财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用净利润与上年同期相比变动超50%的情形[2] - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润2100万元到3100万元，同比减少3682万元到4682万元，降幅54.29%到69.04%[2][3] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润1400万元到2000万元，同比减少3777万元到4377万元，降幅65.38%到75.77%[2][3] - 上年同期利润总额7972.42万元，归属母公司所有者净利润6782.28万元，归属母公司所有者扣非净利润5777.40万元[5] - 上年同期基本每股收益0.0768元/股[5] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预减因汇率波动致外币借款汇兑净损失增加，应收账款坏账准备计提增加[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告为初步预测，未经注册会计师审计[4][7] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年半年报为准[8]

业绩表现 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2100万元至3100万元 同比减少3682万元至4682万元 降幅54.29%至69.04% [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为1400万元至2000万元 同比减少3777万元至4377万元 降幅65.38%至75.77% [1] 盈利变动 - 归属于母公司净利润同比减少主要因经营业绩下滑 [1] - 扣非净利润同比降幅高于整体净利润 反映主营业务盈利能力显著减弱 [1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，于2025年6月23日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过召开议案，定于2025年7月10日召开 [2][3] - 公司于2025年6月25日在上海证券交易所官网及《上海证券报》公告会议通知，详细说明会议时间地点、审议事项、出席资格等事项，股权登记日为2025年7月4日 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年7月10日上午召开，网络投票时间为7月10日9:15-9:25 [4] 股东大会出席情况 - 通过现场及网络出席股东共251人，代表股份517,254,352股，占公司总股本882,973,077股的58.5809% [5] - 现场出席股东2人，代表股份502,346,584股，占总股本56.8926%；网络投票股东249人，代表股份14,907,768股，占总股本1.6884% [5] 股东大会审议议案及表决结果 - 本次股东大会审议两项议案：《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修改部分公司治理制度的议案》 [6][7] - 第一项议案表决结果：同意509,860,967股(98.5706%)，反对7,061,775股(1.3652%)，弃权331,610股(0.0641%) [8] - 第二项议案表决结果：同意510,082,267股(98.6134%)，反对6,753,075股(1.3055%)，弃权419,010股(0.0811%) [8] - 两项议案均获得通过 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月10日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开 [1] - 会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事长黄东海主持本次会议 董事魏金因工作原因缺席 [1] 议案审议结果 - 议案1《关于修订〈公司章程〉及其附件》以98.5706%同意票通过 涉及特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上支持 [1] - 另一项未明确名称的议案以98.6134%同意票通过 反对票占比1.3055% [1] - 两项议案A股股东投票中弃权票比例分别为0.0642%和0.0811% [1] 法律程序合规性 - 广西五坤律师事务所黄飞、李夏菲律师确认会议程序合法 表决结果有效 [2] - 股东大会决议文件及法律意见书已按规定报备 [2]

股东大会信息 - 2025年7月10日在广西南宁青秀区召开[2] - 出席股东和代理人251人[2] - 出席股东所持表决权股份517,254,352股，占比58.5809%[2] 人员出席情况 - 9位董事出席8人，3位监事全出席，董秘出席[4] 议案表决结果 - 变更公司名称议案A股同意票占比98.5706%[5] - 修改公司治理制度议案A股同意票占比98.6134%[5] - 议案1特别决议已通过有效表决权2/3以上[6] 其他信息 - 见证律所是广西五坤律师事务所，结论合法有效[7] - 公告2025年7月11日发布[9]

股东大会信息 - 2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股权登记日为2025年7月4日[5] - 出席股东251人，代表股份517,254,352股，占比58.5809%[13] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称等议案》同意509,860,967股，占比98.5706%[19] - 《关于修改部分公司治理制度议案》同意510,082,267股，占比98.6134%[20] 会议流程 - 2025年6月23日董事会审议通过召开议案[5] - 2025年6月25日公告会议通知[5] - 2025年7月3日公告会议材料[6]

公司名称及注册地址变更 - 拟将中文名称从"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司"，英文名称从"Guangxi Nanning Waterworks Company Limited"变更为"Guangxi Nanning Waterworks Group Company Limited"，证券简称及代码保持不变 [4] - 注册地址拟从"南宁市武鸣区南宁华侨投资区教育路4号"变更为"南宁市青秀区桂雅路13号" [4] - 变更原因系公司规模扩大，需更准确反映战略方向及提升市场形象 [5] 经营范围及治理结构调整 - 拟对公司经营范围进行调整，具体内容未披露 [4] - 根据新《公司法》要求，拟取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [5] - 同步修订《公司章程》及附件文件，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [5] 公司治理制度修订 - 修改五项核心制度：《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《内部控制制度——关联方交易》 [7] - 主要修订内容包括删除监事会相关表述、统一"股东大会"改为"股东会"等术语、更新募集资金置换条款、新增对外担保限制条款、调整关联交易决策权限等 [7] - 修订依据包括《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》《独立董事管理办法》等2025年新规 [7] 股东大会程序安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年7月10日交易时段（9:15-15:00）进行 [3] - 表决采用"同意/反对/弃权"三选一模式，由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [2] - 股东发言需经主持人许可且内容需与表决事项相关，禁止讨论商业秘密或未公开重大信息 [2]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月10日14:30在广西南宁召开[7] - 网络投票7月10日进行，交易系统与互联网平台时间有别[7] 公司变更 - 拟变更公司名称和注册地址[8] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[13] 制度修改 - 五项公司治理制度修改，相关描述调整[17] - 修改《累积投票制实施细则》等多项制度内容[18][19] - 修改后制度6月25日在上海证券交易所网站披露[19]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年7月10日14点30分，地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1][3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案已通过第五届董事会第二十四次会议审议[2] - 议案涉及重大公司治理结构调整，包括取消监事会这一治理层级[2] - 议案详情参见2025年6月25日披露于四大证券报及上交所网站的董事会决议公告（编号2025-016）[2][3] 股东参与机制 - 股权登记日为2025年7月4日，登记在册的A股股东（代码601368）可参与表决[4][5] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行特殊投票程序[1] - 持多账户的股东表决权数量按账户合并计算，重复投票以第一次结果为准[4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年7月9日9:00-11:00及15:00-17:00，地点为调度检测中心18楼董事会办公室[5] - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，个人股东需携带身份证及股东账户卡[5] - 会议联系人为徐婷婷、李沛鋆，联系电话0771-4851348，传真0771-4852458[5] 其他程序事项 - 不涉及公开征集股东投票权情形[2] - 授权委托书需明确对议案选择"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决[6][7] - 会议备查文件为第五届董事会第二十四次会议决议[6]

关联交易制度总则 - 制定依据包括《公司法》《证券法》《企业会计准则第36号》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规[2] - 控制目标涵盖合规经营、风险防范、财务真实性、经营效率及中小股东权益保护五大维度[2] - 关联交易基本原则强调公允定价（参照独立第三方标准）、诚信义务、回避表决及独立董事监督等8项核心要求[2] 关联方认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制方、持股5%以上法人及其一致行动人等5类主体[5] - 关联自然人涵盖持股5%以上股东、董监高及其密切家庭成员等5类人群[6][7] - 特殊情形下受同一国资控制的主体不必然构成关联方[4] 关联交易类型与审批 - 交易类型涵盖19类事项包括资产买卖（7项）、投融资（8-11项）、担保（16项）等[9] - 审批权限分级：30万以上自然人交易需独立董事过半数同意（13项）、300万以上法人交易需董事会审议（13项）、3000万以上或净资产5%以上交易需股东大会批准（9项） - 重大关联交易需独立董事专门会议审查并可能聘请财务顾问出具报告[20] 交易执行与监督机制 - 定价机制采用五级标准：政府定价优先（24项）、第三方市场价格次之（24项）、成本加成作为兜底（25项） - 执行中严禁擅自变更条款，财务部门需定期跟踪价格变动并向董事会备案（25项） - 审计委员会需定期核查关联交易异常情况，发现资金占用等问题应立即启动风险处置程序（12项） 信息披露规范 - 强制披露阈值：自然人交易30万以上、法人交易300万且净资产0.5%以上需及时公告（38项） - 免披露情形包括单方获益交易（如受赠资产）、利率不超LPR的关联方借款等9类特殊交易（39项） - 日常关联交易协议需按金额分级审议，超期协议每3年重新履行程序（42项） 特殊情形处理 - 控股子公司关联交易视同公司行为需履行同等程序（43项） - 关联方资金占用时董事会应立即采取诉讼等保全措施（32项） - 历史文件保存期限为10年，由董事会秘书统一保管（45项）