财务审计 - 审计公司对金田股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月14日[11] 金额信息 - 出现金额4150万元，未明确业务信息[12]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议17次[4][5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议2次、战略委员会会议4次[6] 报告披露 - 报告期内编制并披露4期定期报告及相关文件[13] 审计与交易 - 报告期内聘请北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构[14] - 报告期内不存在应当披露的关联交易[12] 合规情况 - 董事、高管薪酬决策程序及确定依据符合规定[16] - 募集资金存放和使用审议及操作程序符合规定[17] - 2023年度利润分配决策程序合法有效[18] - 2021年限制性股票激励计划等符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事将推动完善公司治理水平[21]

公司基本信息 - 公司于2020年3月13日核准首次发行2.42亿股人民币普通股，4月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为14.85497314亿元，股份总数为14.85497314万股，全部为普通股[8][20] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，包括3名独立董事[82] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[87] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理9名、财务负责人1名、董事会秘书1名[99] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[100] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[111] - 监事会每6个月召开一次会议[113] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[128][129] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合法律规定的报纸及公司指定信息披露媒体上公告[136][138]

2024年会议情况 - 召开股东大会3次、董事会会议17次，独立董事均出席并赞成[4] - 召开审计委员会会议8次、提名委员会会议1次，独立董事均亲自出席[5] 报告与审计 - 编制并披露4期定期报告及相关文件[12] - 聘请北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构[14] 议案审议 - 独立董事审议多项激励计划及资金相关议案，认为符合规定[15][16][17][19] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务、加强沟通、发挥监督等作用[20]

2024年情况 - 召开股东大会3次、董事会17次，独立董事均出席并赞成[4][5] - 召开提名等委员会会议，独立董事均亲自出席[6] - 编制并披露4期定期报告及相关文件[13] - 聘请北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构[15] 合规情况 - 不存在应当披露的关联交易[12] - 董高薪酬等决策程序及依据符合规定[16][17][18] - 独立董事核查激励和持股计划认为符合规定[19][20] 2025年展望 - 独立董事将按要求履职，加强沟通等[21]

审计委员会构成 - 2024年度公司第八届董事会审计委员会由宋夏云、吴建依、翁高峰组成，召集人为宋夏云[1] 2024年工作情况 - 2024年审计委员会召开8次工作会议，委员均亲自出席[2] - 提议续聘北京德皓国际为2024年度审计机构[4][5] 2025年展望 - 2025年审计委员会将按规定履职，加强沟通，促进公司发展[11]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关自然人股东亲属无独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2025年3月28日[10]

套期保值业务计划 - 拟开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务，投入最高余额不超10亿[3][5] - 业务使用期限为议案经股东大会审议通过之日起12个月[3][5] - 交易品种限于电解铜、锌等大宗商品原材料[5] 业务进展与安排 - 2025年4月14日，董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[3][7] - 境内外分别在合法场所及机构开展业务[5][6] 风险与原则 - 业务存在市场、资金等风险[9] - 遵守套期保值原则，持仓与现货、资金适应[10] 业务意义 - 开展业务利于规避风险，保障主营业务发展[12]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计146,721.46万元[15][16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,210,497.88万元[15][16] - 2024年度往来资金利息总计4,821.11万元[15][16] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,226,085.30万元[15][16] - 2024年末往来资金余额总计135,955.15万元[15][16] 子公司情况 - 金田铜业（越南）年末往来资金余额53,817.90万元[15] - 宁波金田有色金属年末往来资金余额8.00万元[15] - 江苏兴荣铜业年末往来资金余额20,930.56万元[15] - 广东金田铜业年末往来资金余额2,200.00万元[15] - 重庆金田铜业年末往来资金余额2,695.55万元[15]

被提名人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备会计学博士等身份及5年以上会计工作经验[6] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[10]