证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-090 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2025年 12月31日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的 董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年12月24日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行 了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 1、与中海沥青股份有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司之间的关联交易 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事刘洪安任关联方董事，已回避表决。 2、与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之 间的关联交易 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结 ...