会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议2月11日发通知资料，2月17日通讯召开[1] - 会议应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过申请综合授信额度暨关联交易议案，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过签署《金融服务协议》暨关联交易议案，需提交股东大会审议[2][3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年2月17日召开，10位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司经理层成员薪酬事项的议案》8票同意通过[2] - 向国机财务公司等申请综合授信额度议案均通过[3][4][5] - 与农业银行等签署《金融服务协议》议案均通过[10][11] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》等多议案全票通过[16][18][19]

股东持股情况 - 中行德阳分行与镇江润州支行合计持股428,913,597股，占总股本5.95%[3] 减持计划 - 二者拟3个月内减持不超72,135,500股，不超总股本1%[4] - 减持时间为2025年2月26日至5月26日，方式为竞价交易[9] - 减持原因为股东经营需要，实施有不确定性[9][13]

会议信息 - 股东大会于2025年1月13日召开[2] - 出席会议股东和代理人372人[2] - 出席股东所持表决权股份4,916,926,199股，占比68.1623%[2] - 10名董事、4名监事均出席会议[3] 议案表决 - 申请豁免部分承诺议案A股同意票数4,914,293,139，比例99.9464%[4] - 选举公司监事议案同意票数399,719,258，比例99.4659%[4] - 对中小投资者单独计票的议案1、2均获通过[5] 其他 - 见证律师认为会议程序合法，决议有效[7] - 公告日期为2025年1月14日[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日9:00召开[2] - 2024年12月27日召开第五届董事会和监事会会议[2] 投票情况 - 现场5人代表4,860,919,460股，占比67.3859%[5] - 网络367人代表56,006,739股，占比0.7764%[5] 审议结果 - 审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》等[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知及资料于2025年1月8日发出，1月13日召开[1] - 本次会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 审议议案 - 审议通过《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025年度金融衍生业务预算的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月13日现场召开，通知1月8日发出[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案审议 - 审议通过开展2025年度金融衍生业务及预算议案，已通过审计与风险管理委员会审议[1][2] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案，已通过审计与风险管理委员会审议[3]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装"或"公司"）2020 年 度重新上市的保荐机构，根据《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以 下简称"《监管指引第 4 号》"）等相关规定，对国机重装豁免部分承诺的事项 进行了核查，出具核查意见如下： 一、承诺事项 国机重装重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善 产权证书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函 出具之日起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展 及相关规定，公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程 序，将承诺履行期限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承诺期限届满前办理完毕相 关房产权证。 二、承诺的履行情况 中信建投证 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-033 国机重型装备集团股份有限公司 关于豁免部分承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》。现就 具体情况公告如下： 一、承诺事项 公司重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善产权证 书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函出具之日 起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展及相关规定， 公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长 瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程序，将承诺履行期 限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日9点现场召开[2][4] - 网络投票系统为上交所系统，1月13日可投票[5] - 交易系统与互联网投票平台有不同投票时间[6] 审议议案 - 审议申请豁免部分承诺及选举监事的议案[9] - 议案于2024年12月28日刊登[9] - 议案1、2对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月6日[16] - 异地股东信函登记截至1月12日下午5:00[20] - 联系人郭春桔，有邮编、电话和传真[22]