公司治理结构变更 - 公司总股本由527,274,460股减少至527,216,860股，注册资本相应由527,274,460元减少至527,216,860元，主要由于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票57,600股 [1] - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》 [2] - 对《公司章程》进行全面修订，涉及注册资本变更、法定代表人条款调整、股东会职权优化等核心内容，修订条款超过40条 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 董事会职能强化 - 明确董事会审计委员会将行使原监事会职权，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名并由会计专业人士担任召集人 [38][39] - 新增独立董事专门会议机制，规定关联交易等重大事项需经全体独立董事过半数同意，并详细规范独立董事的任职条件、独立性要求和职责权限 [32][33][34][35][36][37] - 优化董事会专门委员会设置，明确审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成及职能，其中审计委员会每季度至少召开一次会议 [39][40][41][42] 股东权利与义务调整 - 修订股东提案权规则，将有权提出临时提案的股东持股比例要求从3%降至1%，并缩短提案处理时限至2日内发出补充通知 [18][19] - 新增控股股东行为规范条款，明确列举8项禁止行为，包括不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等，并规定控股股东转让股份需遵守限制性规定 [11][12][13] - 调整股东会表决机制，新增股东会决议不成立的情形认定标准，并规范股东会主持程序及争议解决机制 [8][17][21][22] 制度体系完善 - 制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等新制度 [52][53] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，统一将"股东大会"表述调整为"股东会"，并删除与监事会相关的内容 [51][52] - 完善内部审计制度，明确内部审计机构直接向董事会负责，重大问题时需向审计委员会直接报告 [45][46][47]