公司基本情况 - 公司全称为中国核工业建设股份有限公司，英文名称为CHINA NUCLEAR ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED [4] - 注册地址为上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号，邮政编码201702 [4] - 注册资本为人民币3,013,834,212元，股份总数为3,013,834,212股普通股 [4][6] - 公司成立于2010年12月21日，2016年5月11日首次公开发行52,500万股A股 [2][3] 公司治理结构 - 公司设立党委会，开展党的活动并保障党组织工作经费 [4] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成（含1名职工董事），其中独立董事不少于三分之一 [42][56] - 董事会下设审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [54] - 实行董事长负责制，董事长为法定代表人，总经理由董事会聘任 [4][56] 股权结构与股东权利 - 设立时发起人为中国核工业建设集团（持股146,520万股）、中国信达资产（27,472.5万股）、航天投资控股（9,157.5万股）和中国国新控股（1,850万股） [6] - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [12][25] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [16][17] 重要业务规则 - 经营范围涵盖核电工程建设、工程总承包、工程技术咨询、设备租赁等业务 [5] - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保额超净资产50%、总资产30%、单笔担保超净资产10%等 [18] - 重大资产交易标准为一年内累计交易额超总资产30% [19][32] - 股份回购情形包括员工持股、可转债转换等，回购比例不得超过总股本10% [8][9] 信息披露与合规管理 - 董事会秘书负责信息披露事务，独立董事需对关联交易等事项发表意见 [43][52] - 建立总法律顾问制度，重大决策需总法律顾问列席并提出法律意见 [57] - 董事、高管离职后6个月内仍需履行忠实义务，执行职务造成的责任不因离任免除 [40][55] 特别表决机制 - 修改章程、合并分立等重大事项需股东会特别决议（三分之二以上通过） [32] - 选举两名以上独立董事时需采用累积投票制 [34] - 关联股东表决回避，相关股份不计入有效表决总数 [33]

业绩数据 - 2024年新签合同额1634.37亿元，同比增长8.50%[8] - 2024年营业总收入1135.41亿元，同比增长3.80%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20.64亿元，同比增长0.07%[8] - 2024年新能源业务新签合同额285.68亿元，同比增长11.71%[9] - 2024年末公司资产总额2258.86亿元，同比增长4.9%，资产负债率81.59%，降低0.54个百分点[33] - 2024年公司完成营业收入1135.41亿元，同比增长3.80%[33] - 2024年公司实现利润总额31.45亿元，同比增长1.66%[33] - 2024年公司净利润27.91亿元，同比增长0.29%[33] - 2024年公司基本每股收益0.58元/股，同比降低0.01元/股，加权平均净资产收益率8.95%，同比下降0.99个百分点[33] - 2024年公司经营活动现金流量净额-33.40亿元，同比增加净流出30.25亿元[34] - 2024年公司投资活动现金净流出10.12亿元，同比减少流出14.58亿元[34] - 2024年公司筹资活动现金净流出21.34亿元，同比减少净流入62.08亿元[35] 业务成果 - 2024年新增中标14台核电机组建设项目，在建核电机组32台[8] - 2024年实现8台机组FCD、5台机组穹顶吊装、2台机组冷试、2台机组热试[8] - 2024年核电工程营收322.12亿元，同比增长34.63%；工业与民用工程营收693.19亿元，同比下降7.73%[33] 荣誉与成果 - 2024年获ICQCC国际金奖5项，获省部级以上工程质量85项，其中国家级奖项25项，省部级奖项60项[10] - 2024年获省部级以上安全环保奖项80项，其中全国类奖项27项[10] - 2024年鉴定科技成果35项，新增8项国际先进成果，获发明专利授权131项，同比增长20%[11] 会议与决策 - 2024年董事会召开12次会议，审议81项议案，听取工作汇报5项，开展专题学习7项[13] - 2024年董事会召集5次股东大会，审议通过25项议案[13] - 2024年审计与风险委员会召开会议5次，审议议题达30项[15] - 2024年监事会召开8次会议，审议44项议案[27] - 2025年董事会重点开展三方面工作，修订完善规章制度、完成监事会改革和董事会换届[19][22] - 2025年监事会确保职能由董事会审计与风险委员会全面承接[30] 公司变动 - 2024年末公司法人企业户数为158户[33] - 4月8日完成可转债到期兑付工作[45] - 截至4月7日，公司股本总数变更为3,013,834,212股，注册资本变更为3,013,834,212元[45] - 取消监事会，由审计与风险委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[45] - 公司章程新增控股股东和实际控制人、独立董事章节，调整股东会、董事会职权并适应性修订[45] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[45] 其他 - 《高温气冷堆标准体系研究与建设》等纳入中核集团“创新2030”项目[11] - “核电装备制造产线机器人规模化应用示范项目”获批上海市发改委新型基础设施重大示范工程[11] - 2024年修编公司章程2次[16] - 2024年按时完成2名独立董事更换[18] - 2024年公司合规发布定期报告、临时公告及文件146份[18] - 2024年7月9日和8月27日审议通过选举梁松涛为公司监事[25] - 目前第四届监事会共设3名监事，其中职工监事1名，股东推荐监事2名[25] - 2024年监事会成员列席董事会12次和股东大会5次[25] - 2025年独立董事薪酬按10000元人民币/月（税前）发放[43]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[5] - 审计与风险委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[5] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[6] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少两日公告说明[10] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 表决权限制 - 股东违规买入超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[15] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] 表决制度 - 选举董事表决可实行累积投票制[15] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[16] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[18] 提案实施 - 派现、送股或转增股本提案通过，公司2个月内实施[19] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[19] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，但轻微瑕疵除外[19] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[23]

委员会组成 - 审计与风险委员会成员3名，其中独立董事2名[3] - 战略与投资委员会成员5名，外部董事应占多数并含至少1名独立董事[3] - 提名委员会成员3名，独立董事应过半数[3] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事应过半数[3] 董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1人[6] - 公司董事每届任期3年，任期届满可连选连任[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，需提前10日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[13] - 临时董事会会议通知至少提前5日，特殊情况经全体董事过半数同意不受此限[13] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前3日发出，不足3日会议日期顺延或需全体与会董事认可[25] 审议事项 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等需董事会审议[7] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保需经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[21] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席会议且决议经无关联董事过半数通过[21][22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项提交股东会审议[22] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[22] 表决统计 - 董事会工作人员收集表决票，交董事会秘书在2名董事监督下统计，现场会议主持人当场宣布结果，其他情况在表决时限结束后下一工作日之前通知董事[23] - 董事在宣布表决结果或规定表决时限结束后表决，结果不予统计[25] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议召开日期等内容[27] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和决议记录[27] - 召开董事会会议可按需全程录音、录像[27] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认[27] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[28] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[28] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[29] - 董事有权就董事会决议执行情况提出质询[29] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会审议通过后生效[31] - 本规则由公司董事会负责解释[31]

公司基本信息 - 公司于2016年首次发行52,500万股人民币普通股，并于6月6日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币3,013,834,212元[8] - 公司设立时股份总数为185,000万股，有四家公司认购[18] - 公司股份总数为3,013,834,212股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限规定[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 公司持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会未在30日内执行，股东可起诉[30] - 股东对股东会、董事会瑕疵决议，可在60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 审计与风险委员会等收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[37] 股东股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[44] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，职权包括选举董事等[46] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员三分之一[97] - 董事会设董事长、职工董事各1人，分别由选举产生[97] - 董事会决定公司经营、投资和融资计划[98] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[102] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需经出席会议的三分之二以上董事同意[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司利润分配现金分红在不同情况下有不同占比要求[152] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%[152] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[144] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[157] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[163][164] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[172] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[179]

公司基本信息 - 公司于2016年6月6日在上海证券交易所上市[4] - 公司设立时股份总数为185,000万股[7] - 公司已发行股份数为3,013,834,212股[7] 注册资本与股本变更 - 4月8日完成可转债到期兑付，截至4月7日股本总数变更为3,013,834,212股，注册资本由3,011,456,359元变更为3,013,834,212元[2] 公司章程修订 - 取消监事会，由审计与风险委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事章节[2] - 调整股东会、董事会职权[2] 股东相关 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[17] - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一[115][116] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[40] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[41] 专门委员会相关 - 审计与风险委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[143] - 战略与投资委员会成员为5名，外部董事应占多数并包含至少1名独立董事，由董事长担任召集人[146] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[49] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[49] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[51] - 公司党委研究讨论重大经营管理事项，支持股东会等依法行使职权[52] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[55] - 公司分配税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[55] - 公司上市后原则上每年进行现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%[61][62] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[63] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议[65]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年6月30日召开[2] - A股股权登记日为2025年6月25日[2] - 网络投票2025年6月30日9:15 - 15:00[6] 股东信息 - 中国核工业集团有限公司持股56.76%，2025年6月20日提临时提案[3] 会议地点 - 现场会议2025年6月30日14点在上海青浦区蟠龙路500号召开[6] 议案情况 - 临时提案为变更注册资本等议案[5] - 股东大会议案含2024年董事会工作报告等[8] - 特别决议议案为第8项[9] - 对中小投资者单独计票议案为第5、7项[9] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2025年6月20日召开[1] - 会议通知于2025年6月13日送达[1] - 应参会表决董事9人，实际参会董事9人（委托出席2人）[1] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1]

公司业绩表现 - 2025年前5月累计实现新签合同665.06亿元，同比增长14.3% [1][2][3] - 2025年前5月累计实现营业收入419.22亿元，同比增长3.77% [1][2][3] - 已完成2025年全年营业收入目标的35.62%，新签合同额目标的40.11% [1][3] - 2024年实现营业收入1135.41亿元，同比增长3.80%，连续两年突破千亿大关 [2] - 2024年净利润为20.64亿元，同比增长0.07%，连续两年超20亿元 [2] 订单与业务结构 - 截至2024年末累计新签项目数量达1026个，总金额1634.37亿元，在手订单总金额2777.91亿元 [2] - 工业与民用工程业务2024年新签合同额1082.93亿元，营业收入693.19亿元，覆盖房屋建筑、基础设施、新能源等多个领域 [3] - 2025年目标为营业总收入1177亿元，新签合同额1658亿元 [2] 核电业务进展 - 截至2024年末已累计建设96台核电机组，即将迈向100台里程碑 [1][4] - 同时在建32台核电机组，包括漳州一二期、田湾四期等项目 [5] - 具备华龙一号、CAP1000等多种堆型建造技术，国内市场份额领先 [4] - 已具备同时建设超过40台核电机组的能力，建造能力持续提升 [1][5] 行业背景与项目突破 - 截至2024年底我国在运、在建和核准待建核电机组共102台，总装机容量1.13亿千瓦，全球首位 [4] - 参与国家重大科技专项"国和一号"、首个工业用途核能供汽项目"和气一号"建设 [5] - 全球功率最高溶液型医用同位素堆封顶、国内最大LNG一期项目投产等民用工程突破 [3] 投资者回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.94元（含税），占净利润比例13.72% [5] - 已制定2025年中期分红计划，回馈股东力度同比提升1.02个百分点 [5]

核电业务 - 截至2024年末累计建设96台核电机组[1] - 2024年新增中标14台核电机组建设项目[4] - 截至2025年5月底同时在建32台核电机组[4] - 已具备同时建设超40台核电机组的能力[5] 工程业务 - 2024年工业与民用工程新签合同额1082.93亿元，营收693.19亿元[3] - 2024年新能源业务新签合同额285.68亿元，同比增11.71%[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.94元，占比13.72%[6] - 已制定2025年中期分红计划[6]