吉林高速公路股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 9 月 7 日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范吉林高速公路股份有限公司（以下简 称公司）监事会议事和决策程序，依法维护监事会的监督职 能，完善公司法人治理结构，维护股东和员工的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）， 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和《公司章程》（以下简称《章程》），特制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 并行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东、公 司和员工的利益不受侵犯。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职 工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第四条 监事的任职资格： （一）具有与股东，职工和其他利益相关者进行广泛交 流的能力，能够维护所有者的权益； （三）担任破产清算的公司，企业的董事或者厂长、经 理对该公司企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破 产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照，责令关闭的公司、 企业的法定代表人并负有个人责任的 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月 7 日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行职责，提高董事会决策的科学性， 维护董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上 市规则》以及《公司章程》（以下简称《章程》）的规定， 并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董 事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 公司董事包括独立董事。 第四条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负 ...

法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派袁丽萍律师、祁森律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人 和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且公司已对前述资料的真实 性 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-024 吉林高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,160,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.4011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (三) ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年九月七日 长春 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 1、 | 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明··············································· | 7 | | 4、 | 关于修订《公司章程》的议案····································· | 9 | | 5、 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案······························ | 10 | | 6、 | 关于修订《董事会议事规则》的议案······························ | 15 | | 7、 | 关于修订《监事会议事规则》的议案············· ...

公司业绩 - 公司营业收入在本报告期内达到了576,198,476.34元，同比增长19.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为232,518,175.49元，同比增长32.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为400,306,448.91元，同比增长54.43%[11] - 公司总资产为5,891,488,823.51元，较上年末下降2.32%[11] - 公司基本每股收益为0.12元，同比增长33.33%[11] - 公司稀释每股收益为0.12元，同比增长33.33%[11] - 公司加权平均净资产收益率为5.07%，较上年同期增加0.85个百分点[11] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产产收益率为5.07%，较上年同期增加0.86个百分点[11] - 公司2023年上半年实现总资产589,148.88万元，同比减少2.32%，营业收入增长19.82%，净利润增长32.35%，每股收益增长33.33%[18] - 公司净利润为232,496,973.37元，同比增长32.83%，主要受吉林省宏观环境影响导致车流量减少，通行费收入下降所致[74] 公司经营情况 - 公司主要从事收费高速公路的投资、建设、营运和管理，归属高速公路行业，近三年来高速公路主体的业绩受到了一定程度冲击，但随着经济形势整体向好，高速行业逐步迎来困境反转的契机[13] - 公司管理的主线收费里程为151.7公里，核心业务主要为交通基础设施的特许经营，拥有长春至四平高速公路特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理，收回投资并获得回报[14] - 公司的核心竞争力包括高速公路资产优良，现金流充沛，运行状况和成本控制良好，收益水平相对稳定，盈利能力强；公司贯彻落实绿色发展理念，推动公路交通与生态保护协同发展，提升高速公路运行满意度[15] - 随着我国经济潜力和活力进一步释放，高速公路车流将逐步恢复，地区间、区域间经济交流也将持续增加，公路客货运输需求也将逐步释放[16] 公司财务情况 - 公司营业收入增加的原因主要是采取引流增收措施，通行费收入增加；营业成本增加的原因是车流量增加，按车流量计提折旧额提高；销售费用下降是因为子公司销售人员减少；管理费用增加是因为部分费用延期发生；财务费用减少是因为提前偿还银团贷款；研发费用减少是因为部分符合资本化支出[19] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-16,982,096.48元，较去年同期减少约96.7%[88] - 公司发行了4亿元超短期融资券用于偿还上年期8亿元超短期融资券，导致流动比率从0.98增至1.47，速动比率从0.93增至1.36，资产负债率从20.23降至14.12[70][71][72] 公司财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[103] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[104] - 公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准[105] - 公司的记账本位币为人民币[106] - 公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，统一母子公司的会计政策、资产负债表日及会计期间，抵销内部交易，少数股东权益和减：库存股项目列示[109]

1、公司 2023 年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的各项规定； 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-020 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方 式召开第四届监事会第二次会议，应参会监事 3 人, 实际参会监事 3 人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半 年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关要求，监事会对公司 2023 年半 年度报告全文及摘要发表如下审核意见： 吉林高速公路股份有限公司 2、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-019 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方 式召开第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）内容。 （二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-021 吉林高速公路股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方 式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、修改公司股份变动内容 按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《2022 年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案》,公司以总股本 1,350,395,121 股为基数，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2023 年 6 月 29 日完成了 2022 年度权益分派 的实施工作，以资本公积金向全体股东转增合计 540,158,048 股。公司总股本由 原来的 1,350,395,121 股，转增后总股本增加至 1,890,553,169 股。现将《公 司章程》对应的内容修订如下： 《公司章程》原条款： | 股 东 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-023 吉林高速公路股份有限公司 关于更换公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于工作调整，吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到蒋涛先生递交的《关于申请辞去总经理职务的报告》。蒋涛先生在辞去总经 理职务后，仍担任公司董事长及其他职务，并提名鲁明威先生（简历附后）担任 公司总经理职务。 2023 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于更换公司总经理的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审核无异议，同意 聘任鲁明威先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。同时，鲁明威先生辞去公司副总经理职务。 公司独立董事就《关于更换公司总经理的议案》发表了同意的独立意见：公 司聘任总经理的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法 有效。经审阅，鲁明威先生具备担任总经理职务的专业素质和工作能力，符合任 职资格，不存在《公司法》规定的限制情 ...