会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日9:00召开[2] - 2024年12月27日召开第五届董事会和监事会会议[2] 投票情况 - 现场5人代表4,860,919,460股，占比67.3859%[5] - 网络367人代表56,006,739股，占比0.7764%[5] 审议结果 - 审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》等[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知及资料于2025年1月8日发出，1月13日召开[1] - 本次会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 审议议案 - 审议通过《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025年度金融衍生业务预算的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月13日现场召开，通知1月8日发出[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案审议 - 审议通过开展2025年度金融衍生业务及预算议案，已通过审计与风险管理委员会审议[1][2] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案，已通过审计与风险管理委员会审议[3]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装"或"公司"）2020 年 度重新上市的保荐机构，根据《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以 下简称"《监管指引第 4 号》"）等相关规定，对国机重装豁免部分承诺的事项 进行了核查，出具核查意见如下： 一、承诺事项 国机重装重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善 产权证书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函 出具之日起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展 及相关规定，公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程 序，将承诺履行期限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承诺期限届满前办理完毕相 关房产权证。 二、承诺的履行情况 中信建投证 ...

房产办证情况 - 2020年2月17日承诺三年内办68项无证房产权属证书，2023年2月6日延至2025年2月16日[1] - 已办理完成53项，完成率约77.94%[1,2] - 48项房产新办权证，涉及二重（德阳）重型装备有限公司等[4][5] 豁免办理情况 - 2项房产因技改基建拆除，13项因土地合宗等不具备办证条件，申请豁免15项房产权证承诺[6,9,10] - 申请豁免部分系自愿性承诺，符合规定，对生产经营无影响[12,13] 审议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过豁免议案[14,15,16] - 中信建投证券认为豁免部分承诺符合法规，尚需股东大会通过[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日9点现场召开[2][4] - 网络投票系统为上交所系统，1月13日可投票[5] - 交易系统与互联网投票平台有不同投票时间[6] 审议议案 - 审议申请豁免部分承诺及选举监事的议案[9] - 议案于2024年12月28日刊登[9] - 议案1、2对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月6日[16] - 异地股东信函登记截至1月12日下午5:00[20] - 联系人郭春桔，有邮编、电话和传真[22]

房产办证情况 - 已办理53项房产权属证书，完成比例约77.94%[9] - 为51项房产办理新权证，涉及多种用途[11] - 为2项生产用途房产办理新权证[12] 豁免承诺情况 - 申请豁免15项房产权证办理承诺，2项已拆除，13项不具备条件[13] - 德阳市政府出具13项房产权属无争议证明[17] 监事选举情况 - 2024年5月27日监事王科辞职[25] - 监事会同意陈飞翔为监事候选人，其未持股[25][29]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-032 国机重型装备集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对划分为账龄组合的应收账款及其他 应收款预期信用损失率进行变更。 本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法进 行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状 况和经营成果不产生影响。 一、会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更的原因。 为了更加准确地体现业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 公司综合评估了应收账款及其他应收款的构成及风险性。 目前，结合装备制造行业宏观形势、公司客商信 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议2024年12月20日发通知，27日通讯召开[1] - 应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过提名陈飞翔为监事候选人议案，尚需股东大会审议[1][2] - 审议通过会计估计变更议案[3] - 审议通过申请豁免部分承诺议案，尚需股东大会审议[4][5] 候选人信息 - 陈飞翔1971年3月出生，工行德阳分行副行长，未持股[9]

国机重型装备集团股份有限公司 一、审议通过《关于会计估计变更的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-030 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 二、审议通过《关于<国机重装 2025 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董 ...