业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.26%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.46%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有多项定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准>1000万元[15] - 报告期内无重大和重要内控缺陷[17][18] 未来展望 - 公司将健全内控制度完善长效机制[20]

江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 甘丽凝：现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授、硕士生导师、财会系 执行主任、和元生物独立董事、均瑶健康独立董事、公司独立董事等。多年从 事财务会计教学、研究和管理工作，对公司财务制度建设的完善性、财务报告 的真实性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董 事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份5%或5% ...

江苏林洋能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 2023 年度 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 " 关于江苏林洋能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12186 号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA12183 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用 ...

重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司海外销售规模的不断扩张，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定 1 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-17 江苏林洋能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：随着江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售 规模的不断扩张，汇率大幅波动将会对经营业绩产生一定影响。为规避和对 冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对利润的影响，提升风险抵 御能力，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与境内外金融机构开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种：包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等产品或产品组合。 交易金额：总额度不超过 15,000 万美元（或等值外币），在该额度内可循环 滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且期限内任一 时点的交易金额均不超过 15,000 万美元（或等值外币）。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事 ...

江苏林洋能源股份有限公司 募集资金使用及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。公司 应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易所网站 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为江苏林 洋能源股份有限公司(以下简称"林洋能源"或"公司")的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源本次使用闲置募集 资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司募集资金投 资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行短期理 财产品投资，增加公司收益。 （二）投资金额 1、资金来源：公司及子公司闲置募集资金 2、公开发行可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林 ...

江苏林洋能源股份有限公司 2023 年度及 2024 年第一季度 主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年全年及2024年第一 季度新能源电站发电业务主要经营数据如下： 地区 电站 类型 装机容 量 （MW） 发电量 （万千瓦时） 上网电量 （万千瓦时） 结算电量 （万千瓦时） 平均上网 电价 （元/千 瓦时，含 税） 2023年度 2024年 一季度 2023年度 2024年 一季度 2023年度 2024年 一季度 内蒙古 光伏 135 21,905.67 4,405.45 21,905.67 4,405.45 21,905.67 4,405.45 0.82 江苏 光伏 473 52,343.47 11,403.92 47,347.41 9,958.75 47,347.41 9,958.75 0.79 安徽 光伏 280 47,629.42 6,845.33 47,029.02 6,795.12 47,029.02 6,795.12 0.66 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和5次股东大会，独立董事苏凯均出席[4][5] - 2023年召开6次审计等各类委员会会议，苏凯均参加[6] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 业绩交流与监督 - 2023年苏凯参加3次网上业绩说明会与中小投资者交流[9] - 独立董事认为关联交易定价合理，未损害公司及股东利益[12] - 独立董事认为定期报告财务信息无误，内控有效[13] 机构与薪酬 - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[14] - 薪酬与考核委员会认为董事和高管薪酬发放合规[15] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年2月10日届满，可解锁5,812,799股，未解锁2,970,000股[16] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通学习，维护公司和中小股东权益[17]

关联交易 - 2023年度日常关联交易预计70400万元，实际发生9569.37万元[5] - 2024年度预计10643万元，年初至披露日已发生1665.93万元[8] - 与多家关联方签销售、租赁等合同，定价参照市场价协商[22] 子公司资产 - 启东市华虹电子2023年末总资产98275.64万元，净资产79056.80万元[9] - 南通华虹生态园艺2023年末总资产10402.71万元，净资产4981.57万元[10] - 安徽华乐房地产2023年末总资产12884.10万元，净资产355.89万元[11] 公司情况 - 公司注册资本5000万人民币[19] - 2023年末公司总资产2382.74万元，净资产1758.16万元[20] - 全资子公司持有上海清耀40%股权[20]

财务数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润20.65亿元[6] - 2023年度拟每股派现0.303元，合计派现6.18亿元[6] - 2023年末总股本20.60亿股，扣除1894.9万股计算分红[6] - 2024年日常关联交易预计金额1.0643亿元[9] 资金运用 - 拟用不超30亿元自有闲置资金买理财产品[11] - 拟开展不超1.5亿美元外汇衍生品交易业务[13] - 拟用不超2.5亿元可转债募集资金现金管理[15] - 拟用不超2.5亿元闲置可转债资金补流，期限不超12个月[17] 会议与议案 - 第五届监事会十二次会议应到实到3人[1] - 多项决议表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][7][8][10][12][14][16] - 多个报告和议案需提交2023年年度股东大会审议[1][2][4][7][10] 其他事项 - 购买董监高责任险保费不超30万元/年，赔偿限额不超5000万元/年，期限12个月[18]