董事会及股东会会议召开情况 - 公司于2025年12月15日16时以现场结合视频方式召开第四届董事会2025年第八次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召集召开符合规定 [2] - 公司于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，会议地点位于吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [6] 董事会会议审议结果 - 董事会审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》，同意增补高连天先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 [3] 股东会议案审议结果 - 股东会审议通过《关于选举高连天先生为公司第四届董事会董事的议案》，该议案为普通决议议案，已获得出席股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过 [7] - 选举高连天先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东会选举通过之日起至公司第四届董事会届满时止 [7] 会议合规性与见证 - 董事会会议召集召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定 [2] - 股东会由吉林开晟律师事务所律师许萍、祁森见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [8]