国家人工智能政策支持 - 国务院出台《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 体现国家推动人工智能融入经济社会各行业各领域的顶层设计和对智能经济、智能社会的强力支持 [1] - 政策明确发挥中国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔等优势 加快培育发展新质生产力 在培育新模式新业态、安全治理等方面作出详细部署 [1] - 政策设定2027年、2030年的智能体应用普及率目标 支持智能体广泛应用和发展"智能体即服务" [3] 人工智能技术发展现状 - 大模型已走过颠覆性创新的"指数爆发期" 进入能力增强、功能修补的"改良期" 投入边际效益递减 [2] - 国产大模型包括DeepSeek、千问、Kimi、智谱等集体发力 能力进入国际第一梯队 开源普惠生态逐步形成 [2] - 企业部署大模型成本从两年前天价降至几乎为零 人工智能进入规模化商业化应用时代 带来比互联网更大的机会 [2] 智能体技术演进与应用 - 智能体通过使用各种工具和具备记忆能力 解决大模型在企业核心业务应用的差距 相当于增加"手和脚" [2] - 智能体可自主理解任务目标、规划分解任务 完成复杂工作 成为人工智能落地应用的重要形式 [2] - 2024年是大模型之年 2025年是智能体之年 智能体已成为人工智能应用重要形式 [2] 企业战略与政策契合度 - 三六零实施"安全+AI"双主线战略 与政策安排部署高度匹配 [1] - 公司打造智能体工厂 为企业提供算力、大模型、知识库、工具等八项基础设施 [3] - 提供记忆、编程、多模态输出、安全等十大增强能力 让每个企业都能打造自己的智能体 [3] 人工智能安全治理 - 政策高度关注人工智能安全可控 共12处提到"安全" 明确要求打造安全治理多元共治新格局和提升安全能力水平 [3] - AI时代网络安全形势更为严峻 网络安全运营专家稀缺的同时出现"智能体黑客" [3] - 一名人类黑客可操控数十个"智能体黑客"发起攻击 网络攻防对抗从"人与人"演变为"人与机器" 加剧攻防不对称性 [3] 企业安全技术突破 - 三六零通过"以模制模"策略 利用专业安全数据、知识、工具、工作流、大模型和智能体打造平台 [4] - 在360安全大模型"大脑"上增加"手和脚"作用 打造360安全智能体 [4] - 该智能体补齐企业安全人才短板 有效应对"智能体黑客" 实现安全能力"质"的突破 [4]

公司上市与股本 - 公司于2012年1月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行5600万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为699,955.7879万元[6] - 全体发起人股东合计认购10000万股，占总股本比例100%[17] - 2008年12月31日总股本10000万股，按10股送红股2股，分配红股股利2000万元[18] - 2018年公司实施重大资产重组，发行636687.2724万股股份[19] - 公司已发行股份数为699955.7879万股，全部为普通股[20] 股东权益与股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[56] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[89] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[95] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[95] 公司治理与人员职责 - 公司党委设书记1名，副书记2至3名[78] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[82] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[110] - 副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘，对总经理负责[113] 利润分配与财务政策 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年合并报表中归属于母公司股东净利润的10%[121] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均归属于母公司股东净利润的30%[121] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[136] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[136][137][138] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[140]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[2] - 独立董事或审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 公司召开年度股东会应在20日前公告，临时股东会应在15日前公告[14] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则应至少提前2个工作日公告说明[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不少于2个交易日，且登记日确认后不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 通过上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段，通过上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[22] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会[25] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] 表决权相关 - 股东买入违反《证券法》规定的股份，超过规定比例部分36个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等及持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权，需充分披露投票意向[30] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[31] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[33] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议，但轻微瑕疵除外[33] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[34][35] 其他 - 利润分配等方案经股东会批准后，董事会应在两个月内完成派发或转增事项[42] - 董事会修改议事规则需报股东会批准，批准后生效[45] - 议事规则由公司董事会负责解释[45]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集会议[4] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[4] - 定期会议变更通知提前三日发[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不超两名委托[7] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[10] - 提案超半数董事赞成通过[12] - 董事回避时无关联董事过半数通过[12] 会议相关 - 档案保存十年[15] - 两名以上独立董事可联名提议延期[13] - 提议暂缓需明确再审议条件[13] - 可按需全程录音[13] - 秘书安排记录[13][14] - 秘书制作决议[14] - 董事签字确认记录和决议[14] - 秘书按规公告决议，披露前保密[14] - 董事长督促落实决议并检查[14] 规则生效 - 规则制订和修改报股东会批准生效[15]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 近12个月内有特定不具备独立性情形人员不得担任[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责、3次以上通报批评不得担任[9] - 过往任职因连续两次未亲自出席会议被解除职务未满12个月不得担任[9] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 选举2名以上实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] - 获选后1个月内公司报送《董事声明及承诺书》并更新资料[13] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[14][15] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[16] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17][18] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[19] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[21][22] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[21] 独立董事工作要求 - 按规定制作工作记录，对会议记录签字确认[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 2名及以上书面要求延期开会或审议未被采纳应向上海证券交易所报告[23] 独立董事会议安排 - 专门会议召开前3天通知全体，紧急情况可口头或电话通知[25] - 专门会议应由过半数出席方可举行[25] - 不迟于专门委员会会议召开前3日提供相关资料和信息[28] - 2名或2名以上认为会议资料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[29] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[30] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[30] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会审议批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[32]

报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东等[2] - 负责收集、整理信息并按规定报告[18] 减持报告 - 大股东等减持应提前15个交易日报告披露，每次区间不超3个月[7] 特定情形报告 - 控股股东等特定情形1个自然日内报告[7] 交易报告 - 涉及资产总额等多项指标达10%以上需报告[11] 其他报告 - 涉案超1000万且占净资产10%以上等需报告[14] 报告形式 - 电话等形式1个工作日内补充书面或邮件报告[19] 信息披露 - 董事会秘书负责咨询、监督披露[21] 责任追究 - 未及时上报追究第一责任人责任[24]

内审工作安排 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作[6] - 每年结束后提交内部审计工作报告[6] - 至少每半年检查重大事件和资金往来情况[11] 审计资料管理 - 审计档案资料保存不少于十年[18] 审计工作内容 - 检查评估内部控制制度[6] - 审计会计资料及经济活动[6] 审计报告与整改 - 公司出具年度内部控制评价报告[9] - 审计报告明确意见并提整改建议[14] - 被审计对象需整改并提交报告[14] 人员考核与制度规定 - 考核内审人员工作，有奖惩措施[21] - 制度按规定及章程执行，董事会修订解释[23][24] - 制度审议通过生效，修改亦同[25]

投资制度 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] - 所有对外投资活动均须经管理层审批[4] 审批流程 - 控股子公司重大对外投资需执行股份公司审批程序并报告证券部[5] - 股份公司投资初步分析后上报管理层[6] - 控股子公司投资项目向股份公司相关部门申报[7] 投资要求 - 鼓励主业关联度高的投资，严控关联度低的投资[5] - 以非货币性资产投资需中介机构评估[5] 后续管理 - 投资项目运作完成后报送运作情况备档[10] - 指定部门对投资行为监督检查和评价[10]

三六零安全科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 以及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《三六零安全科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循法律、法规、规范性文件及公 司章程对公司信息披露的规定。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...

三六零安全科技股份有限公司 第二章 授权与审批 第四条 审批人应严格按授权批准制度规定，在授权范围内进行审批，不得 越权审批。付款经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金 业务，对于越权审批的货币资金业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的 上级授权部门报告。 第三章 现金的管理 第五条 财务中心必须保证现金的安全及现金付款的合理性，依法支付现金。 (一)现金，指存放在公司并由出纳员保管的库存现金，包括人民币和各种外 币。 第一条 为了规范三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金 的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企 业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司财务中心负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资 金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第六条 财务中心应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司自身的 实际情况，确 ...