市场扩张和并购 - 公司子公司中国核工业华兴建设有限公司签署广东台山核电3、4号机组核岛及BOP土建工程合同[3] - 公告发布时间为2025年7月3日[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为70.2585% [1] - 会议由董事长陈宝智主持，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.78%，最高达99.8688% [1][2] - 议案5和议案7对中小投资者单独计票，议案8作为特别决议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 具体议案表决数据： - 第一项议案同意票数2,113,764,243（99.8247%），反对票数2,685,219（0.1268%） [1] - 第五项议案同意票数2,114,698,034（99.8688%），反对票数1,806,628（0.0853%） [1] - 涉及5%以下股东的利润分配预案中，同意票数9,146,628 [2] 法律程序合规性 - 律师谢阿强、仲路漫出具法律意见书，确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 会议召集由公司第四届董事会第三十六次会议决定，董事会分别于2025年6月10日和6月21日在上海证券交易所网站发布会议通知及临时提案公告，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月30日在上海市青浦区中核科创园召开，网络投票通过上交所系统在交易时段进行 [3] 参会人员及表决权分布 - 现场及网络投票股东（代理人）合计815人，代表股份21.17亿股，占公司有表决权股份总数的70.26% [4] - 参会人员还包括公司董事、监事、高管及律师，其资格均符合相关法规及公司章程 [4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：赞成21.14亿股（99.83%），反对268.52万股（0.13%），弃权102.65万股（0.05%） [5] - **监事会工作报告**：赞成21.14亿股（99.83%），反对275.54万股（0.13%），弃权98.02万股（0.05%） [5] - **独立董事述职报告**：赞成21.14亿股（99.82%），反对278.15万股（0.13%），弃权99.97万股（0.05%） [5] - **财务决算报告**：赞成21.14亿股（99.82%），反对272.92万股（0.13%），弃权105.31万股（0.05%） [5] - **利润分配及中期分红计划**：赞成21.15亿股（99.87%），反对180.66万股（0.09%），弃权97.13万股（0.05%） [6] - **年度报告及摘要**：赞成21.14亿股（99.82%），反对276.86万股（0.13%），弃权98.68万股（0.05%） [6] - **独立董事薪酬方案**：赞成21.13亿股（99.79%），反对341.20万股（0.16%），弃权109.45万股（0.05%） [7] - **变更注册资本及取消监事会**：赞成21.14亿股（99.82%），反对138.43万股（0.07%），弃权243.13万股（0.11%） [7][8] 表决程序合规性 - 议案（一）至（七）获出席会议股东所持表决权过半数通过，议案（八）获三分之二以上通过，计票过程由律师及股东代表共同监督 [8]

会议信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会，地点为上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼[2] 参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为815人，持有表决权股份总数2,117,475,962股，占比70.2585%[2] 议案表决 - 2024年董事会工作报告议案同意票数2,113,764,243，比例99.8247%[3] - 2024年监事会工作报告议案同意票数2,113,740,343，比例99.8235%[3] - 2024年独立董事年度述职报告议案同意票数2,113,694,743，比例99.8214%[5] - 2024年财务决算报告议案同意票数2,113,693,643，比例99.8213%[5] - 2024年利润分配预案及2025年中期分红计划议案同意票数2,114,698,034，比例99.8688%[6] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数2,113,720,534，比例99.8226%[6] - 独立董事2025年薪酬方案议案同意票数2,112,969,438，比例99.7871%[6] - 变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案已通过[6]

会议信息 - 会议由第四届董事会第三十六次会议决定召开，2025年6月10日、21日发通知[4] - 2025年6月30日在上海青浦区召开，董事长主持，现场和网络投票结合[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东815人，代表股份21.17475962亿股，占比70.2585%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比[8][9][10][11][12][13][16] 会议合规 - 会议召集、召开程序等合法有效[17]

公司中标信息 - 公司全资子公司江苏华光电缆电器有限公司中标中国核工业二三建设有限公司的电力电缆采购项目 [1] - 中标项目为"中国核建-中核二三漳州项目部3、4号机组电力电缆采购" [1] - 中标金额合计4234 12万元 [1] 项目影响 - 该项目属于公司主营业务范畴 [1] - 预计将对公司未来经营产生积极影响 [1] - 截至公告日尚未签订正式合同 具体内容和执行情况以正式合同为准 [1]

核心观点 - 公司2024年实现新签合同额1634.37亿元，同比增长8.50%，营业总收入1135.41亿元，同比增长3.80%，归属于上市公司股东的净利润20.64亿元，同比增长0.07% [1] - 公司聚焦核电工程建造、工业与民用工程、质量安全管理、创新驱动发展及深化改革五大领域，持续提升核心竞争力 [2][4][5] - 董事会全年召开12次会议，审议81项议案，充分发挥定战略、作决策、防风险作用，公司治理体系进一步完善 [6][8][9] 生产经营情况 核电工程建造 - 新增中标14台核电机组建设项目，实现8台机组FCD、5台机组穹顶吊装，在建核电机组32台 [2] - 国际业务取得突破，完成ITER项目主机安装里程碑节点，与法国电力签署《核电先进建造专项协议》 [2] - 累计建设96台核电机组，即将迈向连续高质量建造100台机组的历史性跨越 [2] 工业与民用工程 - 新能源业务新签合同额285.68亿元，同比增长11.71%，占工业与民用工程新签合同总额的26.38% [2] - 成功进入海上风电、储能、抽蓄等新领域，海外市场签约迪拜项目MOU协议、阿曼战略储备油库等项目 [2] - 全球功率最高溶液型医用同位素堆封顶，国内储量最大LNG一期项目投产 [2] 质量安全管理 - 实现核电工程自查、复查、核查全覆盖，聚焦焊接、无损检测等10个领域专项整治 [4] - 全年获ICQCC国际金奖5项，省部级以上工程质量奖85项，其中国家级25项 [4] - 报告期内实现"零事故、零工亡、零污染"目标，获省部级以上安全环保奖项80项 [4] 创新驱动发展 - 聚焦智能制造、智能建造和数字化管理，建立智能工厂，推动核电"工厂化制造" [4] - 新增8项国际先进成果，获发明专利授权131项，同比增长20% [5] - 研发行业首条"预埋件智能制造产线"及焊接管理全流程成套装备 [5] 深化改革 - 优化重大事项决策机制，推进监事会改革，完善中国特色现代企业制度 [5] - 组建市场部、集采中心，推进组织变革，市值管理行动方案顺利收官 [5] - 三项制度改革深化，战新产业布局加快，传统产业数字化智能化转型提速 [5] 董事会运作 战略与决策 - 研究确定公司"十五五"规划基本思路，制定"提质增效重回报"行动方案 [6] - 全年无否决议案，重大决策事项会前审查、会中科学决策、会后监督落实 [8] - 经理层落实董事会决策，生产经营逆势上扬，"稳增长、控负债"成效显著 [8] 风险控制 - 组织辨识评估企业重大风险，年度风险管控态势良好 [8] - 审计与风险委员会召开5次会议，审议30项议题，涵盖财务、内控、关联交易等领域 [8] 董事会建设 制度与架构 - 完善以章程为核心的多层公司治理制度体系，强化制度执行 [9] - 完成2名独立董事更换，构建财务、法律、建筑多元专业董事会架构 [10] 市值与沟通 - 全年发布定期报告及临时公告146份，举办上市八周年业绩说明会 [10] - 荣获"金圆桌奖"等多项荣誉，公司治理获行业认可 [10] 财务与分红 - 2024年经营活动现金流净额808.72亿元，同比增加42.24亿元 [18] - 制定2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划 [21] - 因"核建转债"到期兑付，注册资本变更为3,013,834,212元 [22] 监事会与治理调整 - 2024年召开8次监事会会议，审议44项议案 [14][16] - 落实上市公司监事会改革要求，取消监事会，职权由审计与风险委员会承接 [22]

股东大会临时提案 - 公司控股股东中国核工业集团有限公司单独持有56.76%股份，于2025年6月20日提出临时提案 [1] - 临时提案内容为《关于变更注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》，已通过第四届董事会第三十七次会议审议 [1] - 原股东大会通知事项除增加临时提案外保持不变，股权登记日仍为2025年6月25日 [2][3] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月30日14点在上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [2] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 议案内容 - 临时提案涉及公司章程修订及取消监事会的重大事项 [1] - 所有议案已通过第四届董事会第三十六次、三十七次会议及第四届监事会第二十四次、二十五次会议审议 [3] - 议案详细内容可查阅公司2025年4月30日、6月6日、6月21日披露的公告 [3]

公司治理变更 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过变更注册资本、修订公司章程并取消监事会的议案 [1] - 公司股本总数变更为3,013,834,212股，注册资本由3,011,456,359元相应变更 [1] - 取消监事会后，原监事会职权将调整至专门委员会，《监事会议事规则》相应废止 [1] 公司章程修订 - 公司章程第一条修订为强调坚持党的领导，完善中国特色现代企业制度 [2] - 公司注册信息条款更新，统一社会信用代码为911110000717828569P [3] - 新增法定代表人辞任条款，规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [4] - 新增财务资助条款，规定累计总额不得超过已发行股本总额的10% [9] - 修订股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形 [10][11] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅复制公司章程、股东名册等文件，符合规定者可查阅会计账簿 [14] - 规定控股股东、实际控制人不得占用公司资金或违规要求提供担保 [21] - 新增条款规定股东会决议不成立的四种情形，包括未达到法定表决权数等 [16] 会议规则调整 - 股东会通知时间调整为会议召开20日前以公告方式通知 [28] - 临时股东会提案权门槛由3%股份降至1%股份股东可提出 [30] - 审计与风险委员会获得提议召开临时股东会的权利 [31] - 规定网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00开始 [38] 股份变动与管理 - 公司设立时股份总数为185,000万股，发起人包括中国核工业建设集团等 [7] - 新增条款限制公司董事、高管违规买入股份的表决权行使期限 [48] - 修订对外担保审批标准，单笔担保超净资产10%需股东会批准 [24]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，职工代表董事1人 [7] - 董事会下设战略与投资、审计与风险、薪酬与考核、提名等专门委员会，各委员会成员构成及召集人职责明确 [5][3] - 董事会职权涵盖经营计划、财务预算、利润分配、重大资产交易等19项核心事项，包括300万元以上关联交易需经董事会审议 [4][5][10] 会议制度与提案规则 - 董事会会议分定期（每年至少四次）和临时会议，临时会议需代表十分之一表决权股东或三分之一董事提议 [17][18][19] - 提案需符合法律及公司章程，提交时需附带书面说明并对信息真实性负责 [12][13] - 会议通知需包含日期、地点、议题等要素，紧急情况下临时会议通知时限可缩短至5日 [9][24] 表决与决议执行 - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上出席董事同意 [35][16] - 关联交易需无关联董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议 [37][17] - 会议记录需详细记载发言要点、表决结果，档案保存10年，决议执行情况由董事长督促检查 [46][50][51] 董事行为规范 - 董事可委托其他董事投票，但需明确授权范围，且独立董事不得委托非独立董事 [27][28] - 连续两次无故缺席会议的董事将被建议撤换，多重身份人员需声明身份后发表意见 [8][30] - 董事对违规决议承担赔偿责任，但表决时明确异议者可免责 [43]