公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其职能将由董事会审计委员会承接 [3][10][36] - 该决议已获第四届监事会全体3名监事一致同意，并获第四届董事会全体9名董事一致通过 [3][4][10][11] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [3][10][36] 《公司章程》及相关制度修订 - 因取消监事会，公司将对《公司章程》进行全面修订，条款总数由原来的二百零六条变更为二百一十四条 [37] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，删除"监事"相关表述，并新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"和"董事会专门委员会"专节 [37] - 董事会审议通过了共计二十三项关于修订内部制度的议案，涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多个核心治理文件 [9][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日14:00召开2025年第五次临时股东大会，对包括取消监事会在内的九项关键议案进行审议 [23][26][28] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年11月27日15:00至11月28日15:00 [26][28] - 会议地点设在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室 [23][28]