| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于2023年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月26日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘 书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任董 ...

中国核工业建设股份有限公司 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 二、截至 2023 年 9 月，公司累计实现营业收入 780.36 亿元,比 上年同期增长 2.59%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 9 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 9 月，公司累计新签合同 959.55 亿元，比上年 同期增长 0.45%。 ...

(本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 董事签字:姚辉 中国核工业建设股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 独立董事，在认真查阅相关资料，并听取公司的相关说明后，基于独立、客观判 断的原则，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司聘任董事会秘书的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，新任职人员符合担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，满足 所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守， 同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘书。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 董事签字:吴万良 2022年 10月10日 2023 ...

| 证券代码：601611 | 股票简称：中国核建 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于"核建转债"预计满足转股价格修正条件 2．因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自 2020 年 6 月 30 日 起，转股价格变为 9.82 元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于"核建 1 转债"转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于 2019 年 4 月 8 日向社会公 开发行 29,962,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额为人民币 299,625 万元， ...

为回应投资者关注，现将本公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如 下： | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于核电工程签约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 | 序 | 签约单位 | 合同名称 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 中国核工业二三建设有限公司 | 徐大堡核电站 1、2 号机组核岛安装 | | | | 工程施工合同 | 公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 ...

二、截至 2023 年 8 月，公司累计实现营业收入 680.75 亿元,比 上年同期增长 3.08%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 8 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 8 月，公司累计新签合同 782.24 亿元，比上年 同期增长-6.17%。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

财务表现 - 公司营业收入为545.73亿元，同比增长3.36%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8.93亿元，同比增长7.27%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-130.87亿元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为258.93亿元，同比增长3.06%[10] - 公司基本每股收益为0.28元，同比增长7.69%[10] - 扣除非经常性损益后净利润为856,995,987.6元，同比增长6.20%[86] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为36,614,320.52元[11] - 公司2023年上半年营业总收入为545.73亿人民币，较去年同期528亿人民币增长约3.3%[101] - 公司2023年上半年净利润为125.28亿人民币，较去年同期116.93亿人民币增长约7.2%[103] - 公司2023年上半年营业收入为112,060,674.24元，较去年同期大幅增长[105] - 公司2023年上半年净利润为713,658,578.55元，较去年同期有所增长[105] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,086,911,151.62元[107] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为2,446,559,727.59元，同比增长[108] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2,437,378,499.77元，较去年同期有所下降[109] - 公司2023年关联销售实际发生88亿元，未超过250亿元[63] - 公司2023年关联采购实际发生6.54亿元，未超过40亿元[63] - 公司2023年关联租赁实际发生0.88亿元，未超过1.4亿元[63] - 公司2023年关联保理实际发生17.36亿元，未超过20亿元[63] - 公司2023年半年度报告显示，境内自然人持股数量为15,435,599股，占比0.58%，较上期增加13,333,333股[69] - 公司报告期内总股本增加371,396,684股，其中非公开发行股票增加371,639,466股[69] - 公司前十名股东中，中国核工业集团有限公司持有88,888,888股，占比56.65%[72] - 中国核工业集团有限公司持有1,621,620,000股无限售条件流通股份[73] - 产业投资基金有限责任公司持有118,518,518股有限售条件股份，限售期为自发行结束后6个月内[74] - 公司2023年上半年度资产总计为275.86亿人民币，较去年同期295.37亿人民币略有下降[100] - 公司2023年上半年度营业总成本为527.89亿人民币，较去年同期510.57亿人民币增长约3.4%[102] - 公司2023年上半年度专项储备为150,120,809.95元[111] - 公司2023年上半年度专项储备本期提取金额为948,495,727.95元[111] - 公司2023年上半年度专项储备本期使用金额为798,374,918.00元[111] - 公司2023年上半年度所有者权益内部结转余额为3,019,471,646.00元[111] - 公司2023年上半年度综合收益总额为2,519,515.55元[112] - 公司2023年上半年度所有者投入和减少资本金额为7,942,698.11元[112] - 公司2023年上半年度利润分配金额为-282,326,798.29元[112] - 公司2023年上半年度专项储备本期提取金额为2,583,208.14元[114] - 公司2023年上半年度专项储备本期使用金额为2,583,208.14元[114] - 公司2023年上半年度所有者权益内部结转余额为3,019,471,646.00元[114] - 公司2023年上半年度资产总计为275.86亿人民币，较去年同期295.37亿人民币略有下降[100] - 公司2023年上半年度营业总收入为545.73亿人民币，较去年同期528亿人民币增长约3.3%[101] - 公司2023年上半年度营业总成本为527.89亿人民币，较去年同期510.57亿人民币增长约3.4%[102] - 公司2023年上半年度净利润为125.28亿人民币，较去年同期116.93亿人民币增长约7.2%[103] - 公司2023年上半年营业收入为112,060,674.24元，较去年同期大幅增长[105] - 公司2023年上半年净利润为713,658,578.55元，较去年同期有所增长[105] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,086,911,151.62元[107] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为2,446,559,727.59元，同比增长[108] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2,437,378,499.77元，较去年同期有所下降[109] 业务发展 - 公司核电工程建设市场份额保持绝对领先，国内在建核电机组数量达到23台[13] - 公司新能源投资额同比增长40.5%，太阳能发电投资增长84.4%[14] - 公司核电工程建设业务实现营业收入115.83亿元，同比增长37.89%[15] - 公司在核电建造能力方面具有全球领先地位，历史最久，规模最大，能力最强，技术最全，技术领先，人才最优，市场占有率最高[16] - 公司拥有深厚的历史文化底蕴和先进的企业文化理念，致力于打造“两个品牌”，在行业排名和影响力方面领先[17] - 公司积极推进先进技术应用和数字化转型，实现了营业收入545.73亿元，同比增长3.36%，净利润8.94亿元，同比增长7.27%[

重要内容提示： ●关联交易概述：中核华建资产管理有限公司（以下简称"中核华建"）欠付 公司子公司中国核工业第二二建设有限公司（以下简称"中核二二"）工程款项及 其他款项共计 7,486.38 万元，现拟由中核华建以非公开协议转让方式转让其持有 的徐大堡核电生活基地及其配套设施，交易对价优先抵偿中核二二债权，剩余部分 由中核二二分期补足。中核华建为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简 称"中核集团"）的孙公司，此次交易构成关联交易。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 过去 12 个月内，公司与同一关联人或其他关联人未发生类别相关的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 下午 14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动 联系人：张女士 中国核工业建设股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可识别下方二维码提前留言提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的互动 交流，公司定于 2023 年 9 月 7 日(周四)下午 14:00-16:30 参加"2023 年 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长、独立董事、总经理 ...

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年半年度报告》及摘要。 二、通过了《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于2023年8月28日在上海中核科创园公司本部召开，会议通知于20 ...