公司基本情况 - 公司的中文名称为海南天然橡胶产业集团股份有限公司，中文简称为海南橡胶，外文名称为CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD.[18] 公司财务表现 - 公司2019年度实现净利润195,542,021.98元，期末可供股东分配的利润为565,192,591.17元[5] - 公司2019年末总股本4,279,427,797股，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元，总计分配利润金额14,977,997.29元[5] - 公司2019年未分配利润550,214,593.88元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份[5] - 公司2019年营业收入为137.48亿元，同比增长4.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较上年同期下降42.47%[20] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为9.24亿元，较上年同期增长23.41%[20] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为94.95亿元，较上年末下降4.13%[20] - 公司2019年基本每股收益为0.0316元，较上年下降43.17%[21] - 公司2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0251元[21] - 归属于上市公司股东的净利润下降42.47%主要是因为资产处置收益和青苗补偿收益下降[22] - 公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率受净利润波动影响呈关联波动[23] - 公司2019年第一季度数据与已披露的数据不一致，主要是因为收购R1 International Pte Ltd导致调整[25] - 公司2019年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，总金额约为2.78亿元[26] - 公司2019年年度报告显示，除了正常经营业务外，主要收入来源包括有效套期保值业务、交易性金融资产、交易性金融负债等，总计达到38,724,736.11元[27] - 公司2019年年度报告显示，投资方面涉及结构性存款、衍生金融产品、其他权益工具等，总计达到226,595,086.50元[28] 公司经营情况 - 公司主要业务包括天然橡胶研发、种植、加工、销售、仓储物流、农资业务、橡胶木加工、高效农业和健康文旅业务等，以销售天然橡胶初加工产品为主要收入来源[29] - 公司2019年全球天然橡胶总产量下降0.7%，全球天然橡胶总消费量下降0.96%，中国天然橡胶进口量同比下降3.4%[30][31] - 全球天然橡胶需求量在2019年呈现下降趋势，主要受全球汽车行业销量下滑影响[32] - 公司在2019年实现营业收入138亿元，同比增长4.61%，净利润达到13,514万元，资产总额达到168亿元[36] - 公司天然橡胶加工量达到26万吨，其中浓乳产量为13.4万吨，同比增长50.8%[36] - 公司营业收入较去年同期增长4.19%，达到137.48亿元人民币[37] - 研发费用同比增长86.06%，达到3,228.28万元人民币，主要投入智能割胶、加工自动化生产线等项目[37][42] - 自产橡胶产品销量同比下降81.19%，达到11.24万吨[39] - 前五名客户销售额占年度销售总额的12.61%，前五名供应商采购额占年度采购总额的19.16%[40] 公司发展战略 - 公司将继续借助海南建设自由贸易港和国际旅游消费中心的重大机遇，深入开发橡胶产业价值，布局文化、旅游、康养、体育产业，提升市场竞争力[78] - 公司发展战略以“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”为引领，探索高质量健康发展之路，力争成为国际天然橡胶行业优秀跨国企业[79] - 公司2020年主要经营目标包括力争实现营业收入150亿元，基地干胶产量超过11万吨，国内橡胶加工量超过30万吨，橡胶贸易量超过120万吨[80] 公司股东情况 - 公司股东总数为105,949户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为99,829户[143] - 公司前十名股东中，海南省农垦投资控股集团为控股股东，持有2,754,012股普通股，占比64.35%[144] - 公司前十名股东中，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司持有96,899,224股普通股，占比2.26%[144] - 公司前十名股东中，广东粤财信托有限公司持有47,329,612股普通股，占比1.11%[144] 公司社会责任 - 公司在2019年完成脱贫19户78人，剩余8户已申报脱贫[128][128] - 公司通过就业扶贫和产业扶贫方式积极配合各市县扶贫办完成剩余8户贫困户脱贫任务[131] - 公司2019年累计线上线下消费扶贫金额达129.4万元[129] - 公司2019年帮助建档立卡贫困人口脱贫数为78人[130]

公司概况 - 公司是国内橡胶产业龙头，2022年橡胶贸易量约占全球的22%[1] - 公司拥有400万亩天然橡胶种植园，橡胶初加工量已超100万吨/年[1] - 公司主营业务已涵盖橡胶产业全链，橡胶产品2022年的收入占比为95.69%[5],[9] 业绩展望 - 未来3年公司归母净利润预测分别为2.2/1.4/1.7亿元，EPS分别为0.05/0.03/0.04元[3] - 公司预计2023-2025年橡胶产品营收分别为299.5/340.3/399.2亿元，同比增速分别为103.6%/13.6%/17.3%[70] - 公司2023年营业收入预测为307.1亿元，2024年预测为348.6亿元，2025年预测为408.3亿元[74] 并购与扩张 - 公司实控人为海南国资委，持股比例合计为58.20%，2019年收购R1国际，完成后的合计持股比例为88.86%[6],[10],[11] - 公司通过收购HAC公司后，业务体量再上新阶，新增加工产能140万吨以上，补齐欧美销售贸易环节，布局天然橡胶新兴产区[13] - 公司通过管理升级、业务梳理等核心措施提升经营管理效率，预计2023年实现归母净利润1.68~2.53亿元[17][18][23] 市场趋势 - 全球汽车销量增长有望带动橡胶需求，2023年全球汽车消费维持景气，进而带动橡胶消费向好[49] - 2023年国内乘用车销量为2606万辆，同比增长10.60%[50] - 2023年国内全钢胎产量为1.46亿条，同比增长14.86%[52]

公司概况 - 公司是国内橡胶产业龙头，2022年橡胶贸易量达310万吨，约占全球的22%[1] - 公司拥有400万亩天然橡胶种植园，约占全球的2%，橡胶资源优势明显[1] - 公司主营业务已涵盖橡胶产业全链，2022年橡胶贸易量达310万吨，约占全球22%[10] - 公司实控人为海南国资委，持股比例合计为58.20%（截至2023年9月30日）[11] 业绩展望 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为2.2/1.4/1.7亿元，EPS分别为0.05/0.03/0.04元[3] - 公司2023年预计实现归母净利润1.68~2.53亿元，同比增加146.59%~269.89%[23] 并购与扩张 - 公司通过收购R1国际，持股比例升至88.86%，加强全球天然橡胶贸易协同[12] - 公司完成收购HAC公司，新增加工产能140万吨以上，补齐欧美销售贸易环节，布局天然橡胶新兴产区[13] - 公司通过管理升级和业务梳理等核心措施，提升经营管理效率，改善总体财务状况和业绩表现[17] 市场趋势 - 全球天然橡胶产量主要集中于东南亚地区，泰国、印尼和越南是核心产区，合计占全球总产量的60%以上[35] - 中国是全球第一大天然橡胶消费国，2022年消费量达到636.1万吨，但国内产量不足90万吨，进口依赖度高达94.35%[37] - 天然橡胶产能调节滞后，需求与经济景气度强相关，全球宏观经济景气上行时，天然橡胶价格通常会上行[40] 财务状况 - 公司2022年营业收入为153.71亿元，归母净利润为0.68亿元，2023年前三季度营业收入为248.40亿元，归母净利润为-5.35亿元[21] - 公司的销售费用率和管理费用率在近年持续改善，2023年前三季度分别为0.73%和3.65%[30] - 公司的存货周转天数和应收账款周转天数在近年有所下降，分别为36.52天和10.03天[28]

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-023 在上述授权金额及期限内，公司合计使用3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金。 截至 2024 年 4 月 25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 3.5 亿元人民币全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保 荐代表人。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《海 南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投 资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲 置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时 补充公司流动资金，金额不超 ...

公司治理 - 2024年3月12日召开第六届董事会第三十次会议[2] - 2024年3月28日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 杨宇当选公司董事，任期与第六届董事会同步[2] 人员变动 - 2024年3月至今，杨宇任海南橡胶董事、总经理[6]

海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第149号 1 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上刊登《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。前述公告已载明 了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时 间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、参与网络投票的 股东的投票程序、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法 等内容。本次股东大会现场会议定于 2024 年 3 月 28 日 15:00 召 开。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开 提前十五日通知了全体股东。 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师覃坤妹、刘悦笛出席公司于2024年3月28日15：00在海南省海 口市滨 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-021 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,818,746,349 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.8673 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长王天明先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-020 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事李小平先生的辞职报告。因工作变动原因，李小平先生辞去公司第六届 董事会董事职务。李小平先生辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李小平先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。李小平先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司 董事会对李小平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024年3月19日 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 3 月 28 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 二、现场会议议程 | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | 关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 5 | | 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | 2 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第二次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服 务的风险评估报告 一、海南农垦集团财务有限公司基本情况 海南农垦集团财务有限公司（以下简称"农垦财务公司"）由海南省农垦投 资控股集团有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）共同出资组建，于 2011 年 12 月 15 日成立，系经中国银行保险业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 成 立 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码:L0140H246010001。 农垦财务公司注册资本人民币 50,000 万元，其中海南省农垦投资控股集团 有限公司出资 40,000 万元，持股 80%；公司出资 10,000 万元，持股 20%。 农垦财务公司法定代表人邓文杰,企业法人营业执照统一社会信用代码： 9146000058393623X5，注册地址：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中 心 23 层。 农垦财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保； ...