证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-026 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省高速公路集团有限公司,现提名王彥明为吉林 高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林高速 公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与吉林高速公路股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; -1 - (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

届时公司董事、总经理鲁明威先生，财务总监、董事会秘书隋庆先生，独立 董事林建忠先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩 等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的 提问。 投资者可于2024年5月27日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-023 吉林高速公路股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互 ...

会议信息 - 2024年4月13日登载召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月10日下午14:00现场会议在长春召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 现场出席股东3人，代表1,293,127,261股，占股本68.3994% [7] - 网络投票股东8人，代表1,639,000股，占股本0.0867% [7] - 出席表决共11人，代表1,294,766,261股，占股本68.4861% [7] 会议相关 - 本次股东大会召集人为公司第四届董事会[9] - 审议8项议案，与通知一致[10] - 议案以现场记名和网络投票结合表决[11] - 会议记录由相关人员签名[11] - 律师认为会议合法有效[12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人11人，持有表决权股份1,294,766,261股，占比68.4861%[4] - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席1人[9] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数1,294,495,861股，占比99.9791%[7][8][11][12] - 2024年度财务预算报告同意票数1,294,369,461股，占比99.9693%[11] - 2024年度公司日常关联交易预计议案同意票数266,891,242股，占比99.8963%，关联股东回避表决[13] - 2023年度独立董事述职报告同意票数1,294,489,461股，占比99.9786%[14] 分红与利润分配表决 - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意票数1,293,126,261股，占比100%；持股1% - 5%股东同意票数0股；持股1%以下股东同意票数1,369,600股，占比83.5121%[15] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意票数1,369,600股，占比83.5121%[16] - 2024年度公司日常关联交易预计议案5%以下股东同意票数1,363,200股，占比83.1219%[16] 会议合规 - 本次股东大会由律师见证，会议程序及决议合法有效[18]

2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月十日 长春 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、 | 2023 年年度股东大会现场会议须知····························· | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 年年度股东大会会议议程································ | 5 | | 三、 | 表决票填写说明············································· | 7 | | 四、 | 审议事项 | | | 议案一： | 2023 年度董事会工作报告······································ | 9 | | 议案二： | 2023 年度监事会工作报告······································ | 15 | | 议案三： | 2023 年度报告及摘要·········································· | 20 | | 议案四： | ...

财务状况 - 2024年第一季度，吉林高速公路股份有限公司营业收入为265,581,335.66元，同比下降5.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为119,714,544.39元，同比下降1.43%[4] - 公司总资产为6,679,777,716.68元，较上年增长1.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,137,462,404.83元，较上年增长2.39%[5] 股东情况 - 前十名股东中，吉林省高速公路集团有限公司持股最多，持股数量为1,027,598,219股，占比54.35%[6] - 吉林省高速公路集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东不存在关联关系[7] 资产情况 - 公司流动资产合计为2,175,953,571.58元，其中应收账款为179,397,854.37元，存货为334,737,540.42元[9] - 公司非流动资产中，固定资产为4,365,997,836.02元，投资性房地产为47,260,024.55元[9] - 第一季度资产总计为6,679,777,716.68元，较上一季度略有增长[10] 财务表现 - 流动负债合计为1,110,866,943.88元，较上一季度有所下降[10] - 净利润为130,676,686.71元，同比增长[13] - 综合收益总额为130,676,686.71元，与上一季度持平[13] - 基本每股收益为0.06元，稀释每股收益也为0.06元[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为270,335,937.25，现金流出小计为150,422,360.65，净额为119,913,576.60[15] - 投资活动现金流出小计为6,352,696.41，净额为-6,352,696.41[16] - 筹资活动现金流入小计为400,000,000.00，现金流出小计为408,811,211.29，净额为-8,811,211.29[16] - 现金及现金等价物净增加额为104,749,668.90[16]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第四届监事会2024年第二次临时会议[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《吉林高速公路股份有限公司2024年第一季度报告》[2] - 报告编制、审议程序及内容格式符合规定[2] - 审议报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次临时会议[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告，7票同意[3] - 审议通过确定企业及经理层成员考核指标的议案，5票同意[4] - 确定考核指标议案关联董事回避，实际投票5人[4]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,447,121,153.26元，较上年下降0.82%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为546,486,735.66元，较上年增长38.84%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,008,496,778.41元，较上年增长56.69%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,017,747,860.44元，较上年增长12.22%[11] - 公司2023年度基本每股收益为0.29元，较上年增长38.10%[12] - 公司2023年度稀释每股收益为0.29元，较上年增长38.10%[12] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为11.52%，较上年增加2.38个百分点[12] - 公司2023年全年实现营业收入14.47亿元，同比下降0.82%，归属于母公司股东的净利润5.46亿元，同比上升38.84%[16] - 公司2023年营业收入为14.47亿元，营业利润为7.77亿元，净利润为5.90亿元，总资产65.84亿元，资产负债率17.96%，公司所有者权益54.01亿元[22] 主营业务 - 公司主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理，主要收入来源于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环[19] - 公司通行费收入持续增长，路产质量好，盈利能力和经营获现能力强，财务弹性良好，融资渠道畅通，核心竞争力优势明显[20] 财务状况 - 公司2023年度流动比率为1.77，较上年增长80.61%[158] - 公司2023年度速动比率为1.49，较上年增长60.22%[159] - 公司2023年度资产负债率为17.96%，较上年下降11.40%[160] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况公布，董事长、副董事长、总经理等持股数为0[62] - 公司薪酬政策以外部竞争、内部公平、绩效导向及成本可控为原则，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，以更好地吸引人才、稳定人才、激励人才，实现公司发展战略目标[105] 风险提示 - 公司主营业务为高速公路运营管理，面临收费公路行业政策风险和财务风险[55][56] - 公司存在业务经营风险，生产经营过度依赖单一业务，跨行业拓展难度大，可持续发展面临考验[56]