证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2023-054 上海大智慧股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海大智慧股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 上海大智慧股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立 董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准 和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会任命。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作。 第七条 提名委员 ...

上海大智慧股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 经公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2023-050 上海大智慧股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、减持计划的实施结果 （一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 张长虹 5%以上第一大 股东 704,792,657 34.62% IPO 前取得：704,792,657 股 浙江新湖集团 股份有限公司 5%以下股东 10,405,400 0.51% 协议转让取得：10,405,400 股 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《股 东减持股份计划公告》《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2023-011、2023-012），公司控股股东、实际控制人张长虹计划通过 竞价交易方式减持不超过 40,717,404 股，通过大宗交易的方式减持 不超过 81,434,808 股，分别占当时公司总股本的 2%、4%。公 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-049 上海大智慧股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份解除质押后用于在银行办理质押业务。 | 二、本次股份再质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 湘财股份 | | --- | --- | | 是否为控股股东 | 否 | | 本次质押股数 | 58,980,000 股 | | 是否为限售股 | 否 | | 是否补充质押 | 否 | | 质押起始日 | 2023 年 9 月 19 日 | | 质押到期日 | 2024 年 9 月 18 日 | | 质权人 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | | 占其所持股份比例 | 20.58% | | 占公司总股本比例 | 2.92% | | 质押融资资金用途 | 生产经营 | 三、本次质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 湘财股份持有公司无限售 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-048 前期，上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）因证券虚 假陈述责任纠纷案件向投资者进行了赔付，根据中小投服的建议函， 为维护公司利益，有效保护投资者特别是中小投资者权益，公司向上 海金融法院提起诉讼，提出张长虹等相关责任方支付公司在证券虚假 陈述责任纠纷系列案件中已经支付的赔偿款，并承担全部诉讼费。具 体情况详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上 发布的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2021-047）。 年初，在上海金融法院的主持调解下，公司与控股股东、实际控 制人张长虹先生达成调解协议，于 2023 年 2 月 20 日收到上海金融法 院发来的《民事调解书》【（2021）沪 74 民初 4237 号】，约定张长虹 先生支付公司因履行民事判决支付的赔偿款共计 334,634,680.99 元， 在 2023 年 12 月 31 日前分四笔支付完毕， 其中在 2023 年 5 月 31 日 前支付第一笔款项人民币 5000 万元，并在 2023 年 3 月 20 日之前向 公司支付 859,641.58 元案件受理费， ...

上海大智慧股份有限公司 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-047 股东终止减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 1 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 21 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-011），控 股股东、实际控制人张长虹计划在 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间，分别通过竞价交易方式和大宗交易方式减持不超过当时 公司总股本的 2%和 4%。 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体 情况，公司控股股东、实际控制人张长虹终止本次减持计划。 特此公告。 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海大智慧股份有限公司，股票代码为601519[1] - 公司注册地为上海，成立于2000年12月14日，注册资本逐步增加至现在的2,035,980,200.00元[91] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301－130座，总部办公地址为上海市浦东新区杨高南路428号1号楼[93] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为362,470,880.43元，同比增长9.00%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为282,953,998.22元，较去年同期增长不适用[9] - 经营活动产生的现金流量净额为11,607,689.98元，较去年同期增长不适用[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,918,155,724.42元，较去年同期增长19.00%[10] - 基本每股收益为0.141元，较去年同期增长不适用[10] - 加权平均净资产收益率为15.93%，较去年同期增加20.36个百分点[10] 业务板块和发展战略 - 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，主要业务聚焦在证券信息服务、大数据及数据工程服务、境外业务三大板块[13] - 公司的证券信息服务产品形态包括金融资讯及数据PC终端服务系统、金融资讯及数据移动终端服务系统、证券公司综合服务系统和直播平台等[13] - 公司在中国香港、新加坡和日本东京有主要服务于当地用户的金融信息服务商，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，建立了前瞻性的国际板块布局[13] 技术升级和发展趋势 - 我国移动互联网的普及率不断提升，为金融信息服务业发展创造了良好的政策环境[15] - 5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术的不断发展为金融信息服务行业带来了全新的技术升级条件[16] - 新技术的发展和应用提升了金融信息服务的质量和效率，满足投资者对全面、个性化、专业化金融信息服务的需求[16] 财务风险和控制 - 公司可能面对的风险包括经营业绩受证券市场波动影响、互联网系统安全运行风险、行业竞争加剧和人力成本上升风险[43] 股权结构和股东信息 - 前十名股东中，张长虹持有681,380,657股，占比33.74%；湘财股份有限公司持有158,855,000股，占比7.87%[70] - 张长虹持有681,380,657股，为公司第一大股东[71] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,836,652,376.26元，其中货币资金为1,455,039,462.01元，应收账款为83,883,716.29元，其他应收款为242,587,120.49元，存货为3,211,942.80元[75] - 公司非流动资产合计为641,462,388.04元，其中商誉为343,896,701.84元，无形资产为54,637,167.91元，投资性房地产为109,482,915.46元[76] - 公司负债合计为554,666,377.61元，其中流动负债合计为488,184,340.86元，非流动负债合计为66,482,036.75元，所有者权益合计为1,923,448,386.69元[77] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为86,236,665.02元，较去年同期-24,784,687.77元有显著改善[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,727,130.97元，较去年同期-135,890,810.04元有明显增长[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,578,057.05元，较去年同期26,719,864.26元有较大下降[85]

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2023-045 第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于聘任申健为公司副总经理的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意聘任申健先生为公司副总经理， ...

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2023-046 上海大智慧股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间:2023 年 9 月 15 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式:上证路演中心网络互动 问题征集方式：2023 年 9 月 8 日(星期五)至 9 月 14 日(星期 四)16:0 ...