证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-031 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开了第四届董 事会第四次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事 会审议。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）关于企业负责人薪酬调整的议案 同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从 2024 年 1 月 1 日起执行。 监事会主席薪酬调整参照此标准执行，尚需提交股东会审 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-030 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)上午 09:00-10:00 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五)至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-027 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,135,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.3998 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经 ...

会议信息 - 公司于2024年6月27日16:30召开第四届董事会2024年第四次临时会议[2] - 应参会董事7人，实际参会董事7人[2] 人事变动 - 选举李平为公司第四届董事会副董事长[3] - 增补李平、王彦明为公司第四届董事会专门委员会委员[4] - 增补委员任期至第四届董事会任期届满[5]

股东大会信息 - 2024年6月12日登载召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于6月27日14:00在长春公司四楼会议室召开[5] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场出席2人，代表股份1,293,126,261股，占比68.3994%[7] - 网络投票2人，代表股份8,900股，占比0.0004%[7] - 表决股东及代理人共4人，代表股份1,293,135,161股，占比68.3998%[7] 审议与表决 - 审议《关于选举公司董事的议案》等[9] - 议案以现场和网络结合表决，均普通决议且超半数通过[10] 会议合法性 - 会议记录由相关人员签名[10] - 律师认为会议召集等程序及结果合法有效[11]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月10日经股东大会审议通过[3] - 以1890553169股为基数，每股派现金红利0.09元，共派170149785.21元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/3，除权（息）日和发放日为2024/7/4[2][6] 发放对象及税负 - 吉林省高速和招商局公路自行发放[8] - 自然人股东持股不同期限税负不同[8] - QFII和沪股通股东按10%扣税，其他不代扣[10]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年六月二十七日 长春 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | 三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。 四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"2024 年第二次临时股东大会股东签名册"上 签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 | 1、 | 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明····· ...

人事变动 - 公司董事刘先福因到法定退休年龄申请辞职[1] - 刘先福辞去公司第四届董事会董事、副董事长及各委员会职务[1] - 《辞职报告》自2024年6月12日起生效[1]

独立董事资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年6月11日[7]

会议安排 - 公司2024年6月11日召开第四届董事会2024年第三次临时会议[2] - 定于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会[6][7] 人事提名 - 吉林省高速集团提名王彥明为独立董事候选人[3] - 招商局公路推荐李平为非独立董事候选人[4] 议案表决 - 更换独立董事和董事议案表决7票同意待股东大会审议[3][5]