广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月新选任为广西绿城水务股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行 独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合 法权益。现将本人在 2024 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓炜辉，男，1985 年 10 月出生，博士研究生学历，具有法 律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西 民族大学教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，详细 审阅议案和相关决策材料，认真参与公 ...

独立董事履职情况 - 出席董事会6次，现场3次，通讯3次，出席股东大会3次[4] - 出席提名、审计、战略与投资委员会会议共8次[5] - 参加独立董事专门会议3次并投赞成票[6] - 截至2024年7月18日，现场工作7天[10] 公司相关事项意见 - 认为关联交易正常，不损害公司和股东利益[12] - 认为变更关联交易承诺合规，利于提升营利[13] - 督促公司履行信息披露义务[13] - 认为财务报告内控有效，无重大缺陷[14] 公司动态 - 因生产经营需要增补公司董事[17] - 2024年无制定或变更股权激励等情况[18] - 任期内未发生聘用、解聘相关人员情况[14][15] - 任期内未独立聘请中介机构[18] 期望与配合 - 期望公司秉持规范运作理念前行[19] - 董事会等积极配合独立董事工作[19]

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2018 年 7 月 19 日起担任广西绿城水务股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事职务，至 2024 年 7 月 18 日因连 任时间届满 6 年，按上市公司有关规定，已到期离任。在 2024 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司 章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实勤勉独立地履 行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，切 实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年 度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士 生导师。2018 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日任公司独立董事， 因任期届满，于 2024 年 7 月 18 日后不再担任公司独立董事。现 任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西农投糖业集团股 份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事。曾担 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值损失93,111,514.29元[1] - 2024年度信用减值损失为93,842,867.43元[1] - 本次计提使2024年度利润总额减少93,111,514.29元[3] 细分损失 - 2024年度应收账款坏账损失为93,653,739.74元[1] - 2024年度其他应收款坏账损失为189,127.69元[1] - 2024年度合同资产减值损失为 -731,353.14元[1]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计13177万元，实际9127.73万元[3][4] - 2025年日常关联交易预计13386万元，1 - 2月已发生1676.35万元，上年实际9450.62万元[5] - 2024年采购原水预计5000万元，实际4115.10万元；2025年预计5000万元，1 - 2月已发生611.06万元[3][4] - 2024年购买污泥处置服务预计5900万元，实际3540.23万元；2025年预计5300万元，1 - 2月已发生739.45万元[4][5] 关联公司信息 - 建宁集团注册资本20.53亿元，是公司控股股东[7] - 金水公司注册资本15.72亿元，建宁集团持股74.62% [8] - 建宁地产注册资本2.62亿元，是建宁集团全资子公司[9] - 排水公司注册资本5.26亿元，是建宁集团全资子公司[9][10] - 建宁康恒注册资本2.61亿元，建宁集团持股51%[11] - 上善若水注册资本5555.56万元，持有公司股份占比5.89%[11][12] - 二供公司注册资本5000万元，公司副总经理许雪菁担任其董事[12] 交易决策 - 2025年3月25日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案，6名关联董事回避表决，3名非关联董事一致通过[3] - 公司独立董事专门会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案，认为交易正常，遵循公平公正原则，不损害公司及关联股东利益[3] 业务往来 - 公司及下属武鸣供水、流量仪表向建宁集团租赁房屋及土地[14] - 水建公司为建宁集团等提供工程施工服务[14] - 公司向建宁集团购买原水用于5座自来水厂生产[14] - 公司向金水公司出租土地，向建宁康恒下属公司出租房屋[14] - 流量仪表为多家公司提供水表等仪器仪表检定维护服务[15] - 建宁地产下属公司为武鸣供水提供物业管理服务，为多家公司提供食堂服务[15] 交易影响 - 公司与关联方交易为正常业务往来，无不利影响[17]

人员变动 - 2024年3月11日公司同意增补魏金为审计委员会委员[1] - 2024年8月5日公司同意增补曾富全、邓炜辉为审计委员会委员[1] 审计相关 - 2024年审委会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年公司选聘致同会计师事务所进行审计[4] - 审委会认可致同审计意见及履职情况[5][6] - 审委会认为公司财务报告及内控体系良好[7][9] - 审委会审议重大关联交易，认为未损害公司及股东利益[9]

广西绿城水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西绿城水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

致同情况 - 致同全国有28个分支机构，服务近300家上市公司、上万家企业[1] - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告超400人[2] 续聘事宜 - 2024年11月公司相关会议提议并同意续聘致同为2024年度审计机构[3][5] - 审委会核查致同资质，认为符合审计要求[5] - 审委会评估致同近一年审计履职较好，意见公允准确及时[6]

董事会变动 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 梁戈夫、许春明2024年7月18日离任[2] - 曾富全、邓炜辉2024年7月18日当选独立董事[2] 独立性评估 - 公司对2024年独立董事独立性评估并出意见[2] - 独立董事符合独立性要求[2]