业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,100万元到3,100万元，同比减少3,682万元到4,682万元，降幅54.29%到69.04% [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为1,400万元到2,000万元，同比减少3,777万元到4,377万元，降幅65.38%到75.77% [2] 上年同期业绩数据 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为6,782.28万元，扣除非经常性损益的净利润为5,777.40万元 [2] - 2024年同期基本每股收益为0.0768元/股 [2] 业绩预减原因 - 外币借款汇兑净损失同比增加，主要受汇率波动影响 [2] - 应收账款余额及账龄增长导致坏账准备计提金额同比增加 [2]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用净利润与上年同期相比变动超50%的情形[2] - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润2100万元到3100万元，同比减少3682万元到4682万元，降幅54.29%到69.04%[2][3] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润1400万元到2000万元，同比减少3777万元到4377万元，降幅65.38%到75.77%[2][3] - 上年同期利润总额7972.42万元，归属母公司所有者净利润6782.28万元，归属母公司所有者扣非净利润5777.40万元[5] - 上年同期基本每股收益0.0768元/股[5] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预减因汇率波动致外币借款汇兑净损失增加，应收账款坏账准备计提增加[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告为初步预测，未经注册会计师审计[4][7] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年半年报为准[8]

业绩表现 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2100万元至3100万元 同比减少3682万元至4682万元 降幅54.29%至69.04% [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为1400万元至2000万元 同比减少3777万元至4377万元 降幅65.38%至75.77% [1] 盈利变动 - 归属于母公司净利润同比减少主要因经营业绩下滑 [1] - 扣非净利润同比降幅高于整体净利润 反映主营业务盈利能力显著减弱 [1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，于2025年6月23日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过召开议案，定于2025年7月10日召开 [2][3] - 公司于2025年6月25日在上海证券交易所官网及《上海证券报》公告会议通知，详细说明会议时间地点、审议事项、出席资格等事项，股权登记日为2025年7月4日 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年7月10日上午召开，网络投票时间为7月10日9:15-9:25 [4] 股东大会出席情况 - 通过现场及网络出席股东共251人，代表股份517,254,352股，占公司总股本882,973,077股的58.5809% [5] - 现场出席股东2人，代表股份502,346,584股，占总股本56.8926%；网络投票股东249人，代表股份14,907,768股，占总股本1.6884% [5] 股东大会审议议案及表决结果 - 本次股东大会审议两项议案：《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修改部分公司治理制度的议案》 [6][7] - 第一项议案表决结果：同意509,860,967股(98.5706%)，反对7,061,775股(1.3652%)，弃权331,610股(0.0641%) [8] - 第二项议案表决结果：同意510,082,267股(98.6134%)，反对6,753,075股(1.3055%)，弃权419,010股(0.0811%) [8] - 两项议案均获得通过 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月10日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开 [1] - 会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事长黄东海主持本次会议 董事魏金因工作原因缺席 [1] 议案审议结果 - 议案1《关于修订〈公司章程〉及其附件》以98.5706%同意票通过 涉及特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上支持 [1] - 另一项未明确名称的议案以98.6134%同意票通过 反对票占比1.3055% [1] - 两项议案A股股东投票中弃权票比例分别为0.0642%和0.0811% [1] 法律程序合规性 - 广西五坤律师事务所黄飞、李夏菲律师确认会议程序合法 表决结果有效 [2] - 股东大会决议文件及法律意见书已按规定报备 [2]

股东大会信息 - 2025年7月10日在广西南宁青秀区召开[2] - 出席股东和代理人251人[2] - 出席股东所持表决权股份517,254,352股，占比58.5809%[2] 人员出席情况 - 9位董事出席8人，3位监事全出席，董秘出席[4] 议案表决结果 - 变更公司名称议案A股同意票占比98.5706%[5] - 修改公司治理制度议案A股同意票占比98.6134%[5] - 议案1特别决议已通过有效表决权2/3以上[6] 其他信息 - 见证律所是广西五坤律师事务所，结论合法有效[7] - 公告2025年7月11日发布[9]

股东大会信息 - 2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股权登记日为2025年7月4日[5] - 出席股东251人，代表股份517,254,352股，占比58.5809%[13] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称等议案》同意509,860,967股，占比98.5706%[19] - 《关于修改部分公司治理制度议案》同意510,082,267股，占比98.6134%[20] 会议流程 - 2025年6月23日董事会审议通过召开议案[5] - 2025年6月25日公告会议通知[5] - 2025年7月3日公告会议材料[6]

公司名称及注册地址变更 - 拟将中文名称从"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司"，英文名称从"Guangxi Nanning Waterworks Company Limited"变更为"Guangxi Nanning Waterworks Group Company Limited"，证券简称及代码保持不变 [4] - 注册地址拟从"南宁市武鸣区南宁华侨投资区教育路4号"变更为"南宁市青秀区桂雅路13号" [4] - 变更原因系公司规模扩大，需更准确反映战略方向及提升市场形象 [5] 经营范围及治理结构调整 - 拟对公司经营范围进行调整，具体内容未披露 [4] - 根据新《公司法》要求，拟取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [5] - 同步修订《公司章程》及附件文件，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [5] 公司治理制度修订 - 修改五项核心制度：《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《内部控制制度——关联方交易》 [7] - 主要修订内容包括删除监事会相关表述、统一"股东大会"改为"股东会"等术语、更新募集资金置换条款、新增对外担保限制条款、调整关联交易决策权限等 [7] - 修订依据包括《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》《独立董事管理办法》等2025年新规 [7] 股东大会程序安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年7月10日交易时段（9:15-15:00）进行 [3] - 表决采用"同意/反对/弃权"三选一模式，由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [2] - 股东发言需经主持人许可且内容需与表决事项相关，禁止讨论商业秘密或未公开重大信息 [2]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月10日14:30在广西南宁召开[7] - 网络投票7月10日进行，交易系统与互联网平台时间有别[7] 公司变更 - 拟变更公司名称和注册地址[8] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[13] 制度修改 - 五项公司治理制度修改，相关描述调整[17] - 修改《累积投票制实施细则》等多项制度内容[18][19] - 修改后制度6月25日在上海证券交易所网站披露[19]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年7月10日14点30分，地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1][3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案已通过第五届董事会第二十四次会议审议[2] - 议案涉及重大公司治理结构调整，包括取消监事会这一治理层级[2] - 议案详情参见2025年6月25日披露于四大证券报及上交所网站的董事会决议公告（编号2025-016）[2][3] 股东参与机制 - 股权登记日为2025年7月4日，登记在册的A股股东（代码601368）可参与表决[4][5] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行特殊投票程序[1] - 持多账户的股东表决权数量按账户合并计算，重复投票以第一次结果为准[4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年7月9日9:00-11:00及15:00-17:00，地点为调度检测中心18楼董事会办公室[5] - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，个人股东需携带身份证及股东账户卡[5] - 会议联系人为徐婷婷、李沛鋆，联系电话0771-4851348，传真0771-4852458[5] 其他程序事项 - 不涉及公开征集股东投票权情形[2] - 授权委托书需明确对议案选择"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决[6][7] - 会议备查文件为第五届董事会第二十四次会议决议[6]