| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 2023 年 11 月 14 日 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 10 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 10 月，公司累计新签合同 1054.95 亿元，比上 年同期增长 4.23%。 二、截至 2023 年 10 月，公司累计实现营业收入 864.09 亿元,比 上年同期增长 4.69%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-098 转债代码：113024 转债简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，建议施军先生不再担任公司董事。施军先生的离任不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。 施军先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举董事的议案》，同意中核集团推荐的范福平先生为公司非独立董事候选人， 并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满时止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事 发表了同意意见。 特此公告。 附件：范福平先生简历 中国核工业建设股份有限 ...

中国核工业建设股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 独立董事，在认真查阅相关资料，并听取公司的相关说明后，基于独立、客观判 断的原则，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 2023 年 11 月 13 日 (本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 董事签字:吴万良 2023 年 11 月 13 日 (本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见之签字页) 董事签字:马朝松 经审议，我们认为，本次董事候选人提名、审议程序合法合规，范福平先生 符合担任上市公司董事的任职资格和条件，同意范福平先生为公司董事候选人， 并将该议案提交公司股东大会审议。 Uf R m （以下无正文，为签署页） （本页无正文,为中国核工业建设 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号： | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | | 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于11月13日 下午 14:00-15:00 举行2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长、总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关 部门负责人届时参加本次说明会（如遇特殊情况，参会人员将根据实 际情况进行调整）。 四、 投资者参加方式 （一）投 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为240.20亿元，同比下降1.88%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元，同比增长12.95%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.18亿元，同比增长19.40%[5] - 公司2023年年初至报告期末营业收入为785.93亿元，同比增长1.70%[5] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14.12亿元，同比增长9.77%[5] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.75亿元，同比增长10.82%[5] - 2023年前三季度营业总收入为785.93亿元，同比增长1.7%[21] - 2023年前三季度营业总成本为759.33亿元，同比增长1.7%[21] - 2023年前三季度净利润为19.42亿元，同比增长8.5%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.12亿元，同比增长10.2%[23] 资产和负债 - 公司2023年第三季度末总资产为2154.15亿元，同比增长9.07%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为282.00亿元，同比增长12.25%[5] - 流动资产合计为144,919,668,463.55元人民币，相比2022年12月31日的127,162,083,300.80元人民币有所增加[19] - 非流动资产合计为70,489,666,246.97元人民币，相比2022年12月31日的70,337,395,226.65元人民币略有增加[19] - 资产总计为215,409,334,710.52元人民币，相比2022年12月31日的197,499,478,527.45元人民币有所增加[19] - 流动负债合计为130,840,124,284.24元人民币，相比2022年12月31日的123,367,838,520.42元人民币有所增加[20] - 非流动负债合计为46,148,133,819.61元人民币，相比2022年12月31日的38,836,790,040.00元人民币有所增加[20] - 负债总计为176,988,258,103.85元人民币，相比2022年12月31日的162,204,628,560.42元人民币有所增加[20] - 所有者权益（或股东权益）总计为38,421,076,606.67元人民币，相比2022年12月31日的35,294,849,967.03元人民币有所增加[20] 非经常性损益 - 公司2023年第三季度非经常性损益项目合计为-57.26万元[8] - 公司2023年年初至报告期末非经常性损益项目合计为3604.17万元[8] 担保情况 - 公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为92.60亿元人民币[17] - 子公司对孙公司计划担保金额为8.01亿元人民币[17] - 2023年第三季度实际发生担保金额为2.90亿元人民币[17] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-159.40亿元，同比减少10.9%[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为563.80亿元，同比减少0.7%[25] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为590.34亿元，同比增长0.1%[25] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为82.71亿元，同比增长2.3%[25] - 2023年前三季度支付的各项税费为16.36亿元，同比减少0.6%[25] - 投资活动现金流入小计为1,038,412,115.67元，较上期增加1,165,259,763.87元[26] - 投资活动现金流出小计为1,879,043,719.46元，较上期增加4,293,468,793.64元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-840,631,603.79元，较上期减少3,128,209,029.77元[26] - 筹资活动现金流入小计为43,463,224,603.36元，较上期增加38,182,339,669.68元[26] - 筹资活动现金流出小计为30,692,404,581.83元，较上期增加20,639,023,211.44元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,770,820,021.53元，较上期增加17,543,316,458.24元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-4,009,866,010.91元，较上期增加65,411,205.25元[26] - 期末现金及现金等价物余额为12,689,179,145.08元，较上期增加13,390,796,596.66元[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为101,118,279.83元，较上期增加30,000,000.00元[26] - 取得借款收到的现金为41,345,194,320.36元，较上期增加35,776,294,093.90元[26] 研发费用 - 2023年前三季度研发费用为17.5亿元，同比增长61.1%[22]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于追加日常关联交易的公告》 （2023-090）。 公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据实际情况追加关联保理金额， 符合公司生产经营需要，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公 司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于2023年10月27日在陕西西安召开，会议通知于2023年10月20日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于 ...

北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划之 第七次回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2019]AN239-13号 2019 年限制性股票激励计划之 第七次回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 国枫律证字[2019]AN239-13 号 致: 中国核工业建设股份有限公司（以下称"中国核建"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管 理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下称"《试 行办法》")《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以 下称"《通知》")等有关法律、法规、规章 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与视频相结合的形式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有 限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权 票数 0 票，占表决票数的 0%。 2.通过了《关于追加关联保理的议案》 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 以未分配利润同比例转增中核财务有限责任公司 注册资本暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定履行持续督导职责，对中国核建以未分配利润同比例转增中核财务有 限责任公司（以下简称"中核财务公司"）注册资本暨关联交易事项进行了审慎 的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步提升中核财务公司金融服务能力，中核财务公司拟以未分配利润 43.86 亿元转增注册资本，各股东按原持股比例转增。转增完成后，中核财务公 司注册资本由 43.86 亿元增加至 87.72 亿元，各股东持股比例不变，公司仍持有 中核财务公司 8.36%的股权，出资额由原 3.67 亿元增加至 7.33 亿元。 中核财务公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集 团"）的子公司，中核财务 ...