第四届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 26 日以通讯方 式召开第四届监事会 2023 年第一次临时会议，应参会监事 3 人, 实际参会监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-028 吉林高速公路股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二）关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的议案 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 报备文件：吉林高速第四届监事会 2023 年第一次临时会议决议 1.报告 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独 立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立 董事，我们仔细阅读了公司第四届董事会 2023 年第一次临 时会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关 事项发表如下独立意见： 独立董事： 战国义 房绍坤 林建忠 一、关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投 资的独立意见 公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过的 《关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的议 案》为关联交易终止事项，董事会在对以上议案表决时，关 联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要 求，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们同 意《关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的 议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。 二、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构的独立意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公 司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘 ...

二、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的事前认可意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为 公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财 务审计和内部控制审计工作的要求，公司续聘会计师事务所不存在损 害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司财务报告 审计机构的议案》和《关于续聘公司内控审计机构的议案》提交公司 董事会审议。 独立董事： 战国义 房绍坤 林建忠 吉林高速公路股份有限公司独立董事关于对第四届 董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》 等相关法律法规的要求，我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会 2023 年第一次临时会 议审议的相关事项进行了认真的审阅，发表事前认可意见如下： 一、关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的事 前认可意见 公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议审议的《关于吉林省 科维交通工程有限公司终止 PPP ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 26 日以通讯 方式召开第四届董事会 2023 年第一次临时会议，本次会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-027 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）内容。 （二）关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的议案 同意终止吉林省科维交通工程有限公司投资 PPP 项目暨终止关联交易事项。 表 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-029 关于吉林省科维交通工程有限公司 终止 PPP 项目投资暨终止关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●由于吉林省科维交通工程有限公司（以下简称科维公司）参与的 PPP 项目 选择社会资本方公开招标终止，科维公司参与 PPP 项目投资的事项也因故一并终 止,暨关联交易终止。 ●本次关联交易终止尚需提交股东大会审议。 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会 2022 年第七次临时会议、2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于吉林省科维 交通工程有限公司参与 PPP 项目投资的议案》。 由于科维公司参与的 PPP 项目选择社会资本方公开招标终止，科维公司参与 PPP 项目投资的事项也因故一并终止,暨关联交易终止。 一、项目基本情况 为深入贯彻交通强国建设的战略部署，实现吉林省交通运输的发展目标，吉 林省政府决定实施白山至临江高速公路、抚松至长白高速公路 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-030 吉林高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为 主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导 致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不 存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底 ...

吉林高速公路股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 9 月 7 日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（2022年修订）和《吉林高速公路股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它相关法 律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》《证券法》和公司章程规定 的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司 所在地证监会派出机构和上海证券交易所(以下称上交 ...

吉林高速公路股份有限公司章程 （2023 年 9 月 7 日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护吉林高速公路股份有限公司（以下简 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由 东北高速公路股份有限公司分立设立的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东北高速 公路股份有限公司分立的批复》（证监许可[2010]194 号） 文批准，由原东北高速公路股份有限公司于 2010 年 3 月 1 日分立设立，在吉林省工商行政管理局登记注册，取得企 业法人营业执照，营业执照号码为 220000000149648。 第三条 公司在上海证券交易所获准挂牌上市。 第四条 公司注册名称：中文：吉林高速公路股份有 限公司，英文：Jilin Expressway Company Ltd. 第五条 公司注册地址：长春市经济技术开发区浦东 路 4488 号，邮编：130033。 办公地址：长春 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-025 吉林高速公路股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 23 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com. ...

第三条 基本原则 吉林高速公路股份有限公司 企业负责人薪酬管理办法（修订） (2023 年 9 月 7 日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 目的和依据 为切实履行企业国有资产出资人职责，规范出资企业收 入分配秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有 关法律、法规，结合公司实际制定本办法。 第二条 适用范围 本办法中企业负责人包括：董事长、党委书记、副董事 长、总经理、监事会主席、专职党委副书记、纪委书记、工 会主席、副总经理、财务总监及董事会秘书。 本办法中企业负责人不包括兼职外部董事、职工董事和 公务员身份的监事会主席、监事、职工监事及市场化选聘的 职业经理人 （一）坚持报酬与风险、责任相一致； （四）坚持分配公正、透明、行为规范； （五）坚持企业负责人薪酬增长与职工工资增长相协调， 促进形成企业合理的工资收入分配关系。 第二章 管理机构 第四条 董事会是公司最高薪酬管理机构 （二）坚持报酬与经营业绩挂钩； （三）坚持激励与约束相统一机制； （一）企业负责人薪酬管理组织体系由公司党委会、董 事会、薪酬与考 ...