财报披露 - 公司将于2024年4月29日披露2023年年报和2024年一季报[4] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 16:00举办，地点为价值在线，方式为网络互动[3][4][5] - 投资者可会前提问及当天参与互动，通过指定网址或小程序码[3][6] - 参加人员有总经理等，召开后可通过指定平台查看情况[5][7] 联系方式 - 联系人王源，电话010 - 59765697等[7] 公告时间 - 公告发布于二〇二四年四月二十二日[8]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司合同总金额1279.16亿元[3][7] - 境内合同金额1053.57亿元，境外225.59亿元[7] 业务合同 - 建筑工程承包业务合同985个，金额1222.37亿元[3] - 化学工程业务合同776个，金额954.65亿元[3] - 基础设施业务合同172个，金额226.73亿元[3] - 环境治理业务合同37个，金额40.99亿元[3] - 勘察设计监理咨询业务合同568个，金额11.43亿元[3] 3月大额合同 - 埃及NCIC三期化肥项目合同金额81.80亿元[8] - 临沂科创智慧城项目合同金额28.64亿元[8] - 富海（山东）项目合同金额5.00亿元[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议4月8日发通知，4月16日现场召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人，独立董事杨有红委托陈壁代为表决[2] 人事变动 - 莫鼎革当选公司董事长，任期与第五届董事会相同[3] - 调整公司第五届董事会专门委员会委员[5] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月15日在中国化学大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人68人，所持表决权股份30.69亿股，占比50.2369%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董事会秘书出席[3] 议案表决结果 - 补选公司董事议案同意票数6.09亿股，比例99.7242%[5] - A股同意票数30.68亿股，比例99.9451%[5] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[7] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知3月29日公告，4月15日14:30召开[1] - 采用现场与网络投票结合方式，明确投票时间[2][3] 参会情况 - 出席股东及代表68人，代表股份30.69212035亿股，占比50.2369%[4] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》获通过，同意30.67528185亿股，占比99.9451%[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月15日14:30召开[2] - 地点为北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦[2] - 网络投票起止时间为2024年4月15日[2] 议案相关 - 议案为补选公司董事，提名莫鼎革为第五届董事会董事人选[4][5] - 莫鼎革任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满[5] 候选人信息 - 莫鼎革出生于1969年2月[8] - 2023年1月起任第十四届全国人大代表[8] - 2024年3月任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长[8]

人事变动 - 公司总工程师贾美平因年龄原因退休离职[1] - 贾美平书面辞职报告送达董事会时生效[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会4月15日14点30分召开[2] - 网络投票4月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为4月9日[8] 会议登记 - 登记时间4月9 - 12日工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 登记地点为北京东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室[9] 其他 - 议案相关公告3月29日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1[4] - 会议联系电话010 - 59765636[11]

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达，会 议于 2024 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事 5人，实际出席董事 5人。经董事会半数以上董事共同推举， 会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选公司董事的议案》； 公司董事会同意提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事 人选（非独立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议通过 该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司 股东大会审议。 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于召开 ...

增持计划 - 国化公司拟2024年2月20日起12个月内增持A股，金额2 - 4亿元[2][5] 增持情况 - 2024年3月15日增持150万股A股，金额10280105元[2][6] 持股比例 - 首次增持前二者合计持股2609685675股，占比42.71%[4] - 截止公告日国化公司持股占比2.50%[7] 其他 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][8] - 增持不会导致控股股东及实控人变化[9]