第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 4 名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根 据《公司法》、《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可 持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策及 ESG 等相关事项进行研究并提出建议。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第七条 战 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议于2025年1月23日现场召开[2] - 会议通知于2025年1月20日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年1月23日现场召开[2] - 会议通知于2025年1月20日邮件送达全体董事[2] - 会议由董事长过建廷主持，8位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过部分募投项目调整议案，8票同意[3] - 审议通过委员会调整及细则修订议案，8票同意[4]

公司信息 - 公司证券代码为601133，简称为柏诚股份[1] 战略调整 - 2025年1月23日会议通过调整委员会议案[2] - 调整目的是提升ESG管理促发展[2] - 调整涉及名称、职权，细则同日披露[2] 公告信息 - 公告日期为2025年1月24日[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价11.66元，募资15.158亿元，净额13.6069亿元[1] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，募投项目合计投资47966.43万元，累计投入32515.68万元，进度69.14%[4] - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目投入进度44.24%[4] - 装配式模块化生产项目投入进度38.96%[4] - 研发中心建设项目投入进度52.38%[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] 项目调整 - 装配式模块化生产项目调整内部投资结构，软件购置及安装费增200万元，建筑工程投资减200万元[5] - 装配式模块化生产项目预计可使用时间从2025年4月延至2027年4月[9] 决策情况 - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过部分募投项目调整及延期议案[1][13] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目调整和延期事项[15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价11.66元，募资15.158亿元，净额13.6069亿元[2] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，募投项目总投资47966.43万元，累计投入32515.68万元，进度69.14%[6] - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目投入进度44.24%[6] - 装配式模块化生产项目投入进度38.96%[6] - 研发中心建设项目投入进度52.38%[6] - 补充流动资金项目投入进度100%[6] 项目调整 - 装配式模块化生产项目调整投资结构，软件费增200万，建筑工程投资减200万[7] - 装配式模块化生产项目预计可使用时间延至2027年4月[11] 决策情况 - 2025年1月23日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目调整议案[16] - 监事会和保荐人同意部分募投项目调整和延长期限事项[17][19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营合同 合同总金额：5.199亿元（含税）。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-091 柏诚系统科技股份有限公司 关于已中标重大项目签订合同的进展公告 一、基本情况概述 1 交易概述：济南产发国融产业发展有限公司与柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）签署《济南先进材料智造港项目（一期）机电 工程施工总承包合同》（以下简称"合同"）。 合同类型及总金额 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 对上市公司业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同收入 根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。该合同 的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合同交 易对手方形成依赖。 特别风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同 无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者 注意投资风险。 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验 证，为出具本法律 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-090 柏诚系统科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合 激励条件，董事会审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。 1 次回购注销事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，公司未收到债权人 向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划 首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会 审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。 （二）本次回购注销的相关人员、数量 ●本次注销股份的有关情况： | 回购 ...

公司中标情况 - 柏诚股份近期中标多个重大项目，累计中标金额达到21.22亿元，占公司2023年营业收入的53.3% [1] - 12月15日，公司中标济南先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包，中标金额5.2亿元 [1] - 12月初，公司中标信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司公用动力系统项目专业工程，中标金额4.24亿元 [1] - 10月31日，公司中标长鑫新桥存储技术有限公司12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B二/三阶段二次配工艺管线购装工程，中标金额4.65亿元（含税） [1] - 8月22日，公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段），中标金额7.13亿元（含税） [1] 公司业务及市场前景 - 柏诚股份主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、新能源及电子等国家重点产业 [2] - 公司前三季度实现营业收入38.38亿元，同比增长51.52%；净利润1.59亿元，同比增长5.94% [2] - 公司业绩增长主要受益于下游半导体及泛半导体、新型显示等产业发展带来洁净室业务需求增长，公司承接项目不断增加，业务规模持续扩大 [2] - 公司在手订单充足，前期半导体及泛半导体产业的占比较大，最近新型显示产业的占比提升，多产业领域综合布局优势充分彰显 [2] 行业市场空间 - 伴随半导体及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变，洁净室市场将迎来良好发展 [3] - 受益于新能源汽车、快充电源、光伏及储能等下游应用领域高速发展，以及大尺寸将成为第三代半导体主要趋势，推动第三代半导体实现高速增长，进而带动洁净室建设投资增加 [3] - 在新型显示产业，国内头部显示面板厂商如京东方、维信诺等均在加速产能布局，规划投资建设第8.6代AMOLED产线，进而带动洁净室建设需求规模不断增长 [3] - 生命科学、食品药品大健康产业将获得较好发展，其对生物洁净室的需求量将不断增加 [3]