黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年五月十七日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知…………………………………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程 ………………………………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明 ………………………………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 关于向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易 | | 的议案 ………………………………………………………………………………………7 | 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及黑龙江 交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《股东大会议事 规则》的相关规定，特制定本须知。 一、本次 ...

股权结构 - 穗甬控股持股145,800,048股，占总股本11.08%[2] - 穗甬控股及其一致行动人持股234,890,048股，占总股本17.85%[8] - 广州辰崧投资持股89,090,000股，占总股本6.77%[8] 股份质押 - 穗甬控股提前购回10,300,000股，占其持股7.06%，占总股本0.78%[2] - 提前购回后，穗甬控股剩余质押及标记股份91,700,000股，占其持股62.89%，占总股本6.97%[2] - 穗甬控股及其一致行动人累计质押股份179,700,000股，占其所持股份76.50%，占总股本13.66%[8] - 广州辰崧投资累计质押88,000,000股，占其所持股份98.78%，占总股本6.69%[8] 司法冻结 - 穗甬控股累计被司法冻结股份54,100,048股，占其持股37.11%，占总股本4.11%[2] - 司法冻结涉及案件号（2024）沪0115民初29496号，冻结期2024.04.01 - 2027.03.31[3] - 穗甬控股及其一致行动人累计被司法标记及冻结股份占总股本11.08%[9]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-033 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 部分股份提前购回的公告 本次广州辰崧将其进行股票质押式回购交易的 93,000,000 股中 5,000,000 股提前购回，本次提前购回的股份占其所持本公司股份的 5.34%， 占公司总股本的 0.38%。 本次提前购回后，广州辰崧剩余累计质押股份数量为 88,000,000 股，占其所持本公司股份的 93.97%，占公司总股本的 6.69%。 2024 年 5 月 6 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易提前购回 的告知函》，获悉广州辰崧于 2024 年 4 月 30 日与国海证券股份有限公司 办理了 5,000,000 股股票质押式回购交易提前购回手续，具体如下： 一、本次股票质押式回购交易提前购回的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次交易的基本情况 重要内容提示： 1 公司持 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—032 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "广州辰崧"）以大宗交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购。 本次权益变动后，公司股东广州辰崧持有公司股份比例由 8.74% 变动至 7.12%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 4 月 30 日收到持股 5%以上股东广州辰崧发来的《关 于权益变动超过 1%的告知函》，获悉其自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 29 日期间，通过大宗交易方式减持公司无限售流通股共 21,355,000 股，占公司总股本的 1.62%。现将本次权益变动情况告知如下： 一、信息披露义务人基本信息 公司名 ...

会议情况 - 2024年4月19日公司以通讯方式召开第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议[1] - 本次会议应参会独立董事4人，实际参会4人[1] 议案表决 - 《关于向黑龙江省石墨新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》4票同意[1] - 《关于向瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》4票同意[2]

会议情况 - 股东大会于2024年4月26日在黑龙江召开[5] - 出席股东和代理人5人，持表决权股份918,894,019股，占比70.39%[4] - 采取现场和网络投票结合，程序合规[6] 议案表决 - 2023年度利润分配预案A股同意票918,678,619，比例99.98%[11] - 2024年度日常关联交易预计议案A股同意票478,196,441，比例99.95%[13] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.64元，未分配利润结转下年[11]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—030 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江 交通"或"公司"）拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下 简称"龙兴集团"）按持股比例共同向控股子公司瑞通新材料技术（黑 龙江）有限责任公司（以下简称"瑞通公司"）提供借款总额人民币 3,000 万元，借款期限为 1 年，利率为 4.5675%。其中龙江交通持有瑞通 公司 60%股份，借款金额人民币 1,800 万元。 龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组标准，不构成重大资产重组。 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2024 年 第三次专门会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事 会 2024 年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》和《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是进一步明确公司董事会的职 责和权限，规范公司董事会的工作程序和行为方式，保证董事会 依法行使职权，履行职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管 理中的决策作用，实现董事会工作的规范化。 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议， 负责公司的重大决策事项，对股东大会负责。 第四条 本规则适用范围：黑龙江交通发展股份有限公司。 控股及全资子公司应结合本企业的实际，对相关内容按本规则精 神贯彻执行。 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监 事和其他高级管理人员都具有约束力。 第二章 董事及董事会 第一节 董事及董事会 第五条 公司董事为自然人，可持有也可不持有公司股份。 - 1 - 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行 ...

会议情况 - 2024年4月26日16:30召开第四届监事会2024年第二次临时会议[2] - 《2024年第一季度报告》等议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[6][7][9] 财务相关 - 监事会认为2024年第一季度报告公允反映财务与经营状况，编制审议合规[3][5] - 公司向石墨科技增资2700万元，持股90%[6] - 公司向瑞通公司提供借款1800万元，利率4.5675%，议案待股东大会审议[8]

会议信息 - 现场会议于2024年4月26日14:00召开，网络投票时间为2024年4月25日15:00至26日15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共5名，代表918,894,019股，占比70.39%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案赞成股数918,894,019股，占比100.00%[17][18][19][21][22] - 《2023年度利润分配预案》赞成股数918,678,619股，占比99.98%，反对股数215,400股，占比0.02%[20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》478,196,441股赞成，占比99.95%；215,400股弃权，占比0.05%[23] - 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[26] - 《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[27] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[29] - 《关于更换董事的议案》918,894,019股赞成，占比100.00%[30]