公司概况 - 公司名称为河南明泰铝业股份有限公司，简称为明泰铝业[9] - 公司的中文简称为明泰铝业，外文名称为Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.[10] - 公司名称为Mtalco，法定代表人为马廷义[11] - 公司始建于1997年，是国内首家民营铝加工企业，主要开展铝板带箔、铝型材、再生资源综合应用业务[15] 财务数据 - 公司2023年上半年营业总收入为1,263.95亿人民币，较去年同期下降18.3%[90] - 2023年上半年净利润为80.32亿人民币，较去年同期下降29.2%[90] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,063,963,446.40元[95] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为22,352,547.52元[95] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日资产负债率为34.62%，较上年末33.33%增加了1.29个百分点[83] - 公司2023年上半年流动资产合计为8,681,609,717.50，较上期增长了266,070,640.59[88] - 公司2023年上半年非流动资产合计为4,421,366,397.65，较上期增长了118,712,078.71[88] 投资及股权情况 - 公司前十名股东持股数量最多的为马廷义，持有148,283,520股，占比15.29%[72] - 香港中央结算有限公司持有24,232,416股，占比2.50%[72] - 公司2023年8月2日向特定对象发行股票1亿股，发行价格12.80元/股，募集资金总额12.80亿元[70] 环保及生产情况 - 公司环保设施运转正常，各项污染物排放浓度均远低于排放标准，达到了环保要求[48] - 公司2023年半年度报告中提到，关于日常关联交易情况，预计向关联人销售产品的金额分别为30,000.00万元、8,000.00万元和6,000.00万元[61][62][63] - 公司2023年半年度报告中披露的实际发生金额分别为10,928.49万元、1,529.12万元和1,596.15万元[61][62][63]

河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。我们同意该议案。 （以下无正文） 【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一 次会议相关议案的独立意见之签字页】 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议。根据《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定，我们对本次会议审议的部分议 案发表如下独立意见： 1、关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案； 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会变相改变募集资金用 途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵 触、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本， 符合公司及全体股东的利益；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关 ...

使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-059 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）以"会验字[2019]3963 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,015,384 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-060 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金临时补充流动资金的公告 本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 拟使用募集资金 | 累计使用募集资金 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 万吨新能 25 | 126,835.27 | 0 | 126,835.27 | | 源电池材料项目 | | | | 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过4亿元的向特定对象发行股票闲置募集资金临时 补充流动资金。 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-058 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 19 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事 3 人，实参 加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司 董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 根据《证券法》相关要求，作为河南明泰铝业股份有限公司的监事，已按规 定认真审核了公司 2023 年半年度报告的全部内容，确认如下： 1、2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事 项； 3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制 ...

东吴证券股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于河南明泰铝业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-061 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过 了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集 资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施 相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （三）资金来源 1、资金来源 投资 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-057 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通 知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对 象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过4亿元，使用期限 自 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部到位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河 南明泰铝业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本的验资报 告》（大华验字[2023]000450 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。 公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券股份有限公司签订了 募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 以票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称" ...