股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月19日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点在江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21公司会议室[11] - 会议主持人是公司董事长、总经理过建廷[12] - 会议审议两项议案，包括减少注册资本等相关议案[13] 股本与注册资本 - 因回购注销限制性股票，股份总数减少57,600股，总股本由527,274,460股变为527,216,860股[15] - 公司注册资本由527,274,460.00元减少至527,216,860.00元[15] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为527,216,860.00元[16] - 《公司章程》第八条修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人[16] - 《公司章程》新增第九条明确法定代表人相关法律后果及责任承担[16] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，将“股东大会”表述调整为“股东会”[38][39] 公司治理结构 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[15] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[29] - 董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[29][34] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[34] 股东与董事相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关方诉讼或直接诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生日向公司书面报告[20] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[21] - 因贪污等相关犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利等多种情形不能担任公司董事[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[27] 其他规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[36] - 公司减少注册资本，需10日内通知债权人，30日内公告[36] - 公司弥补亏损后仍有亏损，减少注册资本弥补亏损，在法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[37] - 公司拟修订8项治理制度，因取消监事会调整职权[41] - 修订后的《公司章程》等相关制度于2025年6月4日在上海证券交易所网站披露[39][42]