业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.99%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 风险关注 - 重点关注高速公路收费政策调整、车流量分流等高风险领域[11] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有公司总部、哈大分公司等[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括投资收费公路、出租客运等[10] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务重大及重要缺陷[18] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王海龙[18] - 文档日期为2024年3月28日[18]