独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章 程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或公司）法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 法律法规和规范性文件要求以及《黑龙江交通发展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—029 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杉杉创投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已按照 关联交易的审议程序经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会 议、公司第四届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议后同意提交董 事会审议。该事项经公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过， 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"龙江交通"）拟与宁波杉杉创投有限公司（以下简称"杉杉创投"） 按持股比例对公司控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司（以下 简称"石墨科技"）共同增资，增资总额为人民币 3,000 万元，其中龙 江交通拟以自有资金增资 2,700 万元。增资后，石墨科技注册资本由人 民币 3,400 万元增加至 6,400 万元，各方持股比例不变，公司持股比例 为 90%，杉杉创投持股比例为 10%。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-028 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为112,316,759.47元，同比下降11.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,937,767.79元，同比下降18.88%[4] - 公司总资产为5,406,044,748.47元，较上年度末增长0.91%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,567,755,775.24元，较上年度末增长1.13%[5] - 公司前10名股东中，黑龙江省高速公路集团有限公司持股比例最高，为33.47%[7] - 公司前10名股东中，穗甬控股有限公司持有的股份中有102,000,000股被质押[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,423,640.81元[4] - 经营活动现金流出小计为1573.03亿元，同比下降49.5%[18] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-8.35亿元，同比改善41.3%[19] 资产情况 - 公司非流动资产合计为3,173,331,378.94元，较上一季度增长了0.72%[12] - 公司递延所得税资产为7,134,758.97元[21] - 公司非流动资产合计为2,865,818,627.41元，资产总计为4,472,436,878.00元[21] 营业情况 - 2024年第一季度，黑龙江交通发展股份有限公司的流动资产总额为2,232,713,369.53元，较上一季度增长了1.18%[11] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为112,316,759.47元，较去年同期下降11.61%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为5989.06亿元，同比下降16.7%[15]

会议情况 - 公司第四届董事会2024年第二次临时会议于4月26日召开，11名董事全参会[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》等多个议案表决全通过[3][4][5][6] 资金运作 - 向石墨科技增资2700万元，向瑞通公司借款1800万元[4]

业绩总结 - 2023年末公司总资产53.58亿元，归属上市公司股东净资产45.17亿元[22] - 2023年公司营业收入6.52亿元，同比增长49.88%；归属上市公司股东净利润1.37亿元，同比增长11.53%；每股收益0.1051元，同比增长11.61%[22] - 2023年哈大分公司全年通行费收入3.49亿元[23] - 2023年安达服务区全年接待入区车辆93万台次，共372万人次[23] - 2023年龙运现代全年车辆运营率达99.72%，收费率达98.48%[24] - 2023年信通地产实现营业收入6998万元[24] - 2023年东高管材全年签订销售订单2533万元，中标7个重点工程项目，中标金额1159万元，提高生产效率20%以上，节约燃气用量超30%[25] - 2023年公司股票总市值曾一度突破70亿元[28] - 2023年公司实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.57元（含税），共计派发现金红利7441.18万元（含税），现金分红比例达60.34%[31] - 2023年12月31日，公司流动资产220,678.97万元，较2022年减少28,924.40万元，降幅11.59%[68] - 2023年12月31日，公司非流动资产315,075.14万元，较2022年增加762.61万元，增幅0.24%[68] - 2023年12月31日，公司总资产535,754.11万元，较2022年减少28,161.79万元，降幅4.99%[68] - 2023年12月31日，公司流动负债32,883.13万元，较2022年减少36,247.38万元，降幅52.43%[68] - 2023年12月31日，公司非流动负债23,370.45万元，较2022年减少486.46万元，降幅2.04%[68] - 2023年12月31日，公司总负债56,253.58万元，较2022年减少36,733.84万元，降幅39.50%[68] - 2023年12月31日，归属于母公司股东权益451,674.47万元，较2022年增加7,947.93万元，增幅1.79%[68] - 2023年营业收入总额65,237.39万元，同比增加21,710.14万元[72] - 2023年营业成本43,371.30万元，同比增加12,574.51万元[72] - 2023年归属于母公司股东的净利润13,723.34万元，同比增加1,418.34万元[73] - 2023年经营活动现金流量净额14,683.66万元，同比增加9,588.44万元[74] - 2023年投资活动现金流量净额14,326.05万元，同比增加45,898.57万元[74] - 2023年筹资活动现金流量净额 -24,878.62万元，同比减少10,527.35万元[74] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），现金分红占净利润约60.88%"[79][80] 未来展望 - 2024年主要经营目标为营业收入7.45亿元，利润总额1.94亿元，净利润1.71亿元[41] - 2024年预计营业收入74465.24万元，较上年增长14.15%[93] - 2024年预计利润总额19353.75万元，较上年增长8.85%；净利润17110.58万元，较上年增长19.24%[92] - 2024年东高管材营业收入预计增长60.29%，达2968万元[93] - 2024年信通地产营业收入预计下降41.70%，为4080万元[94] - 2024年龙庆养护营业收入预计增长262.76%，达3257.46万元[94] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用预计增长846.09%，达

业绩说明会安排 - 2024年4月24日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心视频和网络文字互动[5][6] 投资者参与 - 2024年4月17日至23日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][7] - 2024年4月24日15:00 - 16:30可通过互联网登录上证路演中心参与[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是崔卓玥和车德红[8] - 联系电话为0451 - 51756888[8] - 邮箱为htdc@hljjtcom[8]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-023 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本次质押式回购交易补充质押 10,000,000 股，占其持股数量的比例 为 8.70%，占公司总股本的 0.76%。 本次补充质押后，广州辰崧累计质押 93,000,000 股，占其持股数 量的比例为 80.87%，占公司总股本的 7.07%。 2024 年 4 月 9 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易补充质押 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 10,000,000 股（占公 司总股本的 0.76%）于 2024 年 4 月 8 日与国海证券股份有限公司 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—022 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权收购暨关联交易进展的公告 | | 公司名称 | | --- | --- | | 变更前 | 黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 | | 变更后 | 黑龙江省石墨新材料科技有限公司 | （二）工商变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关 于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易的议 案》，同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 （简称"诺康石墨"）90%股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司 （以下简称"杉杉创投"）签订联合体协议，约定公司受让 90%股权， 杉杉创投受让 10%股权，并以评估结果为依据在挂牌价（人民币 3,442.483976 万元）基础上参与竞拍。具体内容详见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限 售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。 本次被司法标记的股份数量为 102,000,000 股，占其持股比例 的 69.96%；本次被司法冻结的股份数量为 43,800,048 股，占其持股 比例的 30.04%。本次被司法标记及司法冻结的股份合计占其持股比 例的 100%，占公司总股本的 11.08%。 公司于 2024 年 4 月 2 日获悉公司持股 5%以上股东穗甬控股所持 本公司无限售流通股 145,800,048 股全部被司法标记及司法冻结，公 司及时向穗甬控股发送了《关于穗甬控股有限公司持有公司股票状态 的询证函》核实相关情况。根据穗甬控股发来的《关于所持股份被司 法冻结及司法标记的告知函》，将具体情况公告如下： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—021 黑龙江交通发展股份有 ...