证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-018 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易符 合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董 事会第四次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规定，黑龙江交通发展股份 有限公司（简称"公司"或"本公司"）依据上年度在龙江银行股份有限 公司（简称"龙江银行"）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集 团有限公司（简称"龙高集团"）日常关联交易执行情况及2024年的经营 计划，对2024年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计， 具体如下： 一、日常关联交易基 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月相关会议审议通过续聘[3][4] 审计机构情况 - 2022年底中兴财光华合伙人156人，注会812人，从业人员3099人[1] - 2022年业务收入100,960.44万元等多项收入数据[1] 审计工作安排 - 2024年3月18日召开会议审议2023年度财务报告[5] - 报告日期为2024年3月18日[8]

董事会构成 - 公司第四届董事会有11名董事，其中独立董事4名[1] 独立董事独立性 - 独立董事及其相关人员无公司任职、持股等不独立情形[1][2] - 独立董事最近十二个月内无相关不独立情形[2]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均出席；7次董事会，独立董事出席6次委托1次[4] - 2023年董事会提名等委员会召开5次会议，通过11项议案，独立董事均赞同[5] - 2023年独立董事现场工作6天[5] 人事变动 - 2023年2月13日聘任李志强为财务负责人[16] - 2023年提名尚云龙等11人为董事候选人并组成第四届董事会[18] - 2023年2月13日聘任傅世学为总经理等[18] 业务决策 - 2023年拟竞拍瑞通新材料60%股权，挂牌价17351.66万元[10] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 第四届董事会首次临时会议通过经理层2022年度考核议案[19]

股东大会信息 - 2024年4月26日14点召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议在黑龙江省哈尔滨市道里区公司三楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年4月25日15:00至26日15:00[7] 会议相关安排 - 股权登记日为2024年4月19日[13] - 审议12项议案，含2023年度董事会工作报告等[8] - 4、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[14] 特殊议案情况 - 7号议案关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决[14] 会议登记事项 - 2024年4月22日9时至16时登记[16] - 登记地点为本公司董事会办公室[16] - 联系电话为0451 - 51688007[16]

业绩数据 - 2023年营业收入为652,373,904.41元，利润总额为177,807,872.4元，净利润为137,233,354.63元[37] - 2023年总资产为5,357,541,097.38元，净资产为4,516,744,673.53元，纳税总额为44,458,579.48元，每股收益为0.1051 [38] - 十四年累计现金分红10亿余元，历年平均现金分红超净利润30%[57] - 2022年度每10股派现0.57元，共分配现金股利74411785.16元，分红比例60.34%[58] - 2023年缴纳各项税费4458.58万元[78] 公司架构 - 截至报告期末有分公司4家、全资及控股子公司7家、参股公司1家[19] - 子公司龙运现代拥有出租车经营权1459个[23] - 子公司东高管材产品销往全国20多个省市[24] 运营情况 - 2023年召开董事会审议议案50项，监事会审议议案15项[47][50] - 报告期披露定期报告4份，临时公告51份，上网文件44份[51] - 2023年在上证e互动平台回答投资者问题31个，回答率100%[52] - 报告期完成4项重点工程审计、5项财务收支审计、9项离任经济审计，整改率100%[52] - 2023年纪委全程监督重要事项62次[54] 社会责任 - 2023年社会保险覆盖率100%，劳动合同签署率100%，女性员工占比37%[39] - 2023年各爱心车队中高考免费接送考生1700余人次，哈洽会运送乘客1200余人次[74] - 2023年向齐齐哈尔市富裕县东塔哈村捐赠33万元[77] 业务成果 - 2023年完成6个地点分布式光伏电站施工建设并并网发电[60] - 2023年哈大高速MQI为91.63，评定等级为优，维修率超98%[66] - 报告期进行7次除雪作业，出动人员272人次，设备187台次，抛洒融雪剂312吨[68] - 重大节假日减免通行费4068.18万元，减免车辆79.35万辆次[69] - 2023年减免绿通车辆通行费990.98万元，减免车辆2.29万辆次[72] 人事管理 - 报告期组织市场化选聘4次，面试47人，入职13人，新进员工公开招聘比例100%[82] - 报告期开展3批岗位轮换，33人次参与[82] - 报告期对43名不胜任员工调整，岗位优化29人，市场化退出14人[82] - 2023年帮14名新员工申领补贴60.8万元，为7名高端人才发补贴17.5万元[83] 党建工作 - 各级党组织“第一议题”学习110余次、理论中心组学习21次、党支部“三会一课”学习190余次[64] - 召开27次党委会研究推进重点工作[64] - 3个党委，2个党总支完成党建品牌创建工作[65] 未来展望 - 未来在“一体两翼”战略引领下发展，承担更多社会责任[93]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.99%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 风险关注 - 重点关注高速公路收费政策调整、车流量分流等高风险领域[11] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有公司总部、哈大分公司等[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括投资收费公路、出租客运等[10] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务重大及重要缺陷[18] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王海龙[18] - 文档日期为2024年3月28日[18]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会和7次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 报告期内独立董事召集并主持6次审计委员会会议，审议通过18项议案[5] - 报告期内独立董事参加2次公司业绩说明会[6] 市场扩张和并购 - 2023年拟参与竞拍瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司60%股权，挂牌价17351.66万元[10] 人事变动 - 2023年2月13日聘任李志强为财务负责人[15] - 2023年提名尚云龙等11人组成第四届董事会[17] - 2023年2月13日聘任傅世学为总经理等职务[18]

黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 204004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 t and the ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC . 100037 黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 我们接受委托,对黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"贵公司"、"公 司")会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更 情况进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司日常信息披 露工作备忘录第一号 ...

内部控制审计报告 黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 204002 号 此"。 福码:京24BJ1L TIJ87 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TFI : 010-52805600 FAX:010-5280560 中兴财光华审专字(2024)第204002号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙江交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...