柏诚系统科技股份有限公司 本人秦舒作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 秦舒，男，1956年6月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，本科学 历。1982年7月至2001年2月在中国华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程 师、硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月在无锡华晶微电子股份有 限公司任副总经理；2005年6月至2010年9月任中国华晶集团公司进出口公司总经 理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012 年8月至2023年4月任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理；2020 年9月至2024年2月 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为柏诚股份，股票代码为601133，于上海证券交易所上市[21][25] - 华天科技指天水华天科技股份有限公司下属企业，包括华天科技（江苏）有限公司[17] - 京东方指京东方科技集团股份有限公司及其下属企业，涵盖多家公司[17] - 华星光电指华星光电技术有限公司及其下属企业，包含广州华星TCL光电半导体显示技术有限公司等[17] - 天马微电子指天马微电子股份有限公司下属企业及与地方政府合作投资公司，如厦门天马微电子有限公司等[17] - 维信诺指维信诺科技股份有限公司及其与地方政府合作投资公司，有合肥维信诺科技有限公司等[17] - 药明康德指无锡药明康德新药开发股份有限公司及其下属企业[17] - 药明生物指苏州药明生物技术有限公司[17] - 信达生物指信达生物制药（苏州）有限公司[17] - 智飞生物指安徽智飞龙科马生物制药有限公司[17] - 白帆生物指白帆生物科技（上海）有限公司[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52.44亿元，较2023年增长31.78%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，较2023年下降0.80%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.04亿元，较2023年下降2.49%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，较2023年增长0.81%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.80亿元，较2023年末增长3.90%[28] - 2024年末总资产为56.60亿元，较2023年末增长11.45%[28] - 2024年基本每股收益为0.41元/股，较2023年下降8.89%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为7.48%，较2023年减少1.96个百分点[29] - 剔除股份支付费用影响，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为22.08亿元，较上年同期增长0.71%[29] - 2024年新增合同额（未税）541,791.48万元，截至12月31日在手订单（不含税）289,501.62万元[42] - 2024年实现营业收入524,434.56万元，较上年同期增长31.78%[42] - 2024年归属于母公司股东的净利润21,225.93万元，较上年同期下降0.80%[42] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润20,438.54万元，较上年同期下降2.49%[43] - 剔除股份支付费用影响，2024年归属于母公司股东的净利润22,078.02万元，较上年同期增长0.71%[43] - 2024年经营活动现金流量净额为21,531.85万元[43] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1,144,747,485.88元、1,357,643,770.15元、1,335,509,898.26元、1,406,444,463.64元[33] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为55,672,172.95元、43,848,527.06元、59,170,126.19元、53,568,470.31元[33] - 2024年非流动性资产处置损益为353,148.64元，计入当期损益的政府补助为2,898,953.86元，委托他人投资或管理资产的损益为5,846,989.95元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,862,250.00元[34] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额26,319,998.27元，期末余额17,494,310.05元，当期变动 - 8,825,688.22元；交易性金融资产对当期利润影响金额为4,385,242.46元[37] - 2024年度公司实现营业收入524,434.56万元，较上年同期增长31.78%，其中半导体及泛半导体产业收入同比增长29.05%，新型显示产业收入同比增长112.38%[123] - 2024年度公司实现毛利额52,436.08万元，较上年同期增长16.27%[128] - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润21,225.93万元，较上年同期下降0.80%[128] - 2024年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润20,438.54万元，较上年同期下降2.49%[128] - 2024年度公司经营活动现金流量净额为21,531.85万元[131] - 2024年度营业收入52.44亿元，较2023年度增长31.78%，主要因业务规模增加[132] - 2024年度营业成本47.20亿元，较2023年度增长33.76%，系业务规模增加所致[132][133] - 2024年度管理费用1.47亿元，较2023年度增长52.70%，因业务规模增加等因素[132][133] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，较2023年度下降108.20%，主要因现金分红[132][134] - 2024年度税金及附加1149.85万元，较2023年度增长77.02%，因预缴增值税增加[132][135] - 2024年度投资收益587.80万元，较2023年度增长236.31%，因理财产品增加[132][135] - 2024年度营业外收入8.84万元，较2023年度下降95.19%，因上期政府补助金额大[132][135] - 半导体及泛半导体行业2024年营业收入37.04亿元，较上年增长29.05%，营业成本33.57亿元，较上年增长31.45%，毛利率减少1.65个百分点[137] - 洁净室系统集成产品2024年营业收入27.04亿元，较上年增长18.30%，营业成本24.66亿元，较上年增长19.66%，毛利率减少1.04个百分点[138] - 境内地区2024年营业收入50.63亿元，较上年增长27.24%，营业成本45.59亿元，较上年增长29.22%，毛利率减少1.38个百分点[138] - 建筑安装业本期总成本47.18亿元，较上年同期35.28亿元增长33.72%，其中项目物资成本26.39亿元占比55.94%，分包成本18.58亿元占比39.37%[143] - 前五名客户销售额19.80亿元，占年度销售总额37.75%；前五名供应商采购额5.44亿元，占年度采购总额12.10%[144] - 本期研发投入1256.67万元，占营业收入比例0.24%，研发人员24人，占公司总人数比例2.04%[145][146] - 2024年销售费用2932.60万元，较2023年增长32.62%；管理费用1.47亿元，较2023年增长52.70%[147] - 2024年经营活动现金流量净额2.15亿元，较2023年增长0.81%；筹资活动现金流量净额 -1.03亿元，较2023年下降108.20%[149] - 期末货币资金22.05亿元，占总资产38.96%，较上期增长3.52%；应收账款7.02亿元，占总资产12.40%，较上期增长22.98%[150] - 应收票据期末余额1891.05万元，占总资产0.33%，较上期下降45.06%；应收款项融资期末余额1749.43万元，占总资产0.31%，较上期下降33.53%[150] - 固定资产期末余额1.84亿元，占总资产3.25%，较上期增长280.14%；在建工程期末余额70.19万元，占总资产0.01%，较上期下降99.32%[150] - 使用权资产期末余额644.24万元，占总资产0.11%，较上期增长175.34%；无形资产期末余额1586.46万元，占总资产0.28%，较上期下降2.02%[150] - 2024年末境外资产19,384.93万元，占总资产比例为3.42%[155] - 2024年末应收票据较2023年末下降45.06%，因采用票据结算的项目款项减少[151] - 2024年末固定资产较2023年末增长280.14%，因房屋及建筑物转固金额较大[152] - 2024年末在建工程较2023年末下降99.32%，因房屋及建筑物转固金额较大[152] - 2024年末合同负债较2023年末增长183.82%，因本期新开工项目规模大，预收项目款增加[153] - 2024年末其他应付款较2023年末增长609.08%，因公司2024年向员工授予限制性股票形成回购义务[153] - 以公允价值计量的金融资产中，应收款项融资期初数为26,319,998.27元，本期公允价值变动损益为 - 8,825,688.22元，计入权益的累计公允价值变动为17,494,310.05元；其他非流动金融资产为20,000,000.00元；交易性金融资产本期购买金额为2,130,000,000.00元[167] - 工一智造科技（无锡）有限公司注册资本10,000万元，持股比例100%，总资产13,882.08万元，净资产10,287.77万元，净利润 - 1,499.81万元[169] - 泛盈柏诚贸易有限公司注册资本50万美元，持股比例100%，总资产8,943.42万元，净资产3,078.21万元，净利润205.65万元[169] - 安徽元诚工程设计有限公司注册资本600万元，持股比例100%，总资产720.76万元，净资产315.61万元，净利润 - 184.84万元[169] - 2024年末，公司应收账款及合同资产净额为253,131.92万元，占总资产的比例为44.72%[180] - 报告期内，公司主营业务毛利率为9.99%，较上年同期有所下降[181] 现金分红情况 - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利31,639,923.60元（含税）[6] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），截至2025年4月21日总股本计算拟派发现金红利84,354,697.60元（含税）[6] - 2024年公司现金分红总额115,994,621.20元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的54.65%[6] 公司业务发展情况 - 2024年公司海外业务拓展成效显著，海外市场新增合同额（未税）35,009.84万元，占2024年度新增合同总额的6.46%[46] - 2024年公司在全项目设计能力建设方面取得进展，取得“工程设计建筑行业（建筑工程）甲级”资质[47] - 2024年公司继续实施积极的人才战略，完善人力资源体系，健全战略人才引进机制[48] - 2024年公司积极践行ESG理念，搭建了自上而下、权责清晰的ESG管理架构[49] - 公司基于战略规划和全球化布局，积极拓展东南亚市场[62] - 公司深耕洁净室系统集成行业30年，是我国洁净室行业头部企业之一[82] - 公司主要为高科技产业客户提供洁净室系统集成专业服务，通过招投标方式承接项目[83] - 公司采购的项目物资分五类，实行预采购模式，按规定程序办理采购业务[86][88] - 公司在洁净室项目实施阶段将任务对外分包，制定《分包管理规定》规范分包管理[89] - 公司具备全生命周期服务能力，能为客户提供一系列专业化技术服务[77] - 公司长期聚焦中高端洁净室市场，在下游多产业领域综合布局，有品牌优势[79] - 公司凭借优质客户资源等形成较强市场竞争力，在中高端市场占稳定份额[76] - 公司对项目投标持严格谨慎态度，制定详细投标管理制度[84] - 公司采购预算以项目为单位编制，采购部依据需求计划制定采购策略[86] - 项目竣工后分包项目由项目部组织验收，验收结束完成结算后评价分包商[89] - 公司深耕洁净室行业30年，累计完成中高端洁净室系统集成项目超500个[104] - 洁净室项目实施涉及40余个专业子系统的集成[109] - 公司在半导体及泛半导体产业服务三星、SK海力士、中芯国际等企业[94] - 公司在新型显示产业服务京东方、华星光电、天马微电子等企业[94] - 公司在生命科学产业服务勃林格殷格翰、百济神州、信达生物等企业[95] - 公司在食品药品大健康产业服务强生、惠氏、辉瑞制药等企业[95] - 公司在其他高科技产业服务富士康、北电爱思特、深南电路等企业[95] - 公司参建国内首个外资“一次性技术”生物制药项目等前沿项目[105] - 公司与益科德、十一科技、世源科技等行业内总包企业建立战略合作伙伴关系[103] - 公司形成从项目策划到维保的精细化管理体系，获客户认可[109] - 公司已获得实用新型专利104项、发明专利2项、软件著作权5项[111] - 2024年公司新增合同额（不含税）541,791.48万元，其中半导体及泛半导体产业348,868.11万元，新型显示产业107,065.11万元，生命科学及食品药品大健康产业50,006.49万元[115] - 截至2

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-023 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本专项报告已经柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚 股份"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会 第九次会议审议通过。 对公司本年度募集资金存放与使用情况，会计师事务所已出具鉴证报告， 保荐机构已出具专项核查报告。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护 了公司及全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于 职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将监事会在2024年度 的主要工作报告如下： 一、监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，审议 28 项议案，并列席了历次董 事会、股东大会。2024 年度，公司监事会会议情况如下： | 序 | 会议名称 | | 召开日期 | | 审议内容 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 第六届监事会 | 2024 | 年 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-027 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 04 月 22 日和 2025 年 04 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》和公司《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计聘任 - 公司2023年年度股东大会同意聘任容诚为2024年度审计机构，费用100万元（含税）[3] 审计意见 - 容诚认为公司财报按准则编制，公允反映财务等情况，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 审计委员会评价 - 审计委员会认为容诚态度公允，职业操守和业务素质良好，认可其独立性和专业性[5][6] - 审计委员会认为续聘程序合法合规，与容诚持续沟通督促进度[7]

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会顺利完成换届工作。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第 七届董事会审计委员会委员及主任委员，组成如下：陈杰先生（主任委员）、秦 舒先生、李兵锋先生（成员与上一届董事会审计委员会一致），其中主任委员（召 集人）陈杰先生为会计专业人士，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法 律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-021 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，可循环滚动使用。 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 重要内容提示： 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，单个理财产品的 期限不超过 12 个月。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长 不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、 定期存款、保本型理财产品等）。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 ...

公司总部 Headquarters 地址：中国江苏省无锡市隐秀路 800 号上海中心城开国际 20-22 层 ADD：20-22F Shanghai Centre Urban Development International Tower, 800 Yinxiu Road, Wuxi, Jiangsu Province, P. R. China TEL：0510-8272 0866 8272 0877 8275 8115 8275 8116 http：//www.jsboth.com 官方微信公众号 股票代码：601133.SH 2024 柏诚系统科技股份有限公司 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 目录CONTENT 报告编制说明 2024 年可持续发展亮点 概览 03 | 关于 | 05 | | --- | --- | | 柏诚股份 | | | 公司概况 | 07 | | 组织架构 | 11 | | 业务领域 | 13 | | 企业资质和参与的行业组织 | 14 | 议题重要性评估 15 | 利益相关方沟通 | 17 | | --- | --- | | 双重重要性评估 | 18 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 柏诚系统科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于柏诚系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1099 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了柏诚系统科技股份有限 公司（以下简称"柏诚股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]230Z1794 号的无保留意见审计报告。 根 ...