会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年7月1日召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达全体董事[2] - 应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 审议通过可转债部分募投项目变更实施主体等议案，7票同意[3] - 同意新德感水厂扩建工程实施主体变更[3] - 审议通过公司本部组织机构及部门职责优化议案，7票同意[4]

公司治理变更 - 公司于2025年6月23日召开临时股东大会通过章程修订案 增设职工董事职位以完善治理结构[1] - 原董事代伟因工作调整于2025年6月22日辞去董事及两个专门委员会委员职务 其辞职不影响董事会正常运作[2] - 同日职工代表大会选举代伟为新任职工董事 并进入审计委员会和薪酬与考核委员会 任期至第六届董事会届满[1][2] 人事变动细节 - 代伟1969年出生 拥有公共管理在职研究生学历和高级工程师职称 2021年起历任公司党委委员、副总经理等职[4] - 新当选职工董事后 公司董事会中高管与职工董事合计占比符合不超过二分之一的监管要求[3] - 代伟继续在上市公司及控股子公司任职 未违反任何公开承诺[2]

公司高管聘任 - 重庆水务集团股份有限公司于2025年6月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过聘任刘继成先生为公司副总经理的议案 [1] - 刘继成先生任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会到期之日止 [1] - 刘继成先生未持有公司股份，符合相关法律法规规定的任职资格 [2] 高管个人背景 - 刘继成先生1978年1月出生，中共党员，济南大学给水排水工程专业毕业，正高级工程师 [2] - 曾担任重庆水务集团股份有限公司生产运营部干部、部长助理、副部长、生产运营部副部长 [2] - 曾任重庆水务集团股份有限公司生产技术中心（安全监督管理部）副总经理、生产技术部部长（安全监督管理办公室主任） [2]

董事会决议公告 - 重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开，会议以现场加视频方式举行，由董事长郑如彬主持，应到董事7人，实到7人[1] - 会议审议并通过了《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[1] - 会议审议并通过了《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员目标相关事宜的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，付朝清董事回避表决[2] - 会议审议并通过了《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2] 人事任命 - 聘任刘继成先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止[2] - 该人事任命事项在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过[2] 董事会专门委员会调整 - 调整后的董事会审计委员会由石慧（召集人，独立董事）、代伟（职工董事）、傅达清（独立董事）组成[2] - 调整后的董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人，独立董事）、代伟（职工董事）、石慧（独立董事）组成[2]

公司信息 - 证券代码601158，简称重庆水务[1] - 有多只债券，如188048（21渝水01）[1] 人事变动 - 2025年6月23日董事会同意聘任刘继成任副总经理[2] - 刘继成1978年1月出生，毕业于济南大学[6] - 有公司及关联公司多段任职经历[6]

人事变动 - 代伟2025年6月22日因工作调整辞去公司董事等职务[2][4] - 代伟2025年6月起任公司党委副书记、职工董事[10] 公司治理 - 2025年6月23日公司股东大会通过修订公司章程议案，增设职工董事职位[2] - 2025年6月23日公司职工代表大会选举代伟为职工董事[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日在重庆召开[3] - 出席会议股东和代理人325人，持股4275123591股，占比89.0650%[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票4267123137，比例99.8128%[5] - 修订《公司股东大会议事规则》议案，A股同意票4273726191，比例99.9673%[6] - 修订《公司董事会议事规则》议案，A股同意票4273699591，比例99.9666%[8] - 取消监事会及免去监事职务议案，A股同意票4273605562，比例99.9644%[8] 5%以下股东表决情况 - 对修订《公司章程》议案，同意票16162448，比例66.8895%[8] - 对修订《公司股东大会议事规则》议案，同意票22765502，比例94.2167%[8] - 对修订《公司董事会议事规则》议案，同意票22738902，比例94.1066%[8] - 对取消监事会及免去监事职务议案，同意票22644873，比例93.7175%[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由6月6日董事会决议召集，6月7日通知[5] - 6月23日9点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 现场2人代表4,250,960,689股，占88.5617%[10] - 网络323名代表24,162,902股，占0.5034%[11] 议案表决结果 - 多项议案赞成率超99%，中小投资者对部分议案赞成率有差异[14][15][16]

人事变动 - 聘任刘继成为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满[3][4] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》7票同意通过[2] - 《关于公司经理层成员业绩考核目标相关事宜的议案》6票同意通过，付朝清董事回避[4][5] 委员会组成 - 董事会审计委员会由石慧、代伟、傅达清组成，7票同意通过[6][7] - 董事会薪酬与考核委员会由张智、代伟、石慧组成，7票同意通过[7][8]

公司基本信息 - 公司由重庆市水务控股（集团）有限公司整体变更设立，成立时发起人为重庆水务环境控股集团有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司[11] - 公司股份总数为480,000万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元[12] - 公司向重庆水务环境控股集团有限公司发行365,500万股，占公司成立时股份总数的85%[9] 章程及规则修订 - 2025年6月6日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过修订《重庆水务集团股份有限公司章程》《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》[5][3] - 公司拟于2025年修订《重庆水务集团股份有限公司股东会议事规则》，详见上海证券交易所网站[81] 法定代表人及治理结构 - 章程修订后法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，拟免去张颖、曹婧、何欢女士监事职务[93] 股东及股份相关 - 公司董事、高级管理人员在任职等期间有股份转让限制，违规收益归公司[10] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 股东大会相关 - 股东大会审议多项重大交易、担保等事项，有金额和比例标准[17][18] - 股东大会决定公司发展战略等，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[16] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[90] - 董事会负责召集股东会等多项职权，制定相关方案[91] 利润分配相关 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，有比例要求[51][52] - 利润分配政策调整需经董事会和股东大会审议通过，有表决比例要求[55][56] 会议召开相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议有相关规定[40] - 股东会召开有通知、主持、表决等相关规定[22][23][25] 其他 - 公司实行“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长由一人担任[33] - 公司需在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[49]