 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 601686 中国 天津 二〇二四年四月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的议案 5 | | | 议案二：关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 6 | | | 议案三：关于修改《公司章程》的议案 7 | | | 议案四：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 8 | | | 议案五：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 9 | | | 议案六：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 10 | | | 议案七：关于修订公司《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案 11 | | | 议案八：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 12 | 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师以及董事 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-047 债券代码：113058 转债简称：友发转债 担保人名称 | 序号 | 担保方 | 简 | 称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，公司为子公司、 子公司为公司提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为 86,200.00 万元；截至 2024 年 3 月 31 日，公司（为实际使用的授信额度提供的）担保余额为 515,636.16 万元。 2024 年 3 月份发生的担保中不存在反担保；截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相 关风险。 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可 转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"友发转债"，转债代码"113058"。 （三）可转债转股价格情况 根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-048 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抵押人名称 | 序号 | 抵押人名称 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 2 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 | | 3 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日抵/质押的资产 账面价值为人民币 38,339.88 万元；截止 2024 年 3 月 31 日，公司累计抵/质押资产账面价值合计 293,244.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.72%。 一、 基 ...

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"、"上市公司"或"公司") 首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》 等有关法律法规的要求,担任友发集团首次公开发行股票和公开发行可转换公司 债券持续督导的保荐机构,于 2024年 3 月 20 日至 22 日对公司进行了 2023 年度 现场检查。现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024年 3 月 20 日至 22 日对友发集团进行了现场检查,现场检 查人员为胡孔威。在现场检查过程中,保荐机构结合友发集团的实际情况,查阅、 收集了友发集团有关文件、资料,与公司管理人员进行了访谈,检查了公司治理 和内部控制、信息披露,公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来, 募集资金使用,关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况,并在 前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《天津友 发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 章程 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 41 | | 第二节 | 解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 | 25 | | | 第二节 董事会 | 28 | | | 第三节 董事会专门委员 ...

北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购价格调整和回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、本次限制性股票激励计划回购价格调整和回购注销的批准与授权 6 | | 二、本次限制性股票激励计划回购价格调整的基本情况 6 | | 三、本次回购注销的基本情况 7 | | 四、结论意见 8 | 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整和回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/友发集团 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | | 《激励计划》/本次激励 | 指 | 《天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限 | | 计划/本计划 | | ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-045 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（简称"友发集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同时修订《天津友发钢管集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款并办理工商备案登记，该议案尚需提 交 2024 年第三次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司业务实际情 况，拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或 ...